06/02/2012
ÿþ M a i W o r c l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 3 1 3 0 6 " , á 4 J A N 1 ® 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 9 2 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F A V i k C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O M E I N S E S T E E N W E G 4 6 6 - 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N ;
H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r
3 2 8 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A V & C O " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 6 v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n E u r o , i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l e n 4 7 e n v o l g e n d e v a n d e W e t b e t r e f f e n d e d e E u r o d e d a t o d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n n o v e m b e r d a a r n a .
H e t k a p i t a a l , z i j n d e t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) b e d r a a g t ,
u i t g e d r u k t i n e u r o é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8
E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e
s t a t u t e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i e n t e n g e v o l g e z u l l e n d e s t a t u t e n
v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d e n ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 : N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F A V & C O " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 6 .
D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n
d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- A l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g , m e d e v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g ; d e
v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , h e t r u i l e n , h e t v e r v r e e m d e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e - f e u i l l e s ;
- A l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l i n g e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e a a n k o o p
e n d e v e r v r e e m d i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h i e r i n b e g r e p e n h e t e i g e n l i j k b e h e e r v a n r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n e x p e r t i s e n e n h e t e r b i j b e h o r e n d b e h e e r ; a l l e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l i t e i t .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s
d o o r v e r t e - g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n s m e l t i n g , c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
( . . . )
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n n a a r k e u z e v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m g e z e t w o r d e n i n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
( . . . )
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l g m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 : V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e l k e b e n o e m i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t a m b t v a n b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n m e t e e n v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g .
( . . . )
A r t i k e l 2 2 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e b b e n h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . Z i j h e b b e n b o v e n d i e n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e .
A r t i k e l 2 3 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
A r t i k e l 2 5 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e g o n n e n , w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v o l m a c h t e n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 2 6 : S t e m m i n g p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 7 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 2 8 : B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m o v e r n i e u w e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t e n g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 0 : S t e m r e c h t
1 . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
2 . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e
v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e
a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 1 : V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e
b u i t e n g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e , v e r d a g e n m e t d r i e w e k e n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t
A r t i k e l 3 2 : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e
v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e
v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
A r t i k e l 3 5 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A r t i k e l 3 6 : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n ,
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 7 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t
A r t i k e l 3 8 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n
o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s
n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t
d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
( . . . }
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V o o r - b e r a u d e n ' " a a p h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r d e a a n l e g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r F A V E R E B e r n a r d , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a i t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
R A A D V A N B E S T U U R
D e c o m p a r a n t e n , t h a n s v e r e n i g d i n r a a d v a n b e s t u u r , n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t :
- d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j 1 0 0 0 a a n d e l e n , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e d e n 1 0 0 0 a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
B i j i a g e n - b - h e t B e l g i s E h - S t a a t s b i a d - - - 0 6 / D 2 1 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r z , e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g