FBO CON-SULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FBO CON-SULTING
Dénomination : FBO CON-SULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.608.075

Publication

10/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

111e1,91pel ii

V beh aa Bel StaE

Ondarnemingsnr : 0534.608.075

Benaming

(voluit) : FBO CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1070 Anderlecht, Norbet Gillelaan, 86

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel en algemene aanpassing van de statuten

klet jaar tweeduizend veertien,

Op vijfentwintig maart,

Voor mij, Régis Dechamps, notaris, te Schaarbeek-Brussel;

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijk-heid "FBO CONSULT1NG", ,gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Nor-bert

Gillelaan, 86,

Opgericht blijkens akte verleden op 17 mei 2013, voor onderge-tekende notaris Régis Dechamps, (Bijlage

tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 2013-05-23 / 030331); waarvan de statuten nog niet gewijzigd

werden..

Ingeschreven in het rechtspersonen register onder nummer BTW BE 0534.608.075 RPR Brussel.

Bureau

De vergadering wordt geopend om zeventien uur, onder voorzit-terschap van de enige vennoot de heer

BONVO1SIN Frédéric Marie Paul, geboren te Brussel, op 06 juli 1972, nationaal nummer 72070609921

gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Acacialaan, 21,

De samenstelling van de algemene vergadering laat niet toe de aanwijzing noch van een secretaris noch

van een stemopnemer.

Uiteenzetting door de enige vennoot

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:

I. Huidige vergadering volgende agenda heeft:

1) Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Acacialaan, 21,

2) Aanpassing van de statuten.

Aangezien al de effecten van de vennootschap vertegen-woordigd zijn, dient er geen bewijs van

bijeenroeping voorgelegd te worden.

Seraadslaging

De enige vennoot vat de agenda aan en neemt volgende be-slissingen:

Wijziging maatschappelijke zetel

De enige vennoot beslist om de maatschappelijk zetel over te brengen naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw,

Acacialaan, 21.

Algemene aanpassing van de statuten

Na te hebben vastgesteld dat de tekst van de franse versie der statuten van rechtswege herroepen werd

door verplaatsing van de ze-tel van de vennootschap in de Vlaamse Regio, beslist de enige ven-noot de tekst

der statuten, aangepast zowel aan de hierboven geno-men beslissingen als aan het Wetboek van

vennootschappen, op te stellen door volgende nieuwe statuten;

Statuten

Artikel 1. Vorm en benaming.

pe vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid. Haar

naam luidt; "FBO CON-SULTING"

In aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brie-yen, orders en andere stukken uitgaande van

de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de

woorden "besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", door de

nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonen-register" of de

afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel mag overal in België worden ver-plaats door eenvoudige beslissing van het

bestuursorgaan dat de macht de zaakvoerders, te publiceren in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad,

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaak-voerders, administratieve zetels,

agentschappen, werkplaatsen, op-slagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen. Artikel 3, Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buiten land voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in deel-neming met derden:

Elke activiteit van advies, service, project management en het verlenen van bijstand aan bedrijven, verenigingen en particulieren op bedrijfsorganisatorisch, managementconsultancy vlak in het alge-meen, alles in de ruimste zin van het woord;

-Advies in bedrijfsuitmuntendheid, inclusief:

* Opleiding en ondersteuning aan het verkoopteam;

* Bedrijfsstrategie;

* Onderzoek klanttevredenheid;

* Het invoeren van de CRM-tool (in het Engels "Customer Rela-tionship Management");

* Onderwijs in de ruimste zin;

- Het organiseren van seminaries, opleidingen, workshops, eve-nementen, symposia en congressen, zowel op vlak van wat vocraf-gaat, als op het vlak van sport en cultuur, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede advisering in de materie;

- De aankoop, verkoop, overdracht, ruiling intekening, uitwisse-ling of op om het even welke andere wijze, van aile roerende waarden, aandelen, obligaties, kasbonnen, staatsbonnen, effecten van welke aard ook, opties en van alle roerende rechten.

-De rechstreekse of onrechtstreekse deelneming in, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, venoot-schappen en bedrijven. De controle van hun beheer of de deelne-mong aan gezegd beheer.

- Het kopen, verkopen, verkavelen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roeren-de goederen, alleen of in participatie. Het bouwen en verbouwen om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen of in huur te geven, het beheer van aile onroerende goederen en aile eigendomsrechten en, in het algemeen, de uitvoering van alle onroerende transacties.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of veref-fenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag zowel in België als in buitenland, in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en fi-nanciële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband hou-den met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deel-neming, financiële tussenkomst of op andere wijze in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden..

Artikel 4. Duur.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), en verdeeld in hon-derd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die in geld en te-gen de eenheidsprijs van honderd zesentachtig euro (6186,00), en vol-stort bij deze oprichting ten beiope van twee/derden, hetzij honderd vierentwintig euro (¬ 124,00) per aandeel.

Artikel 6.. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende ke-ren verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pend nemen dan binnen beperkingen opgelegd door de vennoot-schapswetten.

Artikel 7, Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een ter-mijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering,

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin het kan wor-den uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat per aange-tekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten, ten minste acht dagen voor de inschrijvingsperiode.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen, genoemde perso-nen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. Opvraging van de stortingen

Tot inschrijving van storting wordt souverein door de zaakvoerders besloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangere-kend die de vennoot heeft ingeschreven,

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende op-zegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de eisbaarheid van de storting,

indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aange-tekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zullen het de zaakvoerders vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste over-eenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waar-van de aandelen zullen worden gestort en aan de vennootschap van het te storten saldo,

Indien de in gebreke zijnde vennoot de overdracht van zijn aan-delen weigert te ondertekenen in het register van de vennoten, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Blijft deze aanma-ning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders, na afloop van de ge-stelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 9. Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam,

Zij zijn ingeschreven in het register van vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden.

Artikel 10. Overdraagbaarheid van effecten

De overdrachten of overgangen van aandelen worden in het re-gister van vennoten ingeschreven. De inschrijvingen worden gedagte-kend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun mandatarissen ingeval van een overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris ingeval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en overgangen gelden slechts jegens de vennootschap en derden vanaf hun inschrij-ving in het register van vennoten,

De aandelen van een vennoot, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan we-gens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na af-trek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Bij afwijking van het voorgaande, is die instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, tussen vennoten, tussen een vennoot en (zijn) (haar) niet gescheiden echtgeno(o)t(e), of nog tussen een vennoot en (zijn) (haar) afstammelingen in nederdalende lijn.

Indien de instemming geweigerd wordt, dan is tegen deze beslis-sing geen verhaal mogelijk. De overdrager mag noch de afkoop van (zijn) (haar) aandelen vragen, noch de ontbinding van de vennoot-schap.

Wanneer een overgang wegens overlijden onderworpen is aan de instemming van artikel 10., dan moet de erfgenaam of legataris, waaraan de aandelen toegewezen zijn, de instemming vragen binnen de zes weken na het overlijden bij aangetekende brief geadresseerd aan het bestuur van de vennootschap. Een weigering kent aan de be-langhebbende rechtverkrijgende het recht toe de afkoop van de door (hem) (haar) verkregen aandelen te vorderen.

Daarentegen kunnen de betrokken aandelen ambtshalve afge-kocht worden indien de rechtverkrijgende de instemming niet vordert binnen de vormen en de termijnen waarvan sprake hierboven, of in-dien na de verwerping van zijn aanvraag tot instemming, (hij) (zij) een termijn van drie maanden laat voorbijgaan zonder de inkoop te vor-deren.

Tenzij een akkoord tussen hen tot stand komt, kunnen de andere vennoten de aandelen van de overledene afkopen in verhouding met de aandelen die éénieder bezit op het ogenblik van het overlijden.

De prijs van de betrokken aandelen zef gelijk zijn aan de waarde van de aandelen volgens het maatschappelijk netto actief zoals dit blijkt uit de cijfers van de laatste door de algemene vergadering voor het overlijden goedgekeurde balans, maar rekening houdend, indien no-dig, met de impakt die de uitkeringen van reserves, kapitaalverhogin-gen of terugbetalingen van kapitaal, die sinds de afsluiting van deze balans zouden plaatsgehad, op dit netto actief hebben gehad.

Indien nog geen enkel balans goedgekeurd werd voor het over-lijden van de vennoot, dan zal de afkoopwaarde van de aandelen gelijk zijn aan het bedrag waarvoor zij gestort zijn.

De afkoopprijs is betaalbaar door toedoen van de vennoot-schap bij de ondertekening van het overdrachtsrelaas.

Nochtans, wanneer de door de overnemer betaalde prijs twin-tigduizend euro (¬ 20.000,00) overschrijdt, dan zal dit bedrag betaald worden bij de ondertekening van het overdrachtrelaas en het saldo, in twee gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste zes maanden na de ondertekening van de overdracht zal plaatshebben, en de tweede één jaar later. Het nog verschuldigde deel van de prijs brengt interest op aan de wettelijke interestvoet in handelszaken, betaalbaar bij, voor het kapitaal, elk jaarlijks vervaltermijn.

De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot aan de vol-ledige betaling der prijs.

Ingeval, na weigering van de instemming, de rechtverkrijgende de afkoop aangevraagd heeft van (zijn) (haar) aandelen en, bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, de verbintenissen tot af-koop van de venno(o)t(en) of van één of meerdere toegelaten derde overnemer(s) niet op de geheelheid van de betrokken aandelen be-trekking hebben, dan worden deze verbintenissen als nietig en niet gedaan beschouwd en heeft de belanghebbende rechtverkrijgende de mogelijkheid de vervroegde ontbinding van de vennootschap te eisen.

Artikel 11. Rechten van de vennoten.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een ven-noot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatsten verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk vermogen aanvragen of zich

a .. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge eniger-wijze inlaten met haar bestuur; zij moeten zich neerleggen, wat de uit-oefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekenin-gen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eige-naar van het aandeel is aangewezen.

ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aan-deel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dien-aangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Bestuur van de vennootschap

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer mandatarissen, fysische per-sonen, vennoten of niet, Hzaakvoerder(s)" genoemd.

Zij zijn statutair of niet, en in dat laatste geval, worden zij be-noemd voor een duur aan dewelké door een beslissing van de alge-mene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werk-nemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrech-telijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam zou volbrengen..

Artikel 14. Delegatie

Het bestuur kan bepaalde bijzondere machten aan elke last-hebber overdragen.

Artikel 15. Belangengeschillen

Buiten toelating van de algemene vergadering, mag een zaak-voerder noch rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren.

Het lid van een bestuurscollege die rechtstreeks of onrecht-streeks, een tegenstrijdig belang van patrimoniële aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van het college, moet dit voor de beraadslaging van het college mededelen aan zijn collegas. Zijn verkla-ring, zowel de redenen die de tegenstrijdigheid van belang verecht-vaardigen moeten opgenomen worden in de notulen van het college die de beslissing zal moeten nemen. Het moet eveneens de commissa-rissen daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn.

Wanneer er slechts één enkel zaakvoerder is en hij zich in zulke toestand van tegenstrijdigheid bevindt, brengt hij de vennoten hiervan op de hoogte en de beslissing kan slechts genomen of de verrichting uitgevoerd worden door een mandataris ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een te-genstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij mcet hierover bijzonder verslag uit-brengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neerge-legd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 16. Machten van de zaakvoerder

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 17. Rechtsvorderingen

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap hetzij door een zaakvoerder, hetzij, binnen de perken toegestaan door de wet, door elk ander persoon speciaal hier-toe gemaohtigd door het bestuur, worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 18. Vertenwordigin

Aile handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewer-king verleend, alsook alle machten en valmachten moeten, om geldig en tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend worden door:

- hetzij één zaakvoerder,

-hetij door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toekende machtsafvaardiging.

Artikel 19. Vergoeding van de zaakvoerder

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. De al-gemene vergadering van vennoten bepaalt bij eenvoudige meerder-heid van stemmen het bedrag van de eventuele vaste of proportione-le vergoedingen die aan de zaakvoerders toegekend worden aange-rekend op de algemene kosten.

Er kunnen aan zaakvoerders eventueel winstaandelen uitgekeerd worden, berekend op de netto winsten. Het mandaat van zaakvoerder kan gecumuleerd worden met specifieke taken in het kader van een werknemerscontract en deze functies kunnen apart vergoed worden.

Artikel 20. Toezicht

Voor zover de vennootschap er door de wet toe gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen bedrijfsrevisoren, benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, heeft elke ven-noot, individueel, alle machten voor onderzoek en kontrole van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

boekhouder wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennoot-schap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de expert boekhouder worden medegedeeld aan de vennoot-schap.

Artikel 21. Algemene vergadering

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraad-slagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. 1-11j kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maat-schappelijke zetel op de eerste vrijdag van de maand juni..

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bestuursorgaan moet die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, De buitengewone al-gemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het ver-slag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Het bestuursorgaan antwoordt op de vragen haar gesteld door de vennoten betreffende zijn verslag en de punten van de dagorde, tenzij het belang van de vennootschap eist dat het daarover het stilzwijgen bewaart.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

Artikel 22. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agen-da met de te behandelen onderwerpen; zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obliga-tiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping ge-schiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueet, uitdrukkelijk en schriftelijk, hebben ingestemd om de op-roeping via een ander communicatiemiddel te ontvangerL Iedereen mag echter aan zijn oproeping verzaken en zal geacht worden regelmatig opge-roepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Stemrecht

Zijn er verscheidene vennoten, brengt ieder vennoot zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hen aangeduide plaats worden gedepo-neerd vijf voile dagen voor de algemene vergadering.

Op de vergadering beslist het Bureau souverein of de volmach-ten overgemaakt bij telecopie en alzo door de aangestelde mandata-rissen aanvaard, geldige mandaten uitmaken

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 24. Notulen

De processen verbaal van de algemene vergaderingen worden door al de aanwezige vennoten ondertekend.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. Artikel 25. Maatschapelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar loopt van de één januari om te eindigen op 31 december van het jaar.

Ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarre-kening op. De jaarrekening begrijpt de balans, de resultatenrekening en het bijvoegsel en vormt een geheel.

De zaakvoerders overhandigen deze stukken samen met, indien vereist, het bestuursverslag, tenminste één maand voor de algemene vergadering aan de commissaris(sen) indien er zijn, en die zijn (hun) verslag moeten opmaken.

Binnen de dertig dagen van hun goedkeuring door de vergade-ring, wordt de jaarrekening door de zaalvoerders gedeponeerd op de Nationale Bank van Bele.

Artikel 26. Uitkering

Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reserve fonds één tiende van het maatschap-pelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden oeil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene ver-gadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winstenL

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zal dalen, be-neden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile re-serves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitge-keerd.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door be-sluit van de algemene vergadering.

Het overlijden, zelfs van de enige vennoot, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Het in één hand verenigd zijn van aile aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle

verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereni-ging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe' vennoot in de ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief ge-daald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krach-tens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastge-steld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statu-tenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ont-binding van de vennootschap en eventueel over andere in de agen-da aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die het over-weegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de ven-nootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift er-van wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de ven-noten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbin-ding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde ge-deelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald door de wet, kan iedere belanghebbende de ont-binding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28. Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van ven-noten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29. Verdeling

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder aile vennoten volgens het aantal van hun aandelen. Artikel 30. Keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke ze-tel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardin-gen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 31., Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Alle punten op de agenda besproken geweest zijnde, wordt de zitting gesloten om achttien uur.

Waarmerking en bevestiging van de identiteiten

De ondergetekende notaris houder van de minuut waarmerkt en bevestigt dat de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en  datum en woonplaats van elke partij (natuurlijke persoon) overeenstemmen met de gegevens opgenomen in haar nationale identiteitskaart.

Elke partij natuurlijke persoon bevestigt tevens wat haar betreft de juistheid van deze gegevens en stemt er desgevallend mee in dat haar rijksregisternummer wordt vermeld.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van 95,00 euro zal betaald worden op aangifte door de notaris minuuthouder vermeld in hoofde.

Waarvan akte en proces-verbaal.

Opgemaakt te Schaarbeek-Brussel, op het kantoor.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting zoals geëist door de wet, aile partijen hebbende kennis genomen van het ontwerp van hui-dige akte sinds veel meer dan vijf werkdagen, hebben de leden van het bureau en de vennoten die erom gevraagd hebben, ondertekend, samen met ons, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor eensluidende uittreksel,

Samen neergelegd uitgifte van de akte,

Régis Dechamps

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303031*

Déposé

21-05-2013



Greffe

N° d entreprise : 0534608075

Dénomination (en entier): FBO CONSULTING

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Avenue Norbert Gille 86

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L an deux mille treize,

Le dix-sept mai,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek;

A comparu :

Monsieur BONVOISIN Frédéric Marie Paul, né à Bruxelles, le six juillet mille neuf cent septante-deux,

domicilié à 1070 Anderlecht, Avenue Norbert Gille, 86, numéro national 720706-099-21

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Il déclare constituer une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " FBO CONSULTING

", dont le siège social sera établi à 1070 Anderlecht, Avenue Norbert Gille 86, et au capital de 18.600 EUR, à

représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur qu il souscrit en numéraire, au prix unitaire de

CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,- EUR), et qu il libère à concurrence de deux/tiers, soit : CENT

VINGT-QUATRE EUROS (124,- EUR) chacune.

Le comparant nous requiert de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence CENT VINGT-QUATRE EUROS.

2° Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de BELFIUS Banque et Assurances sous le numéro BEE70

0688 9734 6825.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de DOUZE MILLE

QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR).

Il reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,

respectivement, savoir:

- à l'emploi des langues,

- à la responsabilité des fondateurs,

- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la

présente société,

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent

effectivement la gestion d'une société;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,

- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute

grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

et- aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant lui a été remis.

II. Statuts

Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: " FBO

CONSULTING ".

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Avenue Norbert Gille 86 et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- Toute opération de conseil, service, gestion de projets et assistance aux sociétés, associations et personnes physiques sur le plan du management et de la gestion d entreprises en général, le tout au sens le plus large du terme ;

- Le conseil en excellence commerciale, en ce compris :

* la formation et le support des forces de vente ;

* la stratégie commerciale;

* l enquête de satisfaction des clients ;

* le déploiement d outil de CRM (en anglais « Customer Relation Management ») ;

- L enseignement au sens large ;

- L organisation de séminaires, formations, ateliers, évènements, symposia et congrès, tant en matière de ce qui précède que sur le plan sportif et culturel, tout dans le sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière;

- L achat, la vente, la cession et l échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse, fonds d état, options et de tous droits mobiliers ;

- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci.

- L'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, la rénovation, l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et de tous droits immobiliers et, en général, l'exécution de toutes opérations immobilières.

La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

Capital social

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.

Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au prix unitaire de 186,- euros, et libérées à concurrence de deux/tiers lors de cette constitution.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites fixées par le Code des sociétés.

Article 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

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L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Nature des titres

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Article 10 - Transfert de parts

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions

sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Par dérogation à ce qui précède, l'agrément dont question ci-avant n'est pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre coassociés, entre un associé et son conjoint non séparé ou encore entre un associé et ses ascendants ou ses descendants en ligne directe.

Cessions entre vifs

a. Tout projet de cession devra être notifié à la gérance en indiquant l identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours (et devant se tenir au plus tard dans les six semaines) statuera, à la majorité de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital sur l agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d abord et de se répartir ensuite les titres qui n auraient pas été acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit préférentiel d acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord sur l expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l expiration d un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l intégralité des parts sociales offertes en vente n a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant aura un recours conformément à l article 251 du Code des sociétés;

f. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Transmissions pour cause de décès

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales est soumise à l'agrément prévu ci-avant, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à l'organe de gestion de la société. Le refus d'agrément confère à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d'office si l'attributaire ne sollicite pas l'agrément dans la forme et le délai prescrits ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laisse s'écouler une durée de trois mois sans réclamer le rachat des parts.

Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront racheter les parts du défunt au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au moment du décès.

Le prix de rachat des parts en question sera déterminé de commun accord entre l attributaire et les associés.

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En cas de désaccord sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord, l expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Le prix de rachat sera payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.

Toutefois, lorsque le prix à payer par un acquéreur dépassera vingt mille euros, ce montant pourra être versé à la signature de la mention de transfert et le solde, en deux versements annuels égaux dont le premier aura lieu six mois après la signature du transfert, et le second un an encore après. La partie du prix d'achat restant due à la mention de transfert, sera productive d'intérêts au taux légal en matière commerciale, payables à chaque échéance annuelle du principal. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsque, après le refus d'agrément, l'attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés ne porteront pas sur l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 11 - Droits des associés

Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seul personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Gérance et Surveillance

Article 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assemblée générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.

L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Article 14 - Délégations de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 18 - Représentation de la société

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Article 19 - Rémunération

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Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Article 20 - Contrôle

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.

Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Assemblées Générales

Article 21. - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier vendredi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

Article 22 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23 - Vote

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 25. - Exercice Social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur) rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

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Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 27. - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 28 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Dispositions Générales

Article 30. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31. - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au premier juillet deux mille treize de et se clôture le trente et un

décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

2. Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à MILLE

CENT NONANTE-DEUX EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (1.192,17 EUR), en ce compris la TVA.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur BONVOISIN Frédéric, domicilié à 1070

Anderlecht, Avenue Norbert Gille, 86, numéro national 720706-099-21.

Conformément à l'article 18. des statuts, il représente la société en signant seul.

Commissaire.

Le comparant déclare que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice, aux

critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à la société « Bureau Comptable Peeters », à 1050 Ixelles, avenue

Molière, 295,avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de commerce,

Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et

déclarations.

Certificat d identité

Volet B - Suite

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d identité

nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites ci-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 ¬ ) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute, nommé en tête.

Dont acte.

Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.

Lecture intégrale et commentée faite, le comparant, a signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Régis DECHAMPS, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 16.06.2015 15182-0325-012

Coordonnées
FBO CON-SULTING

Adresse
ACACIALAAN 21 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande