30/12/2013
ÿþt - e ( M \ M o d W o a 1 1 1 . 1
{ L u ï k B - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r l = : ^ F l F ( )
1 s D E C . 2 0 1 3
. ; . - N , ~ . ~ I O : i , T U R N E " - c o u T
( e f f i l e D e g r i f f i e r
V o o r - h l
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 i h l
1 1 9 6 2 4 7 *
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
0 8 9 8 . 6 3 8 . 1 8 7
F e n d C o n s u l t i n g G V C
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K a s t a n j e s t r a a t 1 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g S t a t u t e n
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 1 8 4 , b l a d 1 9 v a k 2 0 w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a s t a n j e s t r a a t 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 6 3 8 . 1 8 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r h e t n u m m e r B E 8 9 8 . 6 3 8 . 1 8 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V o l g e n d e o p r i c h t e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V d i e , n a a r z i j v e r k l a r e n , z i c h a i s v o l g t h e b b e n v e r b o n d e n t o t h e t v e r m o g e n b i j d e o p r i c h t i n g , z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
1 . D e h e e r S T E R C K X F a b i a n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a s t a n j e s t r a a t 1 6 , w e l k e z i c h h e e f t v e r b o n d e n v o o r n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o .
2 . M e v r o u w E E C K H O U T N a n c y , J u l i a J o z e f , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p a c h t m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a s t a n j e s t r a a t 1 6 , w e l k e z i c h h e e f t v e r b o n d e n v o o r t i e n e u r o .
T o t a a l a a n w e z i g e k a p i t a a l : d u i z e n d ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g w e r d g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a . A F W E R K I N G V A N D E A G E N D A E N S T E M M I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V o m
t e z e t t e n i n e e n 1 3 e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F e n d C o n s u l t i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F e n d C o n s u l t i n g i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a e h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F e n d C o n s u l t i n g .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F e n d C o n s u l t i n g .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F e n d C o n s u l t i n g b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 9 8 . 6 3 8 . I 8 7 w a a r o n d e r d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g , i s d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p F e n d C o n s u l t i n g G C V o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
2 . V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M o n i k a L e n a e r t s v a n d e B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r t e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o n i k a L e n a e r t s b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r t e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b i , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e G C V F E N D C O N S U L T I N G o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e G C V F E N D C O N S U L T I N G i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i " . C H T D A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t d e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 E 2 6 . 7 9 7 , 8 4 e n i s E 2 5 . 7 9 7 , 8 4 g r o t e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n E 1 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n E 1 . 0 0 0 , 0 0 i s e v e n w e l k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e h u i d i g e v e n n o t e n h e b b e n e r z i c h t o e v e r b o n d e n o m v 6 6 r d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v a n E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t o m a l d u s h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d t e o v e r s t i j g e n .
D e o m v o r m i n g k a n d u s s l e c h t s p l a a t s v i n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s v o l d a a n .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f ; m e t a n d e r e w o o r d e n d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . O p g e m a a k t t e W e m m e l , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M o n i k a L e n a e r t s - B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
3 . V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d
( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
- a a n d e h e e r F a b i a n S t e r c k x : h o n d c r d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 9 8 ) ;
- a a n m e v r o u w N a n c y E e e k h o u t : t w e e a a n d e l e n ( 2 ) ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r - c o l r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
S T A T U T E N
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t o n d e r d e n a a m F e n d C o n s u l t i n g .
A r t i k e l 2 . Z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a s t a n j e s t r a a t 1 6
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , k a n t o r e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e s o o r t e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n u i t t e o e f e n e n i n e e n d i e n s t e n o m g e v i n g e v e n e e n s h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m a n d a t e n a a n v a a r d e n . D e z e c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p o n d e r a n d e r e : s t u d i e o r g a n i s a t i e , b e h e e r , p l a n n i n g , m a n a g i n g , u i t v o e r i n g e n e n g i n e e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t i e - e n b i j h o r e n d e i n s t a l l a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o p z i c h g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a a r d i e w e l k a n h e l p e n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n a m e d o o r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n e l k a n d e r e o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v a n w e l k e a a r d d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b o r g s t a a n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n o f e i g e n h a n d e l s z a a k i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n . H e t a l i n d e m e e s t r u i m e z i n e n o n d e r d a t v o o r g a a n d e o p s o m m i n g a l s l i m i t a t i e f d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n .
D o o r v e r k o o p v a n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n .
V e r h u u r v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s .
C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u : a n a l y s e r e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f v a n a u t o m a t i s c h e d a t a - i d e n t i f i c a t i e , v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s ;
G e g e v e n s v e r w e r k i n g : v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n p r o g r a m m a ' s o f p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : i n v o e r e n v a n g e g e v e n s e n v o l l e d i g e v e r w e r i n g v a n g e g e v e n s , i n c l u s i e f d e r a p p o r t e r i n g h i e r v a n .
I 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r k t o n d e r z o e k : h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
A a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g n e m e n d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t . Z i j k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o n t b o n d e n w o r d e n .
T I T E L I I . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N .
r t i e l S r K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A r t i k e l 6 . O n d e r s c h r i j v i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e o n d e r s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l b l i j k e n u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
A r t i k e l 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z u l l e n n o o i t k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e t i t e l s . D e t i t e l v a n i e d e r v e n n o o t z a l v o o r t s p r u i t e n u i t d e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l b e v a t t e n :
I . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l S . R e c h t h e b b e n d e n .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n , w a a r d e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e z e g o e d e r e n e n w a a r d e n e i s e n ; b e w a r e n d e m a a t r e g e l e n t r e f f e n , i n v e n t a r i s s e n d o e n o p m a k e n , n o c h z i c h m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n l a t e n . V o o r h e t u i t o e f e n e n h u n n e r r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e f v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D i e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n :
I . a a n e e n v e n n o o t ;
2 , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r ;
3 . a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a n d e r s d a n w e g e n s o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v o o r a f i n o p t i e m o e t e n a a n g e b o d e n w o r d e n g e d u r e n d e d r i e m a a n d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
A l s d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t n i e t d e v e r e i s t e i n s t e m m i n g b e k o m t , i s t e g e n h e t v e r z e t v a n e e n o f m e e r d e r v e n n o t e n , z e l f s a l w o r d t d i t n i e t g e m o t i v e e r d , g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n , d o c h d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n k a n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n i n g e m e e n a k k o o r d t e b e p a l e n b i n n e n e e n d o o r h e m g e s t e l d e t e r m i j n t e n v r o e g s t e d r i e m a a n d e n n a d e d o o r h u n d a a r t o e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n m a n i n g . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n o v e r d e p r i j s , d a n g e s c h i e d t d e o v e r n a m e o p b a s i s v a n ; d e w e r k e l i j k e w a a r d e , t e b e p a l e n d o o r e c n e x p e r t , d o o r b e i d e p a r t i j e n a a n g e s t e l d . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n o m t r e n t d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r m e l d e e x p e r t z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d e n t e g e n d e z e b e s l i s s i n g s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n .
Z i j m o g e n d e a f k o o p d a a r v a n v r a g e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e g e r i c h t w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e z e o n m i d d e l l i j k e e n a f s c h r i f t a a n g e t e k e n d t o e z e n d t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n .
D e a f k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e p a a l d d o o r d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l z o a l s v o l g t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e b a l a n s , z a l d i e n e n b e t a a l d t e w o r d e n b i n n e n d e t w e e j a a r v a n d e a f k o o p .
I n d i e n d e a f k o o p n i e t b i n n e n d r i e m a a n d e n i s g e s c h i e d o f d e p r i j s b i n n e n d e t w e e j a a r n i e t i s b e t a a l d h e b b e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h e t r e c h t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
f l L I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 0 . Z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t i s n i e t b e p e r k t . D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l H . B e v o e g d h e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j
b e p a l e n d e b e z o l d i g i n g e n d i e a a n d e z e o p d r a c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 1 2 , C o n t r o l e .
Z o l a n g d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s z a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s -
e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N D E R V E N N O T E N .
A r t i k e l 1 3 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e
u u r ,
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n i n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 4 , B i j e e n r o e p i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n b i j g e b r e k a a n z a a k v o e r d e r d o o r e e n
v e n n o o t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n i e d e r v e n n o o t m i n s t e n s v e e r t i e n
d a g e n o p v o o r h a n d , Z i j v e r m e l d e n d e a g e n d a ,
N o c h t a n s , i n d i e n a l d e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , i s d e z e r e g e l m a t i g
s a m e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n g e e n o p r o e p i n g e n g e d a a n w e r d e n e n / o f g e e n t e r m i j n e n n a g e l e e f d w e r d e n .
A r t i k e l 1 5 . V o l m a c h t e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t d r a g e r .
A r t i k e l 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d i e t e g e n w o o r d i g i s o p d e
v e r g a d e r i n g o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r e e n v e n n o o t a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n , i n d i e n h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e v e n n o t e n h e t
t o e l a a t .
A r t i k e l 1 7 . S t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
T e n z i j w a n n e e r d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t
e e n m e e r d e r h e i d v a n d e d r i e / v i e r d e n d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
A r t i k e l 1 8 . N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n
d i e h e t v r a g e n .
B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n v a s t g e s t e l d z i j n ,
w o r d e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s a a n d e r d e n a f t e l e v e r e n , o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
T I T E L V . B A L A N S - V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . .
A r t i k e l 2 0 . V e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e
a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 1 . V e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t t e d i e n e i n d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , w i e r b e v o e g d h e d e n e n
b e z o l d i g i n g e n z i j d e s g e v a l l e n d v a s t s t e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n d e d r i e / v i e r d e n d e r g e l d i g
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
A r t i k e l 2 2 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
D e z u i v e r e o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r
d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a i n v o o r k o m e n d g e v a l g e l i j k m a k i n g d e r a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
A r t i k e l 2 3 . V e r w i j z i n g ,
V o o r a I w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s i n d e t e g e n w o o r d i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g i
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v a r v n l n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g