14/02/2013
ÿþY g e e r g e l e g f f t e r g r i f f i e d e r
F k e e e t b a n k v a n K o a p ~ ~ ~ ~ ~ t é ,
t e ¬ ~ e u v e r i . d e 2 0 1 3
D e G f i i J " i e r E R
O p d e ' l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e t v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M . . . 1 , , ~ . _ _ _ - - - - - _ ~ _ - . _ . . , _ . _ . . _ . _ y - . . ,
O n d e r n é m i r i g s r , r " : 5 / 7 3 : g 3 3
B e n a m i n g ' .
M e Û I A . F Ç T Ó R X
( v e r t c q r t ~ ; ' - : ` "
4 N r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I L I S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , Z o u t r o o t j e s s t r a a t 4 2 ; R e c h t s g e b i e d L e u v e n O n d e m e m i n g n u m m e r 0 8 6 3 . 1 2 9 . 9 6 6 . e n
2 ) d e h e e r H e d w i g F e r d i n a n d M . N E E S E N , g e b o r e n t e S c h e r p e n h e u v e l o p 2 6 j u l i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 2 9 3
D i e s t ( K a g g e v i r m e ) , G r o o t v e l d 8 4
a l s v o l g t :
N a a m : " F I N A N C I A L M E D I A F A C T O R Y "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' : 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , G r à o t v e l d 8 4
D u u r d e V e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r , . =
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g - a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e f b u i t e n l a n d
H e t b e g e l e i d e n : v a n c o m m e r c i e l e l e e r p r o c e s s e n , v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , v e r s t r e k k e n v a n i c o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g , o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s , t e a m b u i l d i n g s e n i n c e n t i v e s , o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n - c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s , o r g a n i s e r e n v a n s c r e e n i n g s e n t r a i n i n g e n v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d n l v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n l i t e r a t u u r , a a n - e n v e r k o p e n v a n b o e k e n , v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , o r g a n i s e r e n v a n c o n c e r t e n - c u l t u r e l e e n s p o r t a c t i v i t e i t e n , o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n f o f l a s t h e b b e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ,
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h s t r e e k s n o c h o n r e c h s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p ° m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a P P e n m e t d e w e l k e e o n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k
w e l k e v o m i e n v o o r g e l i j k w e l k e . d u u r a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . '
Z i j m a g b i j w i j z e . v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n : ' n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p M n a n d e r e w i j z e a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë , o f h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p " J B M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n
2 ) D e h e e r H e d w i g N I = E S E N v o o r n o e m d : d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n
E l k a a n d e e l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 7 , 6 3 % ( t o t a a l g e s t o r t : z e v e n d u i z e n d E u r o ) . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s z e v e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g . D e v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n g e t o o n d d o o r f = o r t i s B a n k , a g e n t s c h a p L e u v e n - C e n t r u m , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
R e c h t s v o r e n
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) 1 G r o o t v e l d 8 4
O p r i c h t i n g
h F a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k é n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r C é g g i n g t e r g r i f f i e v ' a n « d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0
* 1 3 0 2 7 4 6 8 *
" B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i v a n e i k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 )
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . i n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f z e t b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , z o a l s t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
* W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G " v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n B e r t r a n d s , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- d e h e e r H e d w i g N E E S E N , v o o r n o e m d
B e i d e z a a k v o e r d e r s m o g e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n
* E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
* O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v c e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e s l u i t d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e s e a , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e s t i g i n g s f o r m a l i t e i t e n ( w a a r o n d e r d e z e b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e