FABIDI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FABIDI
Dénomination : FABIDI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.199.418

Publication

27/05/2014
ÿþ14141iElL11111

Mod 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

Fm-, neergelegdlontvangen op 1--,- I ',.

L.-... 1 6 ME' 2011i ;---:.

ter griffie van de Nederlandstalige rteixlittenk vr kereiándel Brussel

II

Ondernemingsnr : 0865199418

Benaming (voluit) FABIDI

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Mechelsesteenweg, 207

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Kapitaalverhoqing - herwerking statuten - benoemingen

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op dertien mei tweeduizend veertien, dewelke akte eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FABIDI" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0865.199.418 Rechtspersonenregister Brussel en met zetel te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Mechelsesteenweg, 207.

De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:

1. Verhoging, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 E) op twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.518.600,00 e) door inbrengen in natura ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd duizend Euro (2.500.000,00 e), overeenstemmende met negentig (90%) procent van het op 31 maart 2014 betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend, mits aanmaak en uitgifte van tweehonderd tweeënvijftig (252) nieuwe aandelen, welke nieuwe aandelen van hetzelfde type zullen zijn als de heden reeds bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en welke in genot zullen treden vanaf de dag van hun uitgifte;

Voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek en bespreking van de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten:

- verslag van de bedrijfsrevisor dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het belang dat zowel de voorgestelde kapitaalverhoging als de inbreng in natura hebben voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- 2 juni 2006 houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren;

- 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft ;

alsmede volledige' herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten;

3. Bevestiging benoeming zaakvoerders;

De vergadering bevestigde deze uiteenzetting van de voorzitter en nám, na beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met eénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang na -vastgesteld te hebben dat de bijzondere algemene vergadering der vennoten op 31 maart 2014 besloten heeft tot uitkering en betaalbaarstelling van een tussentijds dividend voor een bruto-bedrag van (afgerond) twee miljoen zevenhonderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd zevenenzeventig Euro en achtenzeventig Cent (2.777.777,78 ¬ ) in het kader van artikel 537 Wetboek Inkostenbelastingen '92 en waarbij de beide vennoten zich er onherroepelijk hebben toe verbonden om het hen respectievelijk toekomende netto-dividend onmiddellijk in te brengen als kapitaal in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92;

EERSTE BESLUIT

Nadat de vergadering voorafgaandelijk omstandig kennis heeft genomen van de op de agenda aangekondigde verslaggeving vanwege het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, werd agendapunt 1 goedgekeurd. Identiteit van de inbrengers:

Op de totaliteit van de kapitaalverhoging in natura werd ingeschreven door dé beide vennoten op de wijze en voor de bedragen zoals hierna omschreven.

Beschrijving van de inbrengen in natura:

De inbrengen in natura bestaan uit de totaliteit van de respectievelijke vorderingen in rekening-courant ten bedrage van:

1. Eén miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro in hoofde van de heer HUENAERTS Eddy Jan, geboren te Ieuven op 27 januari 1960, nationaal nummer 60.01.27 485-69, gedomicilieerd te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Mechelsesteenweg, 207:

1.250.000,00 e

2. Eén miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro in hoofde van de mevrouw LAEeEMANS Fabienne Ludwina Janine, geboren te Ukkel op 8 mei

1963, nationaal nummer 63.05.08 556-77, gedomicilieerd te 1933

Sterrebeek, thans Zaventem, Mechelsesteenweg, 207: 1.250.000,00 e

Totaal: twee miljoen vijfhonderd duizend Euro. 2.500.000,00 e

aangehouden door de voornoemde inbrengers ten laste, van de

inbrenggenietende Vennootschap ten gevolge van de

betaalbaarstelling, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92, van een netto tussentijds dividend voor een zelfde totaal netto bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend Euro (2.500.000,00 E).

Voorwaarden van de inbreng:

De ingebrachte vorderingen:

- zijn zeker, vaststaand en opeisbaar;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

---FSaUFEF.

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Begisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

- worden gewaardeerd en overgedragen tegen hun nominaal bedrag;

- werden niet in pand gegeven, maken niet het voorwerp uit van enige betwisting, noch overdracht, noch inbeslagname, maken niet het voorwerp uit van kwijtschelding onder beding van beterschap, zijn niet bezwaard met enig voorrecht of enige zekerheid en kunnen zodoende zonder enige belemmering noch voorbehoud of vereiste toestemming van een derde partij overgedragen worden bij wijze van kapitaalsinbreng in natura in onderhavige vennootschap;

- worden ingebracht met alle daaraan eventueel verbonden rechten, voordelen, intresten en verplichtingen;

- zijn uitsluitend en exclusief afkomstig van een dividenduitkering betaalbaar gesteld door de vennootschap in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92 zonder dat:

* het resultaat van eventuele andere verrichtingen in gezegde in te brengen vorderingen in rekening-courant is opgenomen,

* er betreffende voorschreven in te brengen vorderingen in rekening-courant aanleiding is tot toepassing van een schuldvergelijking en waarbij eventuele andere vorderingen in rekening-courant waarvan de respectievelijke vennoten titularis zouden zijn onaangeroerd blijven.

Verklaring van de inbrengers:

De inbrengers verklaarden en erkenden:

- voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte kennis genomen te hebben van de wettelijk voorziene verslaggeving, zich daardoor op afdoende wijze geïnformeerd te achten en de daarin uiteengezette conclusies bij te treden;

- volledige kennis te hebben van de inbrengen in natura evenals van de inbrengvoorwaarden en -modaliteiten en er geen verdere beschrijving van te wensen;

- volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand, de statuten evenals van de machtsverhoudingen binnen de begunstigde vennootschap en alle gevolgen van de kapitalisatie van de schuldvorderingen te kunnen inschatten;

Vergoeding toegekend in ruil voor de inbrengen in natura:

Ten titel van vergoeding toegekend in ruil voor hun voorschreven inbrengen in natura werden aan de voornoemde inbrengers volgende aantallen aandelen toegekend:

1. Aan de heer Eddy Huenaerts, voornoemd, honderd zesentwintig

aandelen: 126

2. Aan mevrouw Fabienne Laeremans, voornoemd: honderd zesentwintig

aandelen: 126

Totaal: tweehonderd tweeënvijftig aandelen. 252 Deze nieuwe en volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, zijn van hetzelfde type als de bestaande aandelen, genieten dezelfde rechten en voordelen en treden in genot vanaf 13 mei 2014.

Alle voornoemde begunstigden verklaarden zich uitdrukkelijk akkoord met de berekeningswijze van het aantal nieuw uit te geven aandelen en met voorschreven wijze van vergoeding.

LuikB-vervolg

rir is geen andere vergoeding, noch opleg noch tegenprestatie noch bijzonder voordeel dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien.

Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor:

De besluiten van het desbetreffende verslag opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «Ravert, Stevens & C'" vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & C°", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Melse, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA FABIDI is gebleken dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 2.500.000,- EOR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden

tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 252 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in elle opzichten identiek aan elk van de 186 bestaande aandelen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA FABIDI is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel -313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, Op 22 april 2014. door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS & C°", vertegenwoordigd door:

(getekend)

Luc Ravert

Bedrijfsrevisor"

Informatieplicht 'van de notaris - Verklaringen van de comparanten. - I - Op vraag van de instrumenterende notaris bevestigden de voormelde inbrengers en de aanwezige leden van het bestuursorgaan dat:

a) de ingebrachte vorderingen uitsluitend en exclusief afkomstig zijn van de uitkering door de vennootschap van belaste reserves vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2012 en goedgekeurd door de jaarvergadering van 30 november 2012, en die:

blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato 31 maart 2014 bij wijze van toekenning van een

Voor-

behouden

aan het

--rfèreEfr

Staatsblad

p.

Voorbehouden aan het Belgisch 

Staatsblad

Luik B - vervolg

tussentijds dividend werden toegekend (als vordering) aan de vennoten;

- overeenkomstig artikel 537, eerste lid, Wetboek

Inkomstenbelastingen '92, onderworpen zijn aan een verlaagde roerende voorheffing;

b) het eigendomsrecht verbonden aan de aandelen begunstigd met voorschreven dividend betaalbaar gesteld in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92 niet opgesplitst werd in naakte eigendom en vruchtgebruik en dat zelfde begunstigde aandelen evenmin in (onder)pand werden gegeven;

Voor zovel als nodig bevestigt het bestuursorgaan bovendien dat:

1) deze belaste reserves op de datum van hun uitkering nog steeds bestonden en voor uitkering beschikbaar waren zoals ondermeer blijkt Uit:

- de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2013 en goedgekeurd door de jaarvergadering van 29 november 2013.

de tussentijdse staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2014;

2) de vennootschap bovendien geen verliezen heeft opgelopen tijdens het thans lopende boekjaar na afsluiting van gezegde tussentijdse staat van actief en passief per 31 maart 2014;

3) voormelde jaarrekeningen en tussentijdse staat geen overwaarderingen van activa, noch onderwaarderingen van passiva en evenmin niet-opgenomen verplichtingen of geschillen bevatten welke de reserves van de vennootschap op aanzienlijke wijze zouden kunnen aantasten;

4) er geen lopend ongedekt fiscaal of ander geschil is dat enige substantiële impact kan hebben op het eigen vermogen van de vennootschap;

5) er tijdens het voorbije of sedert het begin van het lopende boekjaar geen andere dividenden of reserves werden uitgekeerd behoudens de interim-dividenden uitgekeerd op 18 juli 2013 en 18 maart 2014;

6) de verschuldigde roerende voorheffing binnen de wettelijk voorziene termijnen voldaan werd;

d) naar aanleiding van de uitkering en betaalbaarstelling van voorschreven tussentijds dividend de beperkingen inzake voor uitkering vatbare bedragen zoals voorzien door artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen in acht werden genomen;

- II - De vennoten verklaarden en erkenden dat zij, naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, van de instrumenterende notaris volgende informatie mochten ontvangen:

- dat latere kapitaalverminderingen bij voorrang aangerekend zullen worden op de volgens voormeld regime ingebrachte kapitalen mits deze kapitaalverminderingen plaatsvinden binnen nagemelde "wachttermijn",

- dat zelfde kapitaalverminderingen, binnen de acht (8) jaar (voor zogenaamde "grote" vennootschappen) of binnen de vier (4) jaar (voor zogenaamde "KMO-vennootschappen") na de laatste inbreng in kapitaal, beschouwd worden als een dividend onderworpen àan een variabel tarief in de roerende voorheffing;

- dat, naast de algemene anti-misbruikbepaling, een specifieke anti-misbruikbepaling van toepassing is voor vennootschappen die hun uitkeringsbeleid aanpassen door het gedeelte van de "gewone" winstuitkering te vèrminderen ten gunste van de dividenden die geïncorporeerd worden in het maatschappelijk kapitaal in het kader

" I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

=e1gisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92;

- dat de nieuw ingebrachte gelden niet in aanmerking komen voor de

artikel paragraaf

toepassing van 269, 2, Wetboek

Inkomstenbelastingen '92 dat voorziet- in een verlaagd tarief van vijftien procent (15%) roerende voorheffing voor dividenden die worden uitgekeerd door een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en die voortkomen uit nieuwe aandelen op naam uitgegeven ingevolge inbrengen in geld welke plaatsgevonden hebben na 30 juni 2013.

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.518.600,00 e) vertegenwoordigd door vierhonderd achtendertig (438) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/438st° van het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

Agendapunt 2 werd goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "FABIDI'.

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Mechelsesteenweg, 207.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel: het aankopen en verkopen van algemene voedingswaren: specerijen, koloniale waren, groenten, vlees, charcuterie, wijnen, bieren, likeuren, tabak, sigaren, sigaretten, onderhoudsproducten, zaden, enzovoort, voor eigen rekening of voor derden.

Zij heeft eveneens tot doel het uitbaten van wassalons en al wat ermee verband houdt.

Deze vermelding is aanduidend en niet beperkt.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door

deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,

ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Artikel 4 : Duur

De vennootsghp bestaat voor onbepaalde duur.

Voorbehouden aan het Fegisch Staatsblad LuficB-vervolg

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal 'van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd Euro (2.518.600,00 E).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd achtendertig (438) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/438ste van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tén minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de opeestelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening 'uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werKwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving, in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De_aandelen van een vennoot op straffe_van ,, nietigheid, niet



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



"

Voorbehouden aan het Belgiscg Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervob

worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten. Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandilden namens de vennootschu_te handelen en alle daden van

Luik B - vervolg

beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor elle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt elle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de lalgemene vergadering hieromtrent.

pe___jaarvergade heeft :21aats de laatste vrijdag_van_de maand

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

igia-

Staatsblad

Luik B-vervolg

november om negentien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

TIJ Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging

e

kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

e gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

e Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

e Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste

e

een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een

" reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het

reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

" Artikel 20 : Ontbinding - Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een

college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

" I Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het

overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte e

volstorting.

e Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t)' de

P: vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de

Voorbehouden aan het Beigisc Staatsblad

"la

ri)

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

DERDE BESLUIT

De mandaten van de beide in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerders, te weten:

1. De heer HOENAERTS Eddy Jan, en:

2. Mevrouw LAEREMAUS Fabienne Ludwina Janine,

beiden voornoemd, werden bevestigd voor onbepaalde termijn.

De gangbare bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd.

De in hun functie bevestigde zaakvoerders verklaarden hun mandaat te

aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich

daartegen zou verzetten.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van

stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(zegel en handtekening van notaris Arthur LENAERTS te Tervuren op

rugzijde)

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte van de akte;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag van de zaakvoerder.



et Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 10.12.2013 13683-0177-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.01.2015, NGL 14.01.2015 15013-0306-012
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 18.12.2012 12674-0073-011
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 13.01.2012 12009-0251-011
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 29.11.2010 10620-0065-011
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 30.12.2009 09916-0303-011
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 30.12.2008 08880-0301-010
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 29.02.2008 08064-0168-010
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 28.06.2007 07319-0118-010
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 25.11.2005, NGL 21.03.2006 06077-3431-012

Coordonnées
FABIDI

Adresse
MECHELSESTEENWEG 207 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande