14/01/2014
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : o & a - /
B e n a m i n g F m M
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F H M " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 3 7 7 , 2 3 ) b r u t o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T i j d e n s v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t
u i t g e k e e r d e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 3 9 , 5 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 3 9 , 5 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e w e t e n m e v r o u w d e R o o s , v o o r n o e m d e n z i j v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 5 3 9 , 5 1 ) v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h a a r o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F I U S n u m m e r B E 0 2 0 8 8 2 6 3 2 3 3 4 4 0 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n , é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 5 3 9 , 5 1 ) .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G E
i - 2 0 f i t e e r p i z i ; J f o r C r i a V C 1 . 1 c ~ [ ? o c h t l i o n k
v o n K n a p h o o d ® 1 t e A n f w e r p a n t 9
S T A A T S B L A D 1 D D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
I ~
M O N I T E
0 8 - C
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t a c h t i g d u i z e n c h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 0 . 1 3 9 , 5 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n h e t t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i n g :
A R T I K E L V I J F , § 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 1 3 9 , 5 1 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n R . B . O . V O F , 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m - m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- B i j l a g e n b i h e B é l g i s é S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t / o o r - b e t u i l e n n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d