EXTRA LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EXTRA LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.454.606

Publication

29/11/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*IiIIaIIIiI sI3I IaI !II*II II

Ondernemingsnr : 0475.454.606

Benaming

(voluit) : EXTRA LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Cyriel Buysschestraat, 1 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE

i

ç". pot! ZUW

e~u~

Griffie '

VERGADERING - BENOEMING BESTUURDERS

De gewone Algemene vergadering wordt geopend om 14h00 door de Heer Beat Schweighauser, voorzitter van de Vergadering.

Hij stelt vast dat aile aandeelhouders aanwezig zijn en dat bijgevolg het quorum bereikt is en dat de Algemene Vergadering dus geldig kan beraadslagen.

De Heer Beat Schweighauser deelt de agenda mee

1.Voorstelling jaarverslag van het bestuursorgaan voor 2011

2.Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2011

3.Toewijzing van het resultaat

4.Kwijting aan de bestuurders

5.Ontslag bestuurder

6.Benoeming bestuurder.

Beslissingen van de Algemene Vergadering :

De algemene vergadering:

I Aanvaardt met unanimiteit der stemmen het jaarverslag voorgesteld door het bestuursorgaan.

2.Aanvaardt met unanimiteit der stemmen de opgestelde jaarrekening en keurt deze goed.

3.Aanvaardt met unanimiteit der stemmen dat het geleden verlies 383.724,86 EUR zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar,

Het gecumuleerde verlies bedraagt bijgevolg 1.645.948,78 EUR.

4.Verleent kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat uitgevoerd tijdens het boekjaar 2011

5.Aanvaardt met unanimiteit der stemmen het ontslag van de Heer Roger VAN CALSTER en bedankt hem voor bewezen diensten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r, n,.

s ehoûen

aan het

Belgisch

St x tshla á r

6.Beslist, met unanimiteit der stemmen, de Heer Johnny BQDÉN met woonplaats te 2840 Reet, Rozenlaan 38 te benoemen tot bestuurder en met ingang vanaf 7 mei 2012 voor een periode van 6 jaar om onmiddellijk te

eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018. ,

De Voorzitter stelt vast dat de agenda is uitgeput en beëindigd de vergadering bijgevolg om 15h00.

De gewone Algemene vergadering wordt geopend om 17h00 door de Heer Beat Schweighauser, voorzitter van de Vergadering.

Hij stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en dat bijgevolg het quorum bereikt is en dat de Algemene Vergadering dus geldig kan beraadslagen.

De Heer Beat Schweighauser deelt de agenda mee :

1.Voorstelling Bijzonder Verslag in toepassing van artikel 633 Wb. Venn.

2.Bespreking en goedkeuring van de maatregelen bepaald in het Bijzonder verslag

Beslissingen van de Algemene Vergadering :

De algemene vergadering:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur bel

1.Aanvaardt met unanimiteit der stemmen de maatregelen voorgesteld door het Bestuursorgaan.

2.Beslist met unanimiteit der stemmen om de vennootschap niet vroegtijdig te ontbinden en door te gaan met de exploitatie.

De Voorzitter stelt vast dat de agenda is uitgeput en beëindigd de vergadering bijgevolg om 18h00.

Beat Schweighauser

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0305-028
07/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475.454.606 Benaming

NWI~I N~IV~~~WIVIVn

=1115114,"

ber

aa

Be Star

ui

2 7 -09- 2011J

Griffie

(voluit) : EXTRA LOGISTICS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1800 VILVOORDE, Cyriel Buyschestraat 1

Onderwerp akte : einde mandaat bestuurders - ontslag bestuurder - herbenoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders - toekenning volmachten

Eensluidend uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 september 2011:

"(i) De algemene vergadering stelt vast dat aan de mandaten van bestuurder van (1) de heer Beat; SCHWE1GHAUSER en (2) de heer Roger VAN CALSTER -- beiden benoemd op de algemene vergadering van; aandeelhouders van 9 maart 2005 - ingevolge het verstrijken van de wettelijke duurtijd van zes jaar van rechtswege een einde is gekomen op 9 maart 2011.

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de heer Jean Daniel KELLER -; benoemd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 november 2008 - te ontslaan als' bestuurder met ingang van 20 september 2011.

De algemene vergadering dankt hen aile drie voor bewezen diensten.

(ii) De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om te herbenoemen als bestuurder:

(a) De heer Beat SCHWEIGHAUSER, wonende te CH-4104 OBERW1L (ZW1TSERLAND),' Stallenmattstrasse 18;

(b) De heer Roger VAN CALSTER, wonende te 2280 GROBBENDONK, Industrieweg 21 A.

Hun mandaat gaat met terugwerkende kracht in op 9 maart 2011 en zal, behoudens herverkiezing, eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Hun mandaat is kosteloos.

(iii) De algemene vergadering beslist met uninanimiteit van stemmen dat voormelde twee bestuurders, ingevolge gezamenlijke v000rdracht van deze bestuurders door zowel de aandeelhouders van groep A als de aandeelhouders van groep B, elk tezelfdertijd zowel de hoedanigheid van "bestuurder van groep A" als de hoedanigheid van "bestuurder van groep B" hebben."

Eensluidend uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 20 september 2011:

"(i) De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om met ingang van 20 september 2011 (1) de heer Beat SCHWEIGHAUSER en (2) de heer Roger VAN CALSTER te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

(ii) De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om met ingang van 20 september 2011 te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

l

(a) De heer Beat SCHWEIGHAUSER, wonende te CH-4104 ' OBERWIL (ZWITSERLAND), Stallenmattstrasse 18;

(b) De heer Roger VAN CALSTER, wonende te 2280 GROBBENDONK, Industrieweg 21 A.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aars het Belgisch Staatsblad

(iii) De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen

(a) om de heer Beat SCHWEIGHAUSER een volmacht toe te kennen voor de operationele diensten en voor de dagelijkse leiding van de vennootschap.

(b) om de heer Beat SCHWEIGHAUSER in toepassing van artikel 12 van de statuten een volmacht toe te kennen om de vennootschap in het buitenland te vertegenwoordigen."

De heer Roger VAN CALSTER gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij hef Bé1gischStaatsb ad 07/10/2011 Annexes cru Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 31.08.2011 11510-0326-028
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10519-0216-029
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 09.07.2009 09400-0076-028
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 29.08.2008 08698-0268-020
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 31.07.2007 07521-0014-018
04/05/2006 : BLA115551
04/11/2005 : BLA115551
04/11/2004 : BLA115551
07/10/2004 : BLA115551
22/09/2001 : BLA115551
21/08/2001 : BLA115551
09/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
EXTRA LOGISTICS

Adresse
CYRIEL BUYSCHESTRAAT 1 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande