09/12/2014
ÿþA I
M a ! W o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
O n d e r n e m i n g s n r : b e 0 8 2 5 . 5 1 3 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t R e t a i l
( v e r k o r t ) :
I a i i ~ ~ u i ~ ~ a N
1 4 1 9 9 8 7 +
2 8 P d á i V . 2 f l i 4
t e r g r e c : v ; : n
G r i f f i e ,
r e c h w , T a ? , v « n ~ E r u = ' C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
M i t i s k a n v H e y n d e r i c k x J e a n - M a r c P u n t H o l d i n g b v b a , L u c G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 3 1 9 6 3 6 1
B R t 3 S s E I -
1 S E P
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 1 3 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R S T R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e k e n n i s n e m i n g e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n K P E X s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k C i p o l l a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b e n o e m i n g v a n I P V H M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k V a n H u m b e e c k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . P a t r i c k V a n H u m b e e c k z a l t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
V o o r a n a l i t i s c h u i t t r e k s e l ,
P u n t H o l d i n g b v b a ,
L u c G e u t e n
d m .
-
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.08.2012 12494-0443-025
25/06/2012
ÿþ M o d 2 , 7
M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 1 9 8 *
V c b e h c
a a r B e l ( S t a a l
I I
~ 4 J U I N 2 0 1 2
G r u e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 1 3 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F i r s t R e t a i l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e ;
B e n o e m i n g v a n G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y , L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S . R a b a e y t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r a n a y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e s p r i e t M a n a g e m e n t n v K P E X s p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l D e s p r i e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c k C i p o l l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 1 3 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r s t R e t a i l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a s t s t e l l i n g v a n w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r M i t i s k a n v :
M i t i s k a n v , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r d e e l t m e e d a t z i j m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 P u n t H o l d i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c G e u t e n , a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n P u n t h o l d i n g b v b a v e r v a n g t h i e r b i j B o s t o n n v ,
V o o r a n a y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e s p r i e t M a n a g e m e n t n v K P E X s p r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l D e s p r i e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c k C i p o l l a
+ 1 2 0 9 1
9 9 8 3 *
2 4 M A I 2 0 1 2
s - , . ~
G g 1 " e . 9 ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 M l i i i I M i I i I I
" 1 1 0 6 3 6 5 6 "
V o . b e h a a a n B e l g S t a a t
o n u e t g , ~
G r i f f i e 4 A V R . 2 L
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 1 3 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R S T R E T A 1 L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t b i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
- d e k e n n i s n e m i n g e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n G e o r g e s D u m o n t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- b e n o e m i n g v a n K P E X s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k C i p o l l a , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . F r a n k C i p o l l a z a l t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n ,
- d e k e n n i s n e m i n g e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n S o H o b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i g r i d H e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- b e n o e m i n g v a n A r l i n i N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S y l v i e C a r p e n t i e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . S y l v i e C a r p e n t i e r z a l t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n ;
M i t i s k a N V - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o s t o n N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16542-0193-028