FILKWAAD

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FILKWAAD
Dénomination : FILKWAAD
Forme juridique : NV
N° entreprise : 897.728.466

Publication

23/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van, de akte

Ondernemingsnr : 0897.728.466.

Benaming

(voluit) : FILKWAAD

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Willem Muyshondt te Halle op 31 maart 2014, waarop de volgende vermelding is aangebracht:

«Geregistreerd te Halle 15 bladen geen verzendingen, op 5 Boek 729 blad 11 vak 15 Ontvangen 150,00 EUR. De ontvanger (getekend) C. Devillé, adviseur, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FILKWAAD' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Griet Verbeeck, voornoemd, handelend in haar hoedanigheid van volmachtdrager, verklaart dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 januari 2014, door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap «SPAR RETAIL», met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 23, en van de naamloze vennootschap «FILKWAAD», overgenomen vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1740 Ternat, lndustrielaan 23, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op 23 januari 2014 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari nadien, onder nummer 14031976.

11. De enige aandeelhouder bevestigt in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fuslevoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

111. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Fusiebesluit  Overgang onder algemene titel van het vermogen  Ontbinding van de vennootschap

1, Fusie door overneming door de naamloze vennootschap «SPAR RETAIL» en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 10 januari 2014 door de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen «SPAR RETAIL» en «FILKWAAD».

Voormeld voorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, op 23 januari; 2014 en .bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummer 14031976.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap «SPAR RETAIL» met zetel te 1740 Ternat, industrielaan 23, hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de naamloze vennootschap «FILKWAAD», met zetel te 1740 Ternat, lndustrielaan 23, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen. vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

neereelogwo,h ragen op 14 MEI 2014

ter griffie vue Nederlandstalige

rechtbank v9-1 kOop" had

ei Crusse

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

im

191 5295*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Boekhoudkundige en juridische datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 april 2014 geacht boekhoudkundig en

juridisch verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3, Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere

rechten werden toegekend.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Er worden geen bijzonder voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van-de fuserende

vennootschappen.

6. Eigendomsovergang -- algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

 alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels, De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

 alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is ais huurder of verhuurder;

 alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

 wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuüir van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake,

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschappen. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap «FILKWAAD» geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard,

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden.

7, Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden ïn de overnemende vennootschap.

Derde beslissing; Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de punten van de agenda.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. Vierde beslissing: Register van aandelen

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Vijfdé beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "COLRUYT GROUP SERVICES", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Willem Muyshondt.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, mët aanwezigheidslijst, en volmachten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

e 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.09.2014, NGL 22.09.2014 14599-0559-025
03/02/2014
ÿþ Mod Wa,d 11.1

kf r', = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

<1A03197 lI

BRUS

23SA11. 21114

Griffie

Ondernemingsnr : 0897.728.466

Benaming

(voluit) : Filkwaad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking fusievoorstel

Neerlegging van een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van' Vennootschappen, waarbij NV FILKWAAD fuseert door een met overneming gelijkgestelde verrichting met NV SPAR RETAIL en waarbij eerstgenoemde vennootschap wordt ontbonden.

De inhoud van voormeld splitsingsvoorstel wordt hierna bij uittreksel weergegeven.

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

1.1 De over te nemen vennootschap: de naamloze vennootschap FILKWAAD, met maatschappelijke zetel te 1740 Temat, Industrielaan 23, met ondememingsnummer 0897.728.466.

Het doel van de vennootschap luidt:

"In België of in het buitenland, in haar eigen naam en voor eigen rekening, of in naam en/of rekening van derden, als tussenpersoon, in commissie, vertegenwoordiging of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, de uitbating van handel in het groot of in het klein, in alle voedingswaren, tabaksartikelen, allerhande dranken, niet voedingswaren als papier, boeken, textiel, seizoensartikelen, speelgoed, sportartikelen, hygiëne- en reinigingsproducten, confectie, bloemen, audiovisuele apparaten, en in het algemeen genomen in alle mogelijke goederen die kunnen verhandeld worden in een supermarkt, discount, warenhuis, cash en carry, of enige andere formule die dergelijke activiteit op enige wijze voert. Zij kan alle activiteiten voeren die verband houden met dit doel, ermee verwant zijn en/of nuttig om haar doel te verwezenlijken.

Ze kan alle voorbereidende en ondersteunende handelingen stellen, als daar zijn transport, stockage, verpakking en in het algemeen genomen alles wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken. Ze is in dat verband gerechtigd belangen te nemen in andere vennootschappen, verenigingen en organisaties, deze op te richten alleen of samen met anderen, kredieten en waarborgen te verschaffen, onroerende transacties te verrichten."

1.2 De verkrijgende vennootschap: de naamloze vennootschap SPAR RETAIL, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 23, met ondememingsnummer 0413.970.957.

Het doel van de vennootschap luidt:

"In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening, in commissie, als vertegenwoordiger of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:

-de import, de export, de groot- en kleinhandel in, alsmede de productie van alle levensmiddelen, onderhoudsproducten, dranken, wijnen, likeuren, vleeswaren, groenten en fruit, non-food

-artikelen, tabak, huishoudelijke artikelen, speelgoed, papierwaren, boeken, dagbladen, fonoplaten, Cd's, audio- en videocassettes, fotografische en optische artikelen, drogisterijartikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen, souvenirs, dit in de breedste zin, dit wil zeggen gans het gamma van producten welke langs alle distributiekanalen aan grootverbruiker en/of eindverbruiker verkocht worden, zowel bij middel van de

traditionele vormen van de distributie als door supermarkten, superettes, discounts, of welke vorm ook.

-het uitbaten van convenience-stores, drugstores, verbruik salons, snackbars, spijshuizen

drankgelegenheden, inclusief de complementaire verkoop van alle hiervoor vernoemde producten. Alle zaken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

of handelsuitbatingsgebied die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met de handel en de nijverheid in voedings- en levensmiddelen van alle aard.

-het produceren en distribueren van marktartikelen in de meest ruime zin van het woord, en het exploiteren van zegel- en kaartsystemen als verkoopondersteuning, waarbij de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale, fiscale en juridische aangelegenheden.

-de coiirdinatie en centralisatie van alle aankoopverrichtingen, de controle en supervisie op de administratie en de boekhouding, het ontwikkelen en toepassen van de informatica, het personeelsbeleid, het begeleiden van de financiële activiteiten van de leden van de groep en de delcredere.

- het beheer van roerende en onroerende goederen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige

onroerende verhandelingen uitgezonderd deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en dit zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden.

-de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende goederen, de exploitatie en verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse

leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken,

draineringwerken, het optrekken van gebouwen inclusief ruwbouw en het onder dak zetten, algemene bouwondernemingen inclusief deze die betrekking hebben op de hele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerk, het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en wegruimen, het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken van gebouwen en het bedekken

van gebouwen met asfalt en teer, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van

muren en vloeren, plafonneerwerk, cementeerwerk en alle ander pleisterwerk, het plaatsen van chapes en gips en stafwerken, het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en

platen in asbestcement, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, het

plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële

pijpleidingen, sanitaire inrichtingen, gasverwarming, en lood- en zinkwerk, timmer- en schrijnwerk voor

gebouwen, warmte- en geluidsisolatie, scheidingswanden en valse plafonds, elektriciteitswerken, schilder- en behangwerken, koelinstallaties, lichtreclames en alarmsystemen.

De vennootschap mag omtrent bovenvermeld doel handelen, zowel met de private sector (particulieren en vennootschappen) als met de publieke sector (overheden, Belgische en niet-Belgische). De vennootschap mag hiertoe ook daden van import en export stellen.

Alle hierboven vermelde aanduidingen zijn louter aanwijzend en niet beperkend.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel, te vergemakkelijken, zelfs in het voordeel of voor rekening van derdenopdrachtgevers.

De vennootschap zef haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan, onder meer ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel participaties nemen of zich op andere wijze interesseren, dit alles onder eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, Te dien einde kan zij ook alle investerings- en financiële verrichtingen stellen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2, BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 april 2014.

3, TOEKENNING VAN RECHTEN AAN VENNOTEN MET BIJZONDERE RECHTEN

Er zijn binnen de over te nemen vennootschap geen vennoten die kapitaalaandelen bezitten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen NV SPAR RETAIL wat dit betreft geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

a Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Er zijn binnen de over te nemen vennootschap evenmin houders van andere effecten dan kapitaalaandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zal door NV SPAR RETAIL evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar aanleiding van de fusie en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen.









4, BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURSORGANEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

5r VOLMACHT VOOR NEERLEGGING EN BEKENDMAKING

Elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan Griet Verbeek wonende te 2860 Sint Katelijne-Waver, Generaal Deschachtstraat 15 of Dorien Verertbruggen wonende te 1740 Temat, Keizerstraat 29/202 bevoegd om elke partij afzonderlijk te vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de neerlegging en bekendmaking van het voorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde Rechtbanken van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Griet Verbeeck

Gevolmachtigde

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013
ÿþVo.

beho aan Belg

Staati

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te'maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rieusW

1 1 DFS 2ni3

Griffie

Ondernemingsar : 0897.728.466

Benaming

(voluit) : Filkwaad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 17 september 2013:

De Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of te herbenoemen de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001)' met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijniaan 24D, vertegenwoordigd door de Heer Je Vanderbruggen (01207) (nationaal nummer 600106-301-10, vernield met zijn uitdrukkelijke toestemming) en de Heef Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 560410-203-22, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als, commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 13/14 om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2016. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond; zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

0e vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming van de commissaris goed.

Oe Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of herbenoemen de Heer Jef Colruyt (nationaal nummer 581018-253-10, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019.

0e Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of herbenoemen de Heer Frans Colruyt (nationaal nummer, 600823-265-70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als bestuurder voor een periode van 6 jaar om'. herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019.

Oe Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of herbenoemen de Heer Jean de Leu de Cecil (nationaal nummer 540704-099-91, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019.

0e Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of herbenoemen de Heer Marc Hofman (nationaal nummer 58028-091-31, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

0e vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de benoeming of herbenoeming van de bestuurders goed.

Marc Hofman

Bestuurder

Jean de Leu de Cecil Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0566-028
11/06/2013
ÿþ Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-

Ai III II II II I li II lI IIII I IIi

*13067991

Ondernemingsnr : 0897.728.466

Benaming

(voluit) : Filkwaad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 april 2013

De Heer Wim Biesemans neemt ontslag als bestuurder met ingang van 1 mei 2013,

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt hiervan akte en verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.

De Raad van Bestuur stelt voor aan de Bijzondere Algemene Vergadering de Heer Marc Hofman te: benoemen als bestuurder met ingang van 1 mei 2013 voor de resterende periode van het mandaat tot de Algemene Vergadering van 2013.

Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd,

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de benoeming goed.

De Bijzondere Algemene Vergadering' besluit alle volmachten te verlenen aan Griet Verbeeck, Dorien Verertbruggen en Jean de Leu de Cecil individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande beslissingen.

Griet Verbeeck

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

men

Griffie It\',tiha $:.UJJ

IHhlI

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0175-026
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.09.2011, NGL 29.09.2011 11568-0050-027
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 21.09.2010, NGL 29.09.2010 10565-0141-027
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 25.09.2009 09783-0279-026

Coordonnées
FILKWAAD

Adresse
INDUSTRIELAAN 23 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande