23/01/2014
ÿþ+ 1 4 0 2 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
M a d W o r d 1 9 . 1
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t g a i a g i á t e p d t i # i i ' d é ' ~
R e c h t b a n k v a n K o o p h e r t d e t
t e L e u v e n , d e h m f k 9 x 1 4
D E G R F
G r i f f i e
0 4 5 8 . 1 2 8 . 7 2 3
F i s c o - C o n s u l t - B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t
F i s c o - C o n s u l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , K a u t e r s h o e k 2 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 B o e k 5 3 0 b l a d 7 5 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r D e O n t v a n g e r C . C o e n e n , A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 5 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 5 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n E u r o e n é é n e n v i j f t i g C e n t ( 1 . 4 1 7 , 5 1 ¬ ) p e r a a n d e e l , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f d e d a g v a n h u n u i t g i f t e ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d a g e n d a p u n t .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t b e s l u i t t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d a g e n d a p u n t e n l u i d t
v o o r t a a n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ,
E u r o ( 5 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e "
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 5 6 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } r i ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0243-016
29/01/2015
ÿþ M O t l W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~ . ~ ~ . . ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I n l a y ] 1 I I I
N E E R G E L E G D
J
G r i i f l : s R e c h 3 b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e t n i G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 2 8 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C O - C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t $ v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a u t e r s h o e k 2 1 b u s 1 t e 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d , z i j n d e
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r S O R B A P i e r o - N N 6 9 . 0 3 . 2 6 - 0 2 7 . 8 1 , B o t e r b l o e m s t r a a t 5
t e 3 6 0 0 G e n k .
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J U V Y N S F i l i p - N N 8 0 . 0 6 . 1 3 - 0 3 5 . 3 6 , N i e u w s t r a a t 8 t e
3 8 5 0 W i j e r .
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w C A P P U Y N S K a r i n - N N 6 4 . 0 6 . 1 0 - 1 4 2 . 7 1 ,
O u d e S c h a n s s t r a a t 1 6 t e 3 5 4 5 Z e l e m
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n o p h e d e n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 .
O p g e s t e l d t e D i e s t o p 0 1 , 0 1 . 2 0 1 5
V A N H O U D T J o s - z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12182-0027-017
25/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 2 8 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i s c o - C o n s u l t B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t
( v e r k o r t ) : F i s c o - C o n s u l t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , K a u t e r s h o e k 2 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r T h i e r r y A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i S C o - C O N S U L T - B O E K H O U D I N G E N F I S C A L I T E I T " , v e r k o r t " F l s c o - C O N S U L T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 3 2 9 0 D i e s t , K a u t e r s h o e k 2 1 b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 1 2 8 . 7 2 3 R P R L e u v e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n , d o o r e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n , d e z e v e r r i c h t i n g h e b b e n d e a l s d o e l d e o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n t e r u g t e b e t a l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s k u n n e n p l a a t s v i n d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f , z o e e n s c h u l d e i s e r e e n z e k e r h e i d z o u h e b b e n g e ë i s t , n a d a t e e n w e d e r z i j d s e o f g e r e c h t e l i j k e r e g e l i n g i s t u s s e n g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i s v a s t g e s t e l d , v e r d e e l d o v e r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
2 . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d E u r o ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 5 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 6 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k o m t o t d e u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n , v o o r w e r p v a n h e t e e r s t e b e s l u i t , e f f e c t i e f o v e r t e g a a n , a l s o o k v o o r h e t a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u : = ,
V o o r - b e h o u d e n c a n J ' e t ' .
n e g i s c h
S t a a t s b l a d
f
L u i k B - v e r v o l g
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y A r n a u t s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0398-017
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 07.06.2010 10155-0268-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09316-0008-017
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.06.2008 08270-0340-017
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 26.06.2007 07297-0163-016
08/07/2005 : LET001123
23/07/2004 : LET001123
25/06/2003 : LET001123
21/05/2003 : LET001123
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07/08/2002 : LET001123
12/07/2001 : LE094472
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25/06/1996 : LE94472
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 22.06.2016 16214-0485-016