18/09/2013
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 u i 1 1 n ~ ~ 1 A u f l i i H w n ~ A ~ i i i u
1 1 4 1 9 3 4 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C L 7 t 2 M D .
0 9 S E P 2 0 1 4
G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 9 8 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o i u l ( ) : F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j C D A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 8 . 2 0 1 3 .
1 . D e R a a d b e s l i s t S t e v e n C l a e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n C l a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 6 0 0 G e n k , L i n d e b o s s t r a a t 5 6 , t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
2 . D e R a a d b e s l i s t S t e v e n C l a e s B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n C l a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 6 0 0 G e n k , L i n d e b o s s t r a a t 5 6 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
3 . D e R a a d b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S t e v e n C l a e s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n C l a e s , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e v e n C l a e s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n C l a e s B V B A
V o l m a c h t h o u d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 31.07.2013 13380-0238-017
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0076-017
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 q 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 I l l
B R U S S E L
2 5 F ~ ~ f f
G r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 9 9 8 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j C D A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r - b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s v a s t g e s t e l d o p 1 7 m a a r t 2 0 1 0 :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e A r r i v a i T a x C o n s u l t a n t s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r w i g J o o s t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 7 3 0 A s s e , S i n t - G o r i k s s t r a a t 4 1 , a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e R a a d b e s l i s t H . S c h e p e r s & C o B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n S c h e p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 3 2 0 2 R i l l a a r , Z o o t 1 5 D , t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n d i t v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o a l s v a s t g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A r r i v a i T a x C o n s u l t a n t s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r w i g J o o s t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 7 3 0 A s s e , S i n t G o r i k s s t r a a t 4 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t F r e w a m B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c C o s a e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , N o p h o v e s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H . S c h e p e r s & C o B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n S c h e p e r s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n . . v d e . , . . e d _ . . . . . p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10283-0033-017
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0311-016
02/07/2009 : BL462325
10/06/2009 : BL462325
05/08/2008 : BL462325
07/03/2008 : BL462325
27/07/2007 : BL462325
07/07/2006 : BL462325
15/07/2005 : BL462325
13/07/2005 : BL462325
23/07/2004 : BL462325
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15394-0212-020
20/02/2004 : BL462325
28/07/2003 : BL462325
18/09/2002 : BL462325
02/08/2000 : BL462325
25/01/2000 : BL462325
01/01/1997 : BL462325
01/01/1996 : BL462325
01/01/1995 : BL462325
01/01/1993 : BL462325
03/01/1992 : BL462325
01/01/1992 : BL462325
01/01/1989 : BL462325
01/01/1988 : BL462325
15/07/1987 : BL462325
15/07/1987 : BL462325
01/01/1986 : BL462325
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0278-020