29/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* I i I I a I I I i I s I 3 I I a I ! I I * I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 5 4 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C y r i e l B u y s s c h e s t r a a t , 1 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
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ç " . p o t ! Z U W
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G r i f f i e '
V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 h 0 0 d o o r d e H e e r B e a t S c h w e i g h a u s e r , v o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g .
H i j s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t b i j g e v o l g h e t q u o r u m b e r e i k t i s e n d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e H e e r B e a t S c h w e i g h a u s e r d e e l t d e a g e n d a m e e
1 . V o o r s t e l l i n g j a a r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r 2 0 1 1
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1
3 . T o e w i j z i n g v a n h e t r e s u l t a a t
4 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
5 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
6 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
B e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
I A a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n h e t j a a r v e r s l a g v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . A a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e o p g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e g o e d .
3 . A a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d a t h e t g e l e d e n v e r l i e s 3 8 3 . 7 2 4 , 8 6 E U R z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ,
H e t g e c u m u l e e r d e v e r l i e s b e d r a a g t b i j g e v o l g 1 . 6 4 5 . 9 4 8 , 7 8 E U R .
4 . V e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1
5 . A a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r R o g e r V A N C A L S T E R e n b e d a n k t h e m v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r , n , .
s e h o û e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t x t s h l a á r
6 . B e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n , d e H e e r J o h n n y B Q D É N m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 4 0 R e e t , R o z e n l a a n 3 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m o n m i d d e l l i j k t e
e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . ,
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a i s u i t g e p u t e n b e ë i n d i g d d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g o m 1 5 h 0 0 .
D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 h 0 0 d o o r d e H e e r B e a t S c h w e i g h a u s e r , v o o r z i t t e r v a n d e V e r g a d e r i n g .
H i j s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t b i j g e v o l g h e t q u o r u m b e r e i k t i s e n d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e H e e r B e a t S c h w e i g h a u s e r d e e l t d e a g e n d a m e e :
1 . V o o r s t e l l i n g B i j z o n d e r V e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W b . V e n n .
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e m a a t r e g e l e n b e p a a l d i n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g
B e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l
1 . A a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s o r g a a n .
2 . B e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d o o r t e g a a n m e t d e e x p l o i t a t i e .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a i s u i t g e p u t e n b e ë i n d i g d d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g o m 1 8 h 0 0 .
B e a t S c h w e i g h a u s e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0305-028
07/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 5 4 . 6 0 6 B e n a m i n g
N W I ~ I N ~ I V ~ ~ ~ W I V I V n
= 1 1 1 5 1 1 4 , "
b e r
a a
B e S t a r
u i
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1 J
G r i f f i e
( v o l u i t ) : E X T R A L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , C y r i e l B u y s c h e s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
" ( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n ( 1 ) d e h e e r B e a t ; S C H W E 1 G H A U S E R e n ( 2 ) d e h e e r R o g e r V A N C A L S T E R - - b e i d e n b e n o e m d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m a a r t 2 0 0 5 - i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e d u u r t i j d v a n z e s j a a r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e i s g e k o m e n o p 9 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e h e e r J e a n D a n i e l K E L L E R - ; b e n o e m d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 8 - t e o n t s l a a n a l s ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n a i l e d r i e v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
( a ) D e h e e r B e a t S C H W E I G H A U S E R , w o n e n d e t e C H - 4 1 0 4 O B E R W 1 L ( Z W 1 T S E R L A N D ) , ' S t a l l e n m a t t s t r a s s e 1 8 ;
( b ) D e h e e r R o g e r V A N C A L S T E R , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G R O B B E N D O N K , I n d u s t r i e w e g 2 1 A .
H u n m a n d a a t g a a t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n o p 9 m a a r t 2 0 1 1 e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
( i i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n i n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t v o o r m e l d e t w e e b e s t u u r d e r s , i n g e v o l g e g e z a m e n l i j k e v 0 0 0 r d r a c h t v a n d e z e b e s t u u r d e r s d o o r z o w e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p A a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p B , e l k t e z e l f d e r t i j d z o w e l d e h o e d a n i g h e i d v a n " b e s t u u r d e r v a n g r o e p A " a l s d e h o e d a n i g h e i d v a n " b e s t u u r d e r v a n g r o e p B " h e b b e n . "
E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
" ( i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( 1 ) d e h e e r B e a t S C H W E I G H A U S E R e n ( 2 ) d e h e e r R o g e r V A N C A L S T E R t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
l
( a ) D e h e e r B e a t S C H W E I G H A U S E R , w o n e n d e t e C H - 4 1 0 4 ' O B E R W I L ( Z W I T S E R L A N D ) , S t a l l e n m a t t s t r a s s e 1 8 ;
( b ) D e h e e r R o g e r V A N C A L S T E R , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G R O B B E N D O N K , I n d u s t r i e w e g 2 1 A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( i i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
( a ) o m d e h e e r B e a t S C H W E I G H A U S E R e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n v o o r d e o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n e n v o o r d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( b ) o m d e h e e r B e a t S C H W E I G H A U S E R i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e h e e r R o g e r V A N C A L S T E R g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e f B é 1 g i s c h S t a a t s b a d 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 31.08.2011 11510-0326-028
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10519-0216-029
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 09.07.2009 09400-0076-028
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 29.08.2008 08698-0268-020
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 31.07.2007 07521-0014-018
04/05/2006 : BLA115551
04/11/2005 : BLA115551
04/11/2004 : BLA115551
07/10/2004 : BLA115551
22/09/2001 : BLA115551
21/08/2001 : BLA115551
09/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...