23/05/2012
ÿþM o d W e e t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t m r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ x ~ T ` ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^
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G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' ' - - ` = - o g L 6 g
g 5 4 5
B e n a m i n g F i o a t r a t u o n [ ~ y N ~ ~
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t a v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R U | K 8 E R E 0 S T R A A J ' 2 8 - 1 5 4 0 H E R N E ( M E R F E L | N G E N )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V V I L L E K E N S , t e B e e r s e l ( L o t ) o p 7 M E I 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a l l e , B L I J K T D E O P R I C H T I N G v a n h i e r n a b a p a a | d a v e n - n o o t s n n a p
O P R I C H T E R : d e H e e r M A R C K X D i r k F r a n s K o e n , g e b o r e n t e U k k e l , o p 6 d e c e m b e r 1 9 7 2 . w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e ( 1 - l e r f e l i n g e n ) , D r u i m e r e n s t r a a t , n u m m e r 2 8 .
V O R M - B E N A M I N G . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t u h m p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F y n s t r a t o r o D [ N C " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L . 1 5 4 0 H E R N E ( H E R F E L I N G E N ) , D r u i m e r e n s t r a a t , n u m m e r 2 8 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d m r d e n , a l l e h a n d e l s - , | n d u s t r i 0 | a ' a m b a c h t e l i j k e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 ) H e t v e r l e n e n , u i t o e f e n e n v a n a l l e d i e n s t e n ( b o g e | e ü d | n g , b i j s t a n d e n o d v i e n , v e r r i c h t i n g v a n s t u d i e w e r k , m a n a g e m e n t - o p d r a c h t e n ) i n z a k e c o n s u l t a n c y , z o w e l r e c h t s r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e d o m e i n e n v a n c o m m e r c i e e l b e h e e r e n u i t b o u w , a h a \ e g i m , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , f u s i e s e n o v e r n a m e s , i r i f o r m a t i s e r i n g , o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g e n b e h e e r i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n d i t v o o r z o w e l v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n a l s p r i v é - p e r s o n e n , w a t o o k d e a k t i v l e i t v a n d e z e o n d e r n e m i n g , i n s t e l l i n g , p r i v é - p e r s o o n i s .
2 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , b e g e l e i d i n g e n b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n , p r i v é - p e r s o n e n o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i e r i n g s m a t e r i e e n p a t r i m o n i u m b e h e e r ( v e r m o g e n s o p b o u w , b e l e g g i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë ) e t r a n u a o t i o u ) .
3 ) H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n z o w e l B e l g i s c h e a l s o o k b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ( o n g e a c h t h u n a k t i v ü e K m n ) o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , e n a n d e r e ) , - e n o p w e l k e w i j z e o o k ( i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g , f u s i e e n a n d e r e ) .
4 ) H e t o p z e t t e n e n o r g a n i s e r e n a l s o o k r e o r g a n i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r h o u d i n g e n ( i n - e n e x t e r n ) b i n n e n o n d e r n e m i n g e n e n v e n o o t s c h a p p e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
5 ) H e t u i t o e f e n e n v a n b e n t u u n J e n a m o o d a t e n , a l s à o k f u n c t i e s a l s z a a k v o e r d e r e n / o f d i r e c t e u r o f a n d e r e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n / o f e x t e r n r a a d g e v e r v o o r u o d o r n a m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e d e n . A l l e v o o r m e l d e f u n c t i e s s l a a n o p h e t a d v i s e r e n , o n t w i k k a / e n , b e g e l e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n b e d o e l d i n d e r u i m s t e z i n e n d i t z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
6 ) H e t s t e l l e n v a n d a d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n d e v e r k o o p , a a n k o o p , u | t w i s s e U n g , v e r h u u r e n a f s t a n d v a n r o e r e n d e a l s o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( Q e b o u w a n , h a n d e l s f o n d s e n , i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , . . ) e n d e u i t o e f e n i n g v a n a k t i v i t e i t e n a l s z a a k v o e r d e r , g e v o l m a c h t i g d e m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , p r o m o t i e v a n r o e r e n d e a n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n h i e r t o e b e h o r e n d e .
7 ) H e t g e v e n v a n v o r m i n g s s e s s i e s e n t r a i n i n g i n d e r u i m s t e z i n .
8 ) H a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n r e l a t i e g e s c h e n k e n , l e d e r w a r e n , ' u w a \ a n , r e i s a r t i k e l e n e n a r t i k e l e n v o o r w o o n i n r i c h t i n g
9 ) H e t u i t g e v e n p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a l l e g e s c h r i f t e n i n d e r u i m s t e z i n ,
' - - - - - - - - ' - - ' - '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
q . . i .
. 1 e
Y r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n i s i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r M A R C K X D i r k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j N . V . F O R T I S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 / 1 8 , 5 5 0 S t e ' d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e E E R S T E V R I J D A G v a n d e m a a n d N O V E M B E R v a n i e d e r j a a r , o m 1 7 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B E S T U U R - B e s t u u r s o r g a a n - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v c e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d ï s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
a k ,
C O N T R O L E . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G . H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p 1 J U N I e n e i n d i g t o p 3 1 M E I v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e
r e c h t b a n k v o r d e r e n . . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d e w e l k e d e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w o r d e n v e r m e l d i n h e t b e s l u i t h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e n o e m i n g s b e s l u i t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ~ " ' t ~ l "
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S : h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s I s v a s t g e s t e l d o p E E N .
I s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r m e l d e H e e r M A R C K X D i r k F r a n s K o e n , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e ( H e r t e l i n g e n ) , D r u i m e r e n s t r a a t , n u m m e r 2 8 .
I D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 7 M E I 2 0 1 2 e n z a l w a r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 M E I 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . V O O R E E N S L U I D E N D E K O P I J V A N H E T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , g e l i j k v o r m i g e k o p i j o p r i c h t i n g s a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g