13/08/2013
ÿþi e M o d W o n d 1 1 . 1
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l i 3 M M 1 1
" ^ i e i r g e t e ' ; e r Q i S t l i e d e l
R e c h t b a n k v o n K o o p h a n e i
t e L e u v e n , d e 4 L e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 2 2 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D A C C T A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O U D E N S T O K S T R A A T 6 T E 3 2 0 1 A A R S C H O T ( L A N G D O R P ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G P L A A T S V E R V A N G E N D E N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D E P I N T E o p E E N E N D E R T I G J U L I T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D A C C T A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , O u d e n s t o k s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 2 2 . 5 6 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d e r h a l v e d a t h e t i n g a a t o p 1 j u l i o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r W I L L E K E N S J e f , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 j a n u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , E r k s t r a a t 2 9 , t e b e n o e m e n t o t p l a a t s v e r v a n g e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
Z i j n m a n d a a t t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n w e r k i n g i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , v o o r t d u r e n d e o n b e k w a a m h e i d , o n t s l a g o p h a a r v e r z o e k o f a f z e t t i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V a n d e K e r c k h o v e H e i d i , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e h e e r W i l l e k e n s J e f h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2015
ÿþI R I I I f l I I I V l n l ~ l l l l
" 1 5 0 0 9 3 6 6 "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N S
N E E R U I w L L G G
Z 9 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 2 2 . 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D A C C T A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : O u d e n s t o k s t r a a t 6
3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e i s t e A a r s c h o t o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 1 S 1 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 , b l a d 2 2 , v a k 6 , o n t v a n g e n ¬ 5 0 , 0 0 , d e o n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) A . V a n d e n b e r g h , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e l u i d t a l s v o l g t ; " B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F I D A C C T À A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 2 0 1 A a r s c h o t - L a n g d o r p , O u d e n s t o k s t r a a t 6 , e e n s t a a t v a n a c t i e f , . e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 1 5 9 . 9 2 0 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o - : i a c t i e f v a n 1 5 7 . 4 2 0 , 1 5 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e ; ' c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e k o s t e n v a n d e ; . v e r e f f e n i n g , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
H a s s e l t , 2 1 m e i 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n e n a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g r e a l i s e r e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . B i j g e v o l g k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e l i j k m e t d e o n t b i n d i n g d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n , n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n 5 j a a r o p v o l g e n d a d r e s : 3 2 0 1 . A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , O u d e n s t o k s t r a a t 6 .
3 . G o e d k e u r i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V A N D E K E R C K H O V E H e i d i D e n i s e , N N 7 2 . 0 2 . 2 3 - 1 2 0 . 3 7 , w o n e n d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , E r k s t r a a t 2 9 , e n k w i j t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 ~
~
m o d 1 1 . 1
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 2 2 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D A C C T A A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H . S a k r a m e n t s t r a a t 3 4 t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n H . S a k r a m e n t s t r a a t 3 4 t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e n a a r O u d e n s t o k s t r a a t 6 t e 3 2 0 1 L a n g d o r p e n d i t v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
V a n d e K e r c k h o v e H e i d i ,
Z a a k v o e r d e r
M a t l 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
V , b e h a a a t B e l S t a a
, . N E E R G E L E G D
1 4 F M 2 8 1 3
R E C H T e e n t e V q N
K C 1 ( 1 P i 4 à \ i ) F r T 2 = f : 1 ~ \ r T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 09.05.2012 12114-0227-014
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 04.05.2011 11105-0063-014
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 03.05.2010 10110-0148-014
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.04.2009 09124-0370-013
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 05.05.2008 08128-0351-013