16/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D r i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 e f f f i e 2 0 1 5
t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 3 2 1 . 4 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X P O C O L O R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E V E R S S T R A A T 3 8 , 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P O C O L O R " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e t z e e l , W e v e r s s t r a a t 3 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é r t p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n : D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " T O P H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , B l o e m e n d r e e f l a a n 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 - 0 2 - 1 9 1 0 0 2 7 2 4 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 - 0 2 - 0 6 1 0 0 3 1 1 6 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 9 5 . 5 8 8 . 1 3 2 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G O O S S E N S C h r i s t i a a n , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e k e n d - g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d e n d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " E X P O C O L O R " e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g I n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 1 3 6 3 1 4 2 9 3 1 0 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
g u f i t f : - V a n - d e - t e c l e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r e k o o p h a n d e l B r u s s e l
_ . . e
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n i t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b - ' b e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r G O O S S E N S C h r i s t i a a n , v o o r m e l d , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a i l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e - ' n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e n e n m e t m o g e l i j k - t h e i d t o t d e l e g a t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n ; u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n - b a n k a t t e s t
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 0 4 6 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 3 2 1 4 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P O C O L O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c W I L M U S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e H e e r G O O S S E N S C h r i s t i a a n A l b e r t C l e m e n t , g e b o r e n t e S t r o m b e e k - B e v e r o p 1 6 o k t o b e r 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 0 . 1 6 - 2 7 5 . 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N C A M P E N H O U T M a r i n a , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , B l o e m e n d r e e f l a a n 1 9 .
2 . D e H e e r B O S T E E L S I v o L e o p o l d E l i s a b e t h G h i s l a i n e , g e b o r e n t e Z e l l i k o p 2 2 m a a r t 1 9 4 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 . 0 3 . 2 2 - 2 5 3 . 7 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M E I R L A E N P a t r i c i a , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 3 7 .
D i e m i j v e r z o e k e n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t :
Ï% o n d e r d e b e n a m i n g « E X P O C O L O R » , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 3 8 , v o o r e e n e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
Ï% w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
- v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
- v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d ;
- v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
- v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) v o o r m e l d e s u b . 1 , d i e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
b ) v o o r m e l d e s u b . 2 , d i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d
v i j f t i g ( 3 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t n u m m e r B E 5 4
0 0 1 6 7 2 1 5 3 9 9 7 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , i n g e v o l g e
h i e r a a n g e h e c h t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p a p i e r - , k a r t o n - , c e l l u l o ï d - , h o u t - , t e x t i e l - , e n v e r w a n t e w a r e n , i n w e l k s t a d i u m v a n b e w e r k i n g d e z e g r o n d s t o f f e n o o k v e r k e r e n .
D i t i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , a l s h o o f d h a n d e l a a r , a l s a g e n t , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r d e p o s i t a r i s .
2 ) H e t v e r w e r k e n v a n a l l e d e z e p r o d u c t e n .
H e t v e r v a a r d i g e n m e t a l l e g r o n d s t o f f e n e n b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n , v a n a l l e d r u k w e r k , i n h e t b i j z o n d e r
o o k k l e u r - , m o n s t e r - , e n s t a a l k a a r t a l l e r h a n d e .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e z e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l g m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A r t i k e l 2 2 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . Z i j h e b b e n b o v e n d i e n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e .
A r t i k e l 2 3 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d . A r t i k e l 2 5 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e g o n n e n , w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o l m a c h t e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 2 6 : S t e m m i n g p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g j a , n e e n o f o n t h o u d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 2 7 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 2 8 : B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 0 : S t e m r e c h t
1 . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e
v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e
a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 1 : V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e
e n d e b i j z o n d e r e , v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t
A r t i k e l 3 2 : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e
v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e
v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 3 5 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A r t i k e l 3 6 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d
d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k ,
d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 7 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t
A r t i k e l 3 8 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e
v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . D e c o m p a r a n t e n , t h a n s v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n h e t g e e n v o l g t :
1 . h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n w o r d e n t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F . G . I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S a n d e r u s s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 3 6 . 4 1 8 . 7 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S F i l i p , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 0 8 2 0 - 3 2 9 - 6 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S a n d e r u s s t r a a t 3 ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B Y S - M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n
1 3 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 4 3 6 . 2 7 2 . 8 4 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B O S T E E L S
I v o , v o o r n o e m d ;
h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
4 . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o g e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m a l l e
v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : M O O R E S T E P H E N S
V E R S C H E L D E N A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N b u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 5 0
A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n a t t e s t b a s i s k e n n i s v a n
b e d r i j f s b e h e e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
T e n d i e n e i n d e m o g e n d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e s t u k k e n
o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B . N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p d e
b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
W o r d t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F . G . I N V E S T , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B Y S - M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , h i e r
a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e b a n k a t t e s t
G e t e k e n d M a r c W I L M U S , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g