29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 24.07.2014 14342-0245-034
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0458-035
04/09/2012
ÿþM 1 - : ~
~
. ~ ~ ~
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 A U G
G r i f f i e -
l i l I I I I l l I l I 1 l i i I I l I I I
* 1 2 1 4 9 7 7 8 *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 7 9 . 3 3 2 . 6 2 6
( v e r k o r t ) : E y e w o r k s F a c i l i t i e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , R o n a l d v a n W e c h e m , A p o l l o l a a n 9 2 , 1 0 7 7 B E A m s t e r d a m N e d e r l a n d , v e r l e n g d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e B r a b a n t s , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
R o n a l d V a n W e c h e m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0155-037
28/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u : i ' k ` B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 I I l I l I l 1 I I I l
* 1 1 1 4 5 8 0 3 *
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 3 2 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E y e w o r k s F a c i l i t i e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r n e e m t h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m
- K a t h l e e n M e r t e n s , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B o t e r b l o e m s t r a a t 2 7 , F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I L A G R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P a s t o r i j s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 0 3 7 . 2 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n P r o v o o s t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e f b e r g e n , P a s t o r i j s t r a a t 1 1 , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T D B P r o d u c t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 4 0 / 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 2 9 3 . 9 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e B a e r d e m a e k e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 4 0 / 5 , D i r e c t e u r P r o d u c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e k a n t o t e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - - a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r z a k e v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t d o e l e n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . V o o r ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n o f h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e l a n g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - - t e b o v e n g a a n o f v o o r t r a n s a c t i e s d i e t e g e n e e n i n d e m a r k t o n g e b r u i k e l i j k e v e r g o e d i n g w o r d e n g e d a a n d i e n t d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e s t e e d s t e z a m e n m e t e e n a n d e r e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d a n w e l m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n .
3 . D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e k a n t e n s l o t t e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( e n d u s n i e t t e z a m e n m e t e e n a n d e r e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ) d a n w e l n a v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s :
- h e t a a n g a a n v a n p r o d u c t i e o v e r e e n k o m s t e n v o o r z o v e r d i e e e n w a a r d e ( b e g r o t i n g ) o f e e n b e l a n g v a n t w e e ë n h a l f m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t e b o v e n g a a n o f i n d i e n i n d e b e g r o t i n g v a n d e p r o d u c t i e n i e t d e i n d e m a r k t g e b r u i k e l i j k e o p s l a g e n ( m a r g e s ) b e s l o t e n l i g g e n ;
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
" . S t a a t s b l a d
L r r , n v e r v o l g M o b 2 . 0
- d e v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g , h e t j a a r l i j k s e b e l e i d s p l a n e n m e e r j a r e n p l a n n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a n d e l i n g e n d i e h i e r v a n a f w i j k e n ;
- h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t v e r g r o t e n , v e r m i n d e r e n , v e r k o p e n o f b e ë i n d i g e n v a n z u l k e e n d e e l n e m i n g ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n d u u r z a m e s a m e n w e r k i n g m e t e n i g e a n d e r e r e c h t s p e r s o o n o f o n d e r n e m i n g , a n d e r s d a n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ; - ( d e s ) i n v e s t e r i n g e n , v o o r z o v e r h e t e e n b e l a n g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 ) t e b o v e n g a a t ; - e e n s u b s t a n t i ë l e u i t b r e i d i n g , i n k r i m p i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n e e n ( d e e l v a n ) d e ( a a r d v a n d e ) a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n ;
- h e t b e ë i n d i g e n v a n ( e e n d e e l v a n ) a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t s t a k e n v a n e e n ( d e e l v a n ) d e o n d e r n e m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n , a n d e r s d a n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g i n g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f l i d v a n d e r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n , d a n w e l e e n r e c h t s p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p w a a r i n e e n d e r g e l i j k e ( r e c h t s ) p e r s o o n d o o r s l a g g e v e n d e z e g g e n s c h a p o f a n d e r s z i n s e e n m a t e r i e e l b e l a n g h e e f t ;
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s d i e n i e t o p a r m ' s l e n g t h b a s i s z i j n ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r v a n m e e r d a n é é n j a a r ;
- h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n ( a n d e r s d a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n o f d e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s h i e r v o o r ) o f a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n m e t e e n d u u r v a n m e e r d a n é é n j a a r , v o o r z o v e r h e t e e n b e l a n g o f b r u t o v e r g o e d i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) p e r j a a r t e b o v e n g a a t ;
- h e t v e r s t r e k k e n e n h e t v e r w e r v e n v a n g e l d l e n i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j ;
- h e t u i t g e v e n v a n s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e e f f e c t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j ;
- h e t v e r b i n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j v o o r d e s c h u l d e n v a n a n d e r e n , a l d a n n i e t u i t h o o f d e v a n b o r g t o c h t ;
- h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d e n h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j ;
- h e t a a n g a a n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s ( w a a r o n d e r b e g r e p e n a r b i t r a l e p r o c e d u r e s ) o f h e t s c h i k k e n
d a a r v a n ;
- h e t v e r l e n e n , w i j z i g e n o f i n t r e k k e n v a n e e n v o l m a c h t n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p e n / o f e e n
g r o e p s m a a t s c h a p p i j ;
- h e t o v e r e e n k o m e n , v a s t s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n e e n b o n u s o f b o n u s - r e g e l i n g v o o r e e n o f m e e r
p e r s o n e e l s l e d e n v o o r z o v e r d e z e e e n w a a r d e v a n d r i e b r u t o s a l a r i s m a a n d e n t e b o v e n g a a n e n / o f
e e n o p t i e r e g e l i n g ;
- h e t a a n v r a g e n v a n e e n b e u r s n o t e r i n g ;
- e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j ;
- e e n j u r i d i s c h e f u s i e o f s p l i t s i n g w a a r b i j z o w e l d e V e n n o o t s c h a p o f e e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j
b e t r o k k e n i s a l s e e n d e r d e p a r t i j ;
- d e v e r v r e e m d i n g v a n a l l e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a b e h o r e n d e t o t d e o n d e r n e m i n g
v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n ;
- e e n v e r z o e k t o t f a i l l i e t v e r k l a r i n g o f s u r s e a n c e v a n b e t a l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n
g r o e p s m a a t s c h a p p i j .
- h e t u i t b r e n g e n v a n s t e m m e n v o o r a a n d e l e n o f b e l a n g e n g e h o u d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n
a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e z i c h
g e e n s z i n s t u i t s t r e k k e n t o t g e v a l l e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o f m e t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a n a f h e d e n t o t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e z e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e i n d i g t v o o r t s i n d i e n d e h u i d i g e o v e r e e n k o m s t v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t d e V e n n o o t s c h a p e e n e i n d e n e e m t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v o l m a c h t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e
R o n a l d V a n W e c h e m - z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0438-033
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 17.09.2010 10545-0088-034
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 07.07.2009 09380-0068-033
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 01.07.2008 08359-0001-033
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 28.06.2007 07319-0175-029
04/06/2015
ÿþM o d f Q F i L 1
L u i k F 3
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A I I A I A I N I I I I I I ~ I
* 1 5 0 7 8 6 9 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n e t e e e l e g w o r i t n n
Z 6 H E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d a , , ~ { e 4 ~ , ~ , r " ` , , ~ ~
r e c h t b a n k v a n . . ,
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V .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 3 3 2 . 6 2 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E y e w o r k s F a c i l i t i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n R o n a l d v a n W e c h e m , A p o l l o l a a n 9 2 , N L - 1 0 7 7 B E , N e d e r l a n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r s v a n P e t e r L a n g e n b e r g , 6 5 M i l t o n R o a d , W 7 1 L Q L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n J a n P e t e r K e r s t e n s , G r a a f W i c h m a n l a a n 5 6 , 1 4 0 5 H C B u s s u m , N e d e r l a n d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h w o r d t o n t s l a g e n a l s c o m m i s s a r i s
r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t B V B A D a n n y W u y t s m e t z e t e l t e M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P e t e r L a n g e n b e r g
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : f a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z T f v á r ï d è p e r s d ( ó ) n ( ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 30.08.2006 06731-1594-025
02/01/2006 : TUA019255
03/09/2005 : TUA019255
19/07/2004 : TUA019255
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0349-036
03/02/2003 : TUA019255