FLACHET HOLDINGS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FLACHET HOLDINGS
Dénomination : FLACHET HOLDINGS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 845.361.928

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 08.08.2014 14408-0569-013
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 13.08.2013 13422-0230-013
02/05/2012
ÿþ-41 Maa Word 11.1

171h4 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*12082857*

bel a BE sta

I

~

~

~ ~.

ctechtá~ ~R~ tendel ;e treuVBrt, de

G~~,rs-~-I~~~. 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onderriemingsnr Benaming

(voluit) : FLACHET HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Diestsesteenweg nummer 427 te 3010 Kessel-Lo

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twaalf april tweeduizend en twaalf, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "FLACHET HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 427 en met een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien aandelen (615) zonder vermelding van nominale waarde :

Aandeelhouders

1) De heer FLACHET Dag Dieter Wim, wonende te 3010 Kessel-La (Leuven), Diestsesteenweg 427.

2) De heer FLACHET Jan, wonende te Brazilië, Rua Paschool A Pitsica 5064/8, 88025-255 Florianopolis.

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "FLACHET HOLDINGS".

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg nummer 427.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden de volgende opdrachten uitte voeren:

-Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, toezicht houden op de ondernemingen waarin zij participeert en mandaten of managementfuncties aanvaarden in ondernemingen in het algemeen;

-Door en met anderen, bijdragen aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies;

-Advies geven in verband met management development en organisatie;

-Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel en technisch gebied;

-Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

-De vennootschap zal ook, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en enkel ten patrimoniale titel, overgaan tot alle initiatieven of verrichtingen met het oog op het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwen en niet gebouwde onroerende goederen;

-Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;

-Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

o$4.S,~G~,.~2~d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

In het geval de prestaties van bepaalde handelingen zouden zijn onderworpen aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de onderneming de uitoefening van haar activiteiten, voor wat betreft deze prestaties, ondergeschikt maken aan de realisatie van deze voorwaarden.

Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel te interpreteren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien maatschappelijke aandelen (615) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zeshonderd vijftiende (11615ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze

- De heer Dag FIACHET, voornoemd, ten belope van zeshonderd veertien aandelen (614), voor een inbreng van eenenzestigduizend vierhonderd euro (61.400,00 ê) volledig volstort;

- De heer Jan FLACHET, voornoemd, ten belope van één aandeel (1), voor een inbreng van honderd euro (100,00 ¬ ) volledig volstort;

Totaal:zeshonderd vijftien aandelen (615).

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds, Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op één juni van ieder jaar om achttien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder, moet deponeren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen vernield in de oproepingsberichten.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen op naam, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudep aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

pe vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de' perken van hun volmacht handelen,

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen

1, Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden tot deze functies geroepen voor een periode

van zes jaar:

De heer Dag FLACHET, voornoemd, en

De heer Jan FLACHET, voornoemd, die aanvaarden.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene

vergadering van tweeduizend achttien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 27 der

statuten.

2. Commissaris(sen)

De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen,

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op één juni tweeduizend dertien.

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf,

5. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de hele periode

van zijn bestuurdersmandaat: de heer Dag FLACHET, voornoemd.

Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd,

6. Afgevaardigd bestuurder

De comparanten beslissen tot de functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en dit voor de

hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen: de heer Dag FLACHET, voornoemd.

De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de

vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.

Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigd bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd.

7, Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stelten als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht van substitutie, VOKA  Kamer voor Handel en Nijverheid Halle  Vilvoorde, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 26 ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heylen - Pesin & Associates" of haar afgevaardigde met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Kersefarenlaan 15 bus 1 te dien einde over te gaan tot de formaliteiten van de Administratie der Belastingen en BTW te vervullen. De lasthebbers mogen, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, hei nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Coordonnées
FLACHET HOLDINGS

Adresse
DIESTSESTEENWEG 427 3010 KESSEL-LO

Code postal : 3010
Localité : Kessel Lo
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande