30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.09.2014, NGL 25.09.2014 14600-0597-014
10/12/2013
ÿþ ~ ~ 3 y f - 9 ~ 1 1 1 1 , A , e , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 e N O V 2 0 1 3
$ R U S S S l .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ O n d e r n ê m i n g s n r : ~ 0 4 2 7 . 3 7 0 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s e l b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S c h a p e n w e g 2 4 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` E s e l b e ' m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a p e n w e g 2 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D . V I J F H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G e u r o ( ¬ 9 9 1 5 7 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 8 9 3 , 5 2 ) n a a r E E N M I L J O E N . T W E E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 2 3 9 4 6 5 , 5 2 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g a a t g e p a a r d m e t d e : u i t g i f t e v a n 4 0 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ' b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e V E E R T I G D U I Z E N D ( 4 0 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ; Z E S E N T A C H T I G E U R O D E R T I E N C E N T ( ¬ 8 6 , 1 3 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- N E G E N H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G e u r o ( ¬ 9 9 1 5 7 2 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l , "
- T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R A C H T E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 ' 4 5 3 6 2 8 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e
2 . B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D 1 Z E S H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 4 5 3 6 2 8 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N : T W E E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G ; C E N T ( ¬ 1 2 3 9 4 6 5 , 5 2 ) o p D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D D R I E Ë N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E Ë N N E G E N T I G ; E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 3 6 9 3 0 9 3 , 5 2 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 , V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
8 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D D R I E Ë N E G E N T I G D U I Z E N D ; D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O T W E E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 3 6 9 3 0 9 3 , 5 2 ) e n v e r d e e l d i n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 0 0 0 ) ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e f k a p i t a a l ; e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . '
9 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
B E S T E M D V O O R D E P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
H é l è n e G o r e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 30.09.2013 13608-0514-016
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.06.2012, NGL 23.10.2012 12614-0596-014
04/01/2012
ÿþ ' L r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I I I
" 1 2 0 0 2 5 , "
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 7 0 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s e l b e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e G r i f f i k 2 D E C . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
I I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u l s t s t r a a t 1 3 3 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l t e O v e r i j s e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p ' E s e l b e ' , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H u l s t s t r a a t 1 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a p e n w e g 2 4 .
2 . O m z e t t e n v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , a f s c h a f f i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l : 5 i n d i e z i n .
3 . O m z e t t e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ; A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 i n d i e z i n
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t : A R T I K E L 1 : N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " E s e l b e "
A i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s b e v a t t e n : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d e a f k o r t i n g " N V " l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e , v e n n o o t s c h a p , d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , h e t ; w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e ' r e c h t b a n k v a n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j B T W - p l i c h t i g e n m o e t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g B T W B E .
D e z e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n d i e n e n e v e n e e n s t e w o r d e n o p g e n o m e n o p d e w e b s i t e s e n a l l e s t u k k e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r e n .
A R T I K E L 2 : Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a p e n w e g 2 4 .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g V l a a m s G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e - r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ) a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n .
A R T I K E L 3 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e h a n d e l , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e t u s s e n h a n d e l , d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e ; c o m m e r c i a l i s a t i e e n h e t o n d e r h o u d i n v e r s r a n d m e t w e e g a p p a r a t e n e n p r i n t e r s e n v e r d e r e l e k t r i s c h , p n e u m a t i s c h , t e c h n i s c h , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e a p p a r a t u u r e n h u n o n d e r d e l e n , v a n ; v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , v a n p r o d u k t e n v a n d e p a p i e r - e n h o u t n i j v e r h e i d , v a n d e c h e m i s c h e - e n m e t a a l b i j v e r h e i d ) a l s o o k v a n p r e c i s i e - e n m e e t t o e s t e l l e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , : d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j n o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r f e n d e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r s e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n £ v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 4 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t . A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 8 9 3 , 5 2 ) e n v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r t e n e n d .
A R T I K E L 1 2 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
A R T I K E L 1 7 : B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n r e c h t e , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e , i n g e e n g e v a l , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t v o o r l e g g e n .
A R T I K E L 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o p d r a g e n .
i n g e v a l v a n o p d r a c h t , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o p g e d r a g e n f u n c t i e s .
A R T I K E L 2 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 u u r . A R T I K E L 2 3 B I S . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - ; o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A R T I K E L 2 5 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N V E R S L A G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
A R T I K E L 2 8 - U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v n i n
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e f o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d ; m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A R T I K E L 3 2 .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h u n b e v o e g d h e d e n o m l i j n d e n h u n v e r g o e d i n g b e p a a l d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
' 5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r y e l l e V a n d e n M a a r t e ]
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r # 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I l H I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I ~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d é P
* 1 1 1 5 6 6 5 8 " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e Q 5 O K T . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : E s e l b e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u l s t s t r a a t 1 3 3 , 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 7 0 2 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e N V T i l l i o n - S . S . T . h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w e n s t t e g e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t d i t o n t s l a g . E r w o r d t a a n d e N V T i l l i o n - S . S . T . d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
M e t u n a n i m i t e i t b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r d e N V T i g l i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a p e n w e g 2 4 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 9 8 5 . 3 0 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c F l u y t , S c h a p e n w e g 2 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e . D i t t e v e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . "
L u c F l u y t , g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 10.10.2011 11576-0464-017
12/11/2010 : LE065595
12/10/2010 : LE065595
27/10/2009 : LE065595
07/11/2008 : LE065595
19/10/2007 : LE065595
04/10/2007 : LE065595
18/07/2007 : LE065595
13/10/2006 : LE065595
11/10/2006 : LE065595
17/06/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V a r e ~ r y k J e g d f o n t v a n g e n o p
0 8 J U N I 2 4 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r : e t h e s - m e f e - 3 - 1 t e l t i r d j B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 2 7 . 3 7 0 . 2 2 1 E s e l b e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S c h a p e n w e g 2 4 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E s e l b e " , m e t
z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h a p e n w e g 2 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E I L Y R A " ; A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 1 : N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " F i l y r a " ,
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s b e v a t t e n : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d e a f k o r t i n g " N V " , l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j B T W - p l i c h t i g e n m o e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g B T W B E .
D e z e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n d i e n e n e v e n e e n s t e w o r d e n o p g e n o m e n o p d e w e b s i t e s e n a i l e s t u k k e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , "
2 . A ) B i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s .
B ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e [ , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
L A C T I V I T E I T E N M B T L O G I S T I E K , M A G A Z I J N B E H E E R E N O N R O E R E N D E G O E D E R E N
1 ) h e t i n m a g a z i j n n e m e n , d e h a n d l i n g e n h e t b e w a r e n v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
" l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n d e d a a r b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n ;
2 ) h e t v e r w e r v e n e n i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t ' e v e n a l s o m t e v e r h u r e n ;
3 ) h e t v e r p a k k e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n d e m e e s t u i t g e b r e i d e w a a i e r v a n g o e d e r e n a l l e r h a n d e ;
4 ) h e t v e r v o e r e n b e v r a c h t i n g t u s s e n d e o p s l a g p l a a t s e n v a n d e z e g o e d e r e n ;
5 ) h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a g a z i j n e n , o p s l a g r u i m t e n , a l l e b e d r i j f s r u i m t e n , k a n t o o r r u i m t e n ;
6 ) b e d r i j v e n - e n d i e n s t e n c e n t r u m ;
7 ) h e t v e r h u r e n v a n K M O - u n i t s v o o r b e d r i j v e n ;
8 ) h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r w o o n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , a l l e w o o n e e n h e d e n i n e i g e n b e h e e r m e t h e t o o g o p h e t a l d a n n i e t d o o r v e r k o p e n o f v e r h u r e n v a n d e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n , p r o j e c t o n w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r , g r o n d v e r k a v e l i n g e n , r u i l v e r k a v e l i n g e n ; '
9 ) h a n d e l i n e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r ;
1 0 ) h e t a f s l u i t e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , r e c h t v a n o p s t a l , e n z . m e t h e t o o g o p h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n i n e i g e n b e h e e r e n d e v e r h u u r o f d o o r v e r k o o p v a n b e t r e f f e n d e g e b o u w e n ; h a n d e l , i n v o e r , u i t v o e r , t u s s e n h a n d e l , s t u d i e , o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e e n o n d e r h o u d v a n w e e g a p p a r a t e n e n p r i n t e r s , e n v e r d e r e l e k t r i s c h , p n e u m a t i s c h , t e c h n i s c h , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e a p p a r a t u u r e n h u n o n d e r d e l e n , v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , v a n p r o d u k t e n v a n d e p a p i e r - e n h o u t n i j v e r h e i d , v a n
" d e c h e m i s c h e - e n m e t a a l n i j v e r h e i d , a l s o o k v a n p r e c i s i e - e n m e e t t o e s t e l l e n ; D e h a n d e l , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e t u s s e n h a n d e l , d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n h e t o n d e r h o u d i n
" v e r b a n d m e t w e e g a p p a r a t e n e n p r i n t e r s e n v e r d e r e l e k t r i s c h , p n e u m a t i s c h , t e c h n i s c h , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e a p p a r a t u u r e n h u n o n d e r d e l e n , v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , v a n p r o d u c t e n v a n d e p a p i e r - e n h o u t n i j v e r h e i d , v a n d e c h e m i s c h e - e n m e t a a l n i j v e r h e i d , a l s o o k v a n p r e c i s i e - e n m e e t t o e s t e l l e n .
I l . H O L D I N G A C T I V I T E I T E N
1 ) h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s q _ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V A r v o i n
u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n h e t i n v e s t e r e n i n b e d r i j v e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d ;
2 ) h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
[ ! I . P A T R I M O N I U M B E H E E R
1 ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 ) h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . I V , A D V I E S E N C O N S U L T A N C Y - A C T I V I T E I T E N
1 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , o r g a n i s a t i e e n b e d r i j f s p r o c e s s e n ;
2 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
3 ) H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z , . . ;
4 ) A l g e m e n e a u d i t a c i t i v i t e i t e n
5 ) 1 - l e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n b e d k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ; 6 ) D e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
7 ) A l l e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
S ) H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n a l l e r l e i o n d e r w i j s ; h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s e n t r a i n i n g e n ( z o w e l o p m e d i s c h v l a k a l s o p v l a k v a n m a n a g e m e n t ) ;
9 ) A l l e a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 , T o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 9 b i s d e r s t a t u t e n .
4 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
5 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d H é l è n e G o r e t , N o t a r i s
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2005 : LE065595
01/09/2005 : LE065595
25/10/2004 : LE065595
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17/01/2003 : LE065595
07/01/2003 : LE065595
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25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 22.09.2015 15594-0320-017
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