12/10/2012
ÿþ M o d W o t d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 8 6 8 1 *
W i '
0 3 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 1 1 8 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i e l d T e c h n i c a l S u p p o r t i n M e d i c a l T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e a n M o n n e t l a a n 2 5 1 1 0 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N Z E T E L
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s M a t t h i e u V A N O L L E , t e I t t e r , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n d e l o o p v a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « F T S M E D I C A L T E C H N O L O G Y » m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E e r s t e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l o v e r t e d r a g e n n a a r O v e r i j s e , T a r w e l a a n , '
T w e e d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n h e t n e d e r l a n d s ; d e s t a t u t e n z u l l e n t w e e t a l i g w o r d e n .
O m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r t a l e n , z o n d e r i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e n i e u w e t w e e t a l i g e t e k s t a a n t e n e m e n :
A r t i k e l 1 V o r m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t h e t v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 - N a a m
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t F I E L D T E C H N I C A L S U P P O R T I N M E D I C A L T E C H N O L O G Y , a f k o r t i n g ' F T S M E D I C A L T E C H N O L O G Y
D e v o l l e d i g o f v e r k o r t n a m e n k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
I n a l l e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n « b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d o o r d e a f k o r t i n g « B V B A » ; i n d e z e l f d e d o c u m e n t e n , m o e t z i j b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n , d e z e t e l v e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d « R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r » g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d o o r h e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e O v e r i j s e , T a r w e l a a n , 1 2 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
d i e h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e l a t e n a u t h e n t i e k v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , :
- a g e n t s c h a p p e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t a n c y e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d i n z a k e g e n e e s k u n d i g e t e c h n o l o g i e , I n ; h e t b i j z o n d e r i n i n t e r v e n t i o n e l e c a r d i o l o g i e
F T S M e d i c a l T e c h n o l o g y
1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e a c t i v i t e i t e n v a n s t u d i e s e n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e t s o c i a a l g e b i e d ; a i l e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g o p g e b i e d v a n a d v i e z e n , m a n a g e m e n t , s e c r e t a r i a a t w e r k e n , d i e n s t v a n t e l e f o o n v e r k e e r , b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , l o k a l e n o f k a n t o r e n ; z i j z a l d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n k o o p , d e v e r h u u r e n d e v e r k o o p v a n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k u n n e n w a a r b o r g e n , z c w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v o o r d e r d e n .
E n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë o f i n b u i t e n l a n d i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t b o u w e n , d e v e r b o u w i n g , d e r e n o v a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u u r , d e o n d e r v e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e o f i n r e g i e e x p l o i t a t i e , d e r u i l , e n i n h e t a l g e m e n e , a i l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e s t u u r , h e t b e h o u d e n h e t e x p l o i t e r e n v a n b e b o u w d o f o n g e b o u w d o n r o e r e n d e e i g e n d o m .
Z i j m a g z i c h v o o r d e v e n n o o t s c h a p b o r g e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n v c o r a i l e
p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n g e b o n d e n o f n i e t .
Z i j m a g a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ,
r e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n m e t i n z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n
d i e g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d a t v a n a a r d i s h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j z a l o o k b e h e e r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w o r d e n .
A r t i k e l 5 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n
v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f t i g e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e e n h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 è ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
B e t r e f t d e o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n d e v e n n o t e n w o r d e n v e r l e e n d , e r k e n d d e v e n n o o t s c h a p e e n
e n k e l e i g e n a a r v o o r e l k a a n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n
v e r b o n d e n r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l t e n
a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
A / V r i j e o v e r d r a c h t e n
D e a a n d e l e n k u n n e n o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n z o n d e r t o e s t e m m i n g , a a n e e n
v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f d e e r f l a t e r , a a n d e a s c e n d e n t e n o f d e s c e n d e n t e n i n r e c h t e l i j n
v a n d e v e n n o t e n .
B / O v e r d r a c h t e n o n d e r w o r p e n a a n t o e s t e m m i n g
A l l e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n z a l w i l l e n o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n a n d e r e m e n s d a n d e z e d i e i n d e v o r i g e a l i n e a w o r d t b e o o g d , z a l m o e t e n v e r k r i j g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e t o e s t e m m i n g v a n m i n s t e n s d e h e l f t d e r v e n n o t e n d i e m e e r d a n d r i e / v i e r d e n v a n a a n d e l e n b e z i t t e n n a a f r e k v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s g e p l a n d .
D a a r t o e z a l h i j s t u r e n n a a r d e z a a k v o e r d e r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , e e n b e r i c h t d i e d e n a m e n , v o o r n a m e n , b e r o e p e n e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e m e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s g e p l a n d , a l s m e d e v a n d e a a n g e b o d e n p r i j s .
B i n n e n a o h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t b e r i c h t d r a a g t d e z a a k v o e r d e r d e i n h o u d o v e r , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n e l k e v e n n o o t d o o r h u n e e n p o s i t i e f o f n e g a t i e f s c h r i f t e l i j k a n t w o o r d t e v r a g e n b i n n e n v i j f t i e n d a g e n t e r m i j n e n d o o r e r o p t e w i j z e n d a t d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n o m h u n a d v i e s t e g e v e n a i s g e v e n d z u l l e n g e a c h t w o r d e n h u n t o e s t e m m i n g .
D i t a n t w o o r d z a l v e r z o n d e n m o e t e n w o r d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f .
B i n n e n a c h t d a g e n n a d e a f l o o p v a n d e t e r m i j n v a n a n t w o o r d , z e g t d e z a a k v o e r d e r a a n d e o v e r n e m e r h e t a n t w o o r d .
D e e r f g e n a m e n e n L e g a t a r i s s e n d i e n i e t z o u d e n m e t h e t v o l s t e r e c h t v e n n o t e n w o r d e n v o l g e n s d e z e s t a t u t e n , z u l l e n v e r p l i c h t z i j n o m v o l g e n s d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n t e v e r z o e k e n .
D e w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n i s z o n d e r v e r z e t ; e c h t e r z a l d e v e n n o o t d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n z i j n a a n d e l e n w i l t o v e r d r a g e n , v a n d e t e g e n s t a n d e r s k u n n e n v e r e i s e n d a t z i j h e m a a n h u n w a a r d e d i e d o o r e e n d e s k u n d i g e v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e o v e r e e n k o m s t o f a a n g e b r e k d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l r e c h t d o e n t a l s i n k o r t g e d i n g w o r d t b e p a a l d , w o r d e n a f g e k o c h t , H e t z e l f d e z a l i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n e e n e r f g e n a a m o f e e n l e g a t a r i s g e l d e n .
I n e e n o f h e t a n d e r e g e v a l , z a l d e b e t a l i n g i n d e z e s m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g m o e t e n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 9 A a n d e l e n r e g i s t e r
D e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l e n w a a r v a n e l k v e n n o o t o f
, i e d e r e b e t r o k k e n d e r d e k e n n i s z u l l e n k u n n e n n e m e n .
d e o v e r d r a c h t e n o f d e v e r e r v i n g v a n a a n d e l e n z u l l e n e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v e r m e l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ) , v e n n o t e n o f n i e t ,
m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e i n d e z e l a a t s t e v e r o n d e r s t e l l i n g k a n d e k w a l i t e i t v a n s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r h e b b e n
D e v e r g a d e r i n g d i e z e b e n o e m t , s t e l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t h u n
m a c h t e n v a s t .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s z a l d e z e a l l e h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g h e d e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 1 1 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r
V o l g e n s a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h a l v e o r g a n i s a t i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n b e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a i l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n a a n d e v e r v u l l i n g v a n h e t d o e l l e g g e n b e h a l v e d e g e n e n d i e d e w e t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e s e r v e e r t . E e n z a a k v o e r d e r k a n s p e c i a l e b e v o e g h e d e n a a n a i l e l a s t h e b b e r t o e v o e g e n v e n n o o t o f n i e t .
A r t i k e l 1 2 V e r g o e d i n g e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
k o s t e l o o s .
A r t i k e l 1 3 - C o n t r o l e
e Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n z i j n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i t g e v a l , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . e
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n b i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 4 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r
o p d e z e t e l o f o p a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d I n d e o p r o e p i n g .
N I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t e v o l g e n d e w e r k d a g
a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j e e n r o e p e n
- t e l k e n s a l s h e t s o c i a l e b e l a n g h e t v e r e i s t o f
' o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M S
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m i s s a r i s s e n . D e o p r o e p i n g w o r d e n g e d a a n v o l g e n s d e w e t .
0 4 E l k m e n s k a n d e z e o p r o e p i n g o p g e v e n e n , i n i e d e r g e v a l , a i s r e g e l m a t i g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n g e a c h t a l s z i j
c a a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a a n d e v e r g a d e r i n g i s .
e l
u
r m
A r t i k e l 1 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
t u
T L J E l k v e n n o o t k a n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d o o r e e n n i e t - v e n n o o t v o l m a c h t d r a g e r C U w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 1 6 - V e r d a g i n g
e A i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f b u i t e g e w o n e , k a n o n m i d d e l l i j k v e r d a g e n w o r d e n t o t d r i e w e e k s t e n
C U
C h o o g s t e d o o r d e z a a k v o e r d e r .
c a D e v e r g a d i n g v e r k l a a r t n i e t i g a l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r d a g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 V o o r z e t t i n g - B e s l i s s i n g e n - N o t u l e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f , b i j g e b r e k e d a a r v a n , d o o r d e v e n n o o t d i e n u e i g e n a a r i s v a n d e m e e s t e a a n d e l e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v e r m e l d i n d e w e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r q u o r u m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . E l k a a n d e e l h e e f t e e n s t e m .
, k
D e n o t u l e n w o r d e n i s e e n r e g i s t e r b e w a a r d . Z e z i j n o n d e r t e k e n d v a n e l k v e n n o o t d i e h e t w e n s t , D e k o p i e o f u i t r e k s e l e r v a n z i j n d o o r d e b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t e a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
A r t i k e l 1 9 - V e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e v o o r d e r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 0 - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w a a r v a n z e z a l d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g , b e p a l e n .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n o f i n b e w a r i n g g e v i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e b e d r a g e n , w o r d t d e a c t i v a g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n
A l s a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g w o r d e n v r i j g e g e v e n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v a n t e v o r e n e e n e v e n w i c h t o f w e l d o o r b e r o e p v a n f o n d s o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e v e r g o e d i n g e n .
A r t i k e l 2 1 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n s t a t u t e n , d o e n a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t
b u i t e n l a n d h e b b e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 - G e m e e n r e c h t
V o o r a l l e v o o r w e r p e n d i e n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t ,
A r t i k e l 2 3 - U i t e e n l o p e n
l n g e v a l v a n u i t e e n l o p e n t u s s e n d e t w e e v e r s i e s v a n d e s t a t u t e n , z a t d e N e d e r l a n d s e
h e b b e n .
V o o r a n a l y s t i s c h g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a t t h i e u V A N M O L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s i e d e o v e r h a n d
O p d e l a a t s t e - b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2011
ÿþ M o l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" i i o s s a a a K
0 y A V R . 1 . 0 1 1
G r e f f e
S i b ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I E L D T E C H N I C A L S U P P O R T 1 N M E D I C A L T E C H N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t , 2 5 / 1 0 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a t t h i e u V A N M O L L E , d e r é s i d e n c e à I t t r e , r e ç u e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
V M o n s i e u r G O E S A E R T C é d r i c J o s e p h S i m o n , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 8 m a r s 1 9 7 7 , N u m é r o N a t i o n a l 7 7 0 3 0 8 - 1 4 3 - 9 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 5 / 1 0 .
2 ° M a d e m o i s e l l e S O M V I L L E E m i l i e F r a n c i n e D a n i e l l e , n é e à A n d e r l e c h t , l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 8 8 , N u m é r o N a t i o n a l 8 8 0 9 2 3 - 2 5 6 - 9 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 9 0 J e t t e , R u e A b b é P a u l L e R o u x , 1 2 / 5 .
A . C O N S T I T U T I O N
1 1 L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " F I E L D T E C H N I C A L S U P P O R T I N M E D I C A L T E C H N O L O G Y " ( e n a b r é g é " F T S M E D I C A L T E C H N O L O G Y ' ) , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 5 / 1 0 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 / I l s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s
c i n q u a n t e c e n t i m e s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r C é d r i c G O E S A E R T , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e
c e n t i m e s , s o i t n o n a n t e - c i n q p a r t s : 9 5 , -
p a r M a d e m o i s e l l e E m i l i e S O M V I L L E , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t v i n g t - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s , s o i t
c i n q p a r t s : 5 , -
E n s e m b l e : à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , s o i t p o u r c e n t p a r t s : 1 0 0 , -
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e n t o u t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 9 0 1 1 3 - 2 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s .
3 / L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e c a r a c t è r e s u f f i s a n t d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d e s f o n d s l i b é r é s .
I l s d é c l a r e n t à c e t é g a r d q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a i n f o r m é s d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a r t i c l e 2 2 9 5 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e l a t i f à l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c r é é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
U n e c o p i e d e c e p l a n f i n a n c i e r p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
4 / L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 ê ) .
B . S T A T U T S
A R T I C L E 1 F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t à : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j s a g e n b i j h é f B è I g i s c h S f á n f s b l à d = 1 4 7 0 4 / 2 - T 1 - A n n e x e s d ü 1 V r ó n i t b é T g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A R T I C L E 2 D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e F I E L D T E C H N i C A L S U P P O R T I N M E D I C A L T E C H N O L O G Y , e n a b r é g é F T S M E D I C A L T E C H N O L O G Y .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , e l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A R T I C L E 3 S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J e a n M o n n e t , 2 5 / 1 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i é g e r a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , c o n s u l t a n c e e t a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e m é d i c a l e , n o t a m m e n t e n c a r d i o l o g i e i n t e r v e n t i o n n e l l e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e s c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t s o c i a l e ; t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e s d e c o n s e i l s e t d e m a n a g e m e n t , t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , s e r v i c e s d e t é l é p h o n i e , m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , d e l o c a u x e t / o u d e b u r e a u x ; e l l e p o u r r a e n o u t r e a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t f a v e n t e d e b i e n s ; p r o d u i t s e t s e r v i c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r f e c o m p t e d e t i e r s .
E t l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' é c h a n g e , e t e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n , à l a c o n s e r v a t i o n e t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r
A R T I C L E 5 D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 6 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 6 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 7 I N D I V i S I B I L i T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r
c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 8 C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
A I C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B i C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A R T I C L E 9 R E G I S T R E D E S P A R T S
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A R T I C L E 1 0 G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A R T I C L E 1 1 P O U V O I R S D U G É R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a t o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n
A R T I C L E 1 2 R É M U N É R A T I O N
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 1 3 C O N T R Ô L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 4 A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 5 - R E P R É S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à r a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A R T I C L E 1 6 P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 7 P R É S I D E N C E D É L I B É R A T I O N S P R O C È S - V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , r a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 8 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s .
A R T I C L E 1 9 A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 0 D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ; l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s r i e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 1 E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 2 D R O I T C O M M U N
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i
C . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e
d o u z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e .
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r C é d r i c G O E S A E R T , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
l i e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
5 0 - . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r C é d r i c G O E S A E R T , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
6 ° - L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l l a s p r l A T A X , a y a n t s o n s i è g e à B r a í n e -
l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a G r a n d e A r m é e , 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t C A R D O N , e t l u i d o n n e n t p o u v o i r
d e , p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é
a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r e t à l a N A .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t .
V o l e t B - s u i t e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r l e s a c t e s , d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , a v e c p r o m e s s e d ' a p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n s i n é c e s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V A N M O L L E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e é I t t r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o z N o m e t s i g n a t u r e