FIDES MEDICAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDES MEDICAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.915.238

Publication

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 16.12.2013 13689-0474-057
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 15.12.2014 14698-0431-059
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 28.12.2012 12683-0194-010
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 29.12.2011 11659-0403-059
21/04/2011
ÿþMoi 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge

itor

Voor= behouder aan het Belgisch Staatsbla

1111t111111[1,!1,1111.1tql!Iill

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 1 APR, 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0477.915.238

Benaming

(voluit) : FIDES MEDICAL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dorpsstraat 2, 3450 Geetbets

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op tien februari tweeduizend en elf, geregistreerd te Beringen eerste kantoor op veertien februari tweeduizend en elf, boek 418, blad 73,vak 05, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDES MEDICAL", waarvan de maatschappelijke zetel ge-vestigd is te 3450 Geetbets, Dorpsstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondememingsnummer 0477.915.238, opgericht bij akte verleden voor notaris Koen Verrneulen te Paal op vijfentwintig juni tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bij-lagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2002-07-19/219, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato één juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-08-05/0116861

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd zesentachtig (186) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toela-tingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1/ Wijziging van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel nationaal als internationaal, alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met:

-Aan- en verkoop, bemiddeling bij aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van medische en farmaceutische producten in de ruimste zin van het woord.

-Ontwikkeling, fabricatie en verkoop van medische producten.

-Dienstverlening op vlak van verkoop en marketing van medische en farmaceutische producten.

--Dienstverlening op vlak van dossierbehandeling van medische en farmaceutische pro-ducten.

-Dienstverlening op vlak van ontwikkeling en klinische studies van medische en farma-ceutische producten; aanhorigheden.

-Aan- en verkoop, bemiddeling bij aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van kunstobjecten in de ruimste zin van het woord.

-De productie van diverse kunstvoorwerpen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden.

-De marketing, de verkopen enlof expositie van kunst, design en andere kunst verbon-den producten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tus-senpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, ver-bouwen, in huur nemen, verkopen of verhuren, zelfs als ze geen verband houden met het doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

De vennootschap kan participaties verwerven in eender welke vorm in al bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële opera-ties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig, soortgelijk of samenhangend

doel hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwe-zenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene verga-dering gehouden ten

overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn."

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen

navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voor-meld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet hebben de zaakvoerders, in het kader van deze

doelwijziging het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig verantwoord.

Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wette-lijke termijn, zoals

bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaak-voerders. De vennoten

erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van

te hebben genomen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde

besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door vervanging van de oude statuten door nieuwe

statuten, rekening houdende met de specifieke bepalin-gen van de oude statuten, als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "FIDES MEDICAL".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3450 Geetbets, Dorpsstraat 2.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel nationaal als internationaal, alle verrichtingen die rechtstreeks en

onrechtstreeks te maken hebben met:

-Aan- en verkoop, bemiddeling bij aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van medische en

farmaceutische producten in de ruimste zin van het woord.

-Ontwikkeling, fabricatie en verkoop van medische producten.

-Dienstverlening op vlak van verkoop en marketing van medische en farmaceutische producten.

-Dienstverlening op vlak van dossierbehandeling van medische en farmaceutische pro-ducten.

-Dienstverlening op vlak van ontwikkeling en klinische studies van medische en farma-ceutische producten;

aanhorigheden.

-Aan- en verkoop, bemiddeling bij aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van kunstobjecten

in de ruimste zin van het woord.

-De productie van diverse kunstvoorwerpen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door

deelname van derden.

-De marketing, de verkopen en/of expositie van kunst, design en andere kunst verbon-den producten. De

vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tus-senpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar

doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, ver-bouwen, in huur

nemen, verkopen of verhuren, zelfs als ze geen verband houden met het doel, rechtstreeks noch

onrechtstreeks.

De vennootschap kan participaties verwerven in eender welke vorm in al bestaande of op te richten

rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van

en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in

de meest ruime zin, alle handels- en financiële opera-ties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

kredietinstellingen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere

wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een ge-lijkaardig, soortgelijk of samenhangend

doel hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwe-zenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene verga-dering gehouden ten

overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (18.600 ¬ ).

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zon-der vermelding van

nominale waarde.

Artikel 11,- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand decem-berom twintig uur.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, na-tuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk, zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide

bevoegdheid om alle daden van beschikking, beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen,

in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene

vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de al-gemene vergadering.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoer-ders van rechtswege als vereffenaars

beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en bete-keningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap

daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere mach-

tiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden

bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Derde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffe van de

bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerders en staat

van actief en passief.

Notaris Luc Toumier.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011- Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 10.12.2010 10629-0045-019
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 15.12.2009 09889-0042-011
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 12.12.2008 08848-0023-014
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 20.12.2007 07839-0329-014
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 19.12.2006 06914-5176-016
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 01.12.2005, NGL 23.12.2005 05910-0855-015
31/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 01.12.2004, NGL 28.01.2005 05035-0137-012
05/08/2004 : HA108762
26/01/2004 : HA108762
19/07/2002 : HAA020249

Coordonnées
FIDES MEDICAL

Adresse
DORPSSTRAAT 2 3450 GEETBETS

Code postal : 3450
Localité : GEETBETS
Commune : GEETBETS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande