21/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
i n s
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J l l J ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 H I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i z o e o 3 o v "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Q 9 M A A R T 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r i b . , 8 7 1 . 0 5 1 . 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P E R I E N C E 4 R E S U L T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e m i n g s t r a a t l 7
3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
' ; O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e C o m m . V " E X P E R I E N C E 4 R E S U L T S " , B T W ; B E 0 8 7 1 . 0 5 1 . 5 8 5 R P R L e u v e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d a t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n : 1 , r e c h t s v o r m e n n a a m : d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w e r d g e w i j z i g d t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R I E N C E 4 R E S U L T S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a a n d e v e n n o o t s c h a p c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n o f f i r m a n a m e n t o e t e v o e g e n , n a m e l i j k : T h e R e s i l i e n c e C o m p a n y i n ` t k o r t R E S C O , e n G o f f i n E n g i n e e r i n g .
2 . z e t e l : . 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , L e m i n g s t r a a t 1 7 .
3 , d u u r ; d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n .
4 , v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n g e s t o r t :
a ) d e h e e r G O F F I N , J o z e f L i l i a n e R o b e r t , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L e m i n g s t r a a t 1 7 , d i e h e t ; k a p i t a a l n o g t o t b e l o o p v a n ¬ 1 2 . 1 0 2 , 4 0 d i e n t t e s t o r t e n ;
b ) m e v r o u w R E Y S K E N S , M a r i a H e l e n a J o s e p h i n a , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L e m i n g s t r a a t 1 7 , d i e h e t k a p i t a a l n o g t o t b e l o o p v a n ¬ 9 9 . 2 0 d i e n t t e s t o r t e n ;
c ) d e h e e r G O F F I N , R o b e r t F r e d e r i k R i t a J o s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L e m i n g s t r a a t 1 7 , d i e h e t ' k a p i t a a l n o g t o t b e l o o p v a n ¬ 9 9 . 2 0 d i e n t t e s t o r t e n ;
3 , d ) d e h e e r G O F F I N , J a n J o s D u s a n L i l i a n e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L e m i n g s t r a a t 1 7 , d i e h e t k a p i t a a l n o g t o t b e l o o p v a n ¬ 9 9 . 2 0 d i e n t t e s t o r t e n .
5 . k a p i t a a l e n s t o r t i n g : H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ê ; ' 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , ; w a a r d e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s d o o r i n s c h r i j v i n g o p ¬ 1 7 . 3 5 0 g e s c h i e d e n i s g e s t o r t t o t b e l o o p v a n : ;
! ! E 6 2 0 0 ( i n b e g r e p e n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . 3 ;
6 . s a m e n s t e l l i n g : h e t n i e u w e k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t , i l
7 . b o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t e r o p v o l g e n d j a a r ,
8 . a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g ' o v e r b l i j v e n d s a l d o :
: ' H e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o o f h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o w o r d t j a a r l i j k s b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t .
s O p d e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V o o r z o v e r h e t n e t t o a c t i e f n i e t g e d a a l d i s o f h i e r d o o r n i e t z o u d a l e n o n d e r h e t b e d r a g v a n h e t ; ; g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e n i e t u i t k e e r b a r e r e s e r v e s , w o r d t d e o v e r b l i j v e n d e w i n s t e v e n r e d i g : ; v e r d e e l d o n d e r a i l e a a n d e l e n o f m a g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e e n i g e v e n n o o t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r , ;
Ï ; o v e r g e d r a g e n , i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e b o e k t o f e l k e a n d e r e w i n s t v e r d e l i n g b e s l o t e n ' ' w o r d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l h e t v e r e f f e n i n g s a l d o o p e v e n r e d i g e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e ' ' a a n d e e l h o u d e r s , n a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n , i n d i e n z e n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n .
9 : b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
~
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e s t a t u t e n b e h o u d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r G O F F I N , J o z e f L i l i a n e R o b e r t ( N N 5 2 . 0 2 . 0 5 - 0 3 1 . 5 2 ) , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , L e m i n g s t r a a t 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r G O F F I N , R o b e r t F r e d e r i k R i t a J o s ( N N 8 5 . 0 4 . 0 7 - 2 6 1 . 8 1 ) , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k : ( L i n d e n ) , L e m i n g s t r a a t 1 7 .
A a n h e n i s v o l l e d i g e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n . Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 t e b o v e n g a a n d e h a n d t e k e n i n g v e r g e n v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s o f t e n m i n s t e v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e e n .
1 0 . c o m m i s s a r i s s e n : e r w e r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n g e w e z e n .
1 1 . d o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d t o t :
" h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , b e d r i j f s v o e r i n g , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- h e t u i t w e r k e n v a n m a r k e t i n g - , o n d e r z o e k s - e n b e d r i j f s s t r a t e g i ë n ;
- h e t s a m e n s t e l l e n e n d o c e r e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t a a n b e d r i j v e n ;
- h e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s o p d i v e r s e b e m i d d e l i n g e n d o o r c o n t a c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n ; t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ; u i t b e s t e d e n v a n w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t o n t w e r p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n d e m o n s t r e r e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e , s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n , c o m p u t e r n e t w e r k e n , i n f o r m a t i e s n e l w e g e n , a l s m e d e a l l e d i e n s t e n e n a d v i e s w e r k z a a m h e d e n h i e r o m t r e n t e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t g r o e p e r e n v a n b e d r i j v e n o m t r e n t i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n ;
- k l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e v o o r c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- d e a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - u i t r u s t i n g e n d a t a - b e h e e r ;
- h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r
e i g e n b e h e e r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e t h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n
h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n c o n s u m e n t e n e l e k t r o n i c a ;
i - h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a g n e t i s c h e e n o p t i s c h e m e d i a ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n m o t o r e n e n t u r b i n e s , e x c l u s i e f m o t o r e n v o o r l u c h t v a a r t u i g e n , m o t o r v o e r t u i g e n
e n b r o m f i e t s e n ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n o v e n s e n b r a n d e r s ;
- d e g e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n ;
- d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r e n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s ;
- d e e l e k t r o t e c h n i e k e n ;
- p r e s t a t i e s v a n i n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s ;
' - d e d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ( w e b s h o p ) ;
- d e g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ( w e b d e s i g n ) ;
- d e o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s ( c o a c h i n g ) .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f
v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e
b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n , a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
h a n d e l s f o n d s e n , i n p a n d g e v e n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
%
m o d 1 1 . 1
Z i j - - - - - - - - - - - d o o m i n b r e n g , f u s i e , M . n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l n e m e n _ d a n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n o f d i e v a n , a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n , t o e l e v e r i n g s b e d r i j v e n e n a f z e t g e b i e d e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n o f ' e r b e s t u u r s - e n a n d e r e m a n d a t e n i n u i t t e o e f e n e n . "
1 2 , j a a r v e r g a d e r i n g : i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 2 0 u u r ,
v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
ï W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , m a g e e n v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n , d e a n d e r e p e r s o n e n o n d e r e e n w e t t e l i j k e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r g e s t e l d e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f d e d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n d e a a n d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e o n t b i n d i n g e n d e e r o p v o l g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e z i t a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t . B i j p a n d g e v i n g w o r d e n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p a n d g e v e r , m a a r b i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r d e p a n d h o u d e r .
1 4 . d e p o n e r i n g v a n g e s t o r t e k a p i t a a l : d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t d e p o n e r e n v a n h e t i n g e l d g e s t o r t e n i e u w k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n E 4 . 9 5 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) J e a n - P i e r r e R o o m a n , n o t a r i s
W e r d s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g