FLAMCO B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FLAMCO B.V.
Dénomination : FLAMCO B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 838.529.069

Publication

23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.05.2011, NGL 18.01.2012 12011-0211-043
25/08/2011
ÿþ Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Li; 2 eve .7011J

(4:it 1~~`' Lj~~

Griffie

IIJl lihI llhl 11111 IIfl 1111! llh! JII 1111111

*11130101"

V beh aa Bel Stak

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : FLAMCO B.V.

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Amersfoortseweg 9, 3751 LJ Bunschoten-Spakenburg (Nederland) Jozef van Elewijckstraat 59, 1853 Grimbergen (België)

Onderwerp akte : OPENING BIJKANTOOR - BENOEMING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER - BIJZONDERE VOLMACHT

Uit het directiebesluit van Flamco B.V. genomen op 25 mei 2011 blijkt het volgende:

1. Opening van het Belgische bijkantoor en beslissing met betrekking tot de naam, het adres en de activiteiten van het Belgische bijkantoor

a. Er wordt besloten een bijkantoor van Flamco B.V. te openen in Belgie met ingang van 1 juni 2011.

b. De naam van het Belgische bijkantoor is "Flamco Belgium".

c. De activiteiten van het Belgische bijkantoor zullen de volgende zijn:

- het aangaan en vernieuwen van commerciële verbintenissen met nieuwe en bestaande klanten

van de vennootschap.

- het informeren van klanten en gebruikers van Flamco producten (producten voor gebruik in

centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties en koelinstallaties) met betrekking tot

die producten.

- het verlenen van service op reeds door klanten gekochte producten.

d. Het Belgische bijkantoor za! gevestigd zijn te Jozef van Elewijckstraat 59, 1853 Grimbergen, België.

2. Benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger en beschrijving van de bevoegdheden

a. Flamco Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met adres te Amersfoortseweg 9, 3751 LJ Bunschoten-Spakenburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder het nummer 32091768, wordt met ingang vanl juni 2011 benoemd als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor, die het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgische bijkantoor ten aanzien van derden en in rechte zal waarnemen.

b. Het mandaat van Flamco Holding B.V. als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor is onbezoldigd.

c. Het dagelijks beheer van het Belgische bijkantoor omvat:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma

facturen;

- het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor (met recht van indeplaatsstelling) tegenover openbare

besturen;

- het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor (met recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de

(Bank van de) Post, de belasting- en douane administraties, de federale, regionale, provinciale en

gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheid of administratie;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving; het doen van aanbiedingen,

offertes en aanbestedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke

commerciële handeling welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen;

- het betalen van alle schulden van het Belgische bijkantoor en alle sommen of waarden die aan het

Belgische bijkantoor verschuldigd zijn;

- het innen of ontvangen van alle sommen verschuldigd aan het Belgische bijkantoor;

- het vertegenwoordigen van het Belgische bijkantoor in alle rechtsgedingen, als eiseres of als

?gb.. 3DS, CeDJ

--e.aer" ..

verweerster, en alle dadingen aangaan;

- het afhalen, ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen of over de weg, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het aftekenen van alle stukken en kwijtingen;

- het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van het Bergische bijkantoor;

- alle werknemers van het Belgische bijkantoor aanwerven en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchisch niveau en het bepalen van de functie, bezoldiging, tewerkstellings-, promotie- of ontslagvoorwaarden van iedere werknemer van het Belgische bijkantoor;

- alle onroerende goederen in huur nemen of geven, zelfs voor lange duur, en alle leasingovereenkomsten sluiten met betrekking tot deze goederen;

- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de directie van de vennootschap en voor de rapportering aan de directie van de vennootschap;

- het opstellen en ondertekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

d. Bovendien wordt bevestigd dat, in overeenstemming met artikel 81, 6° a) van het Belgische Wetboek van vennootschappen, de heer M.P.N Verdegaal, wonende te Park de Wervelaan 5, 2283 TN Rijswijk, Nederland, in zijn hoedanigheid van managing director van de vennootschap bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte voor wat de activiteiten van het Belgische bijkantoor betreft, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap.

3. Aanstelling van een bijzondere gevolmachtigde voor de uitvoering van de vereiste formaliteiten

De heren Wouter Lauwers, Pieter Theunissen en Alexander Seys van KPMG Belastingsconsulenten en Juridische Adviseurs, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, of enige andere werknemer of aangestelde van KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs worden aangesteld als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, elk afzonderlijk handelend, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de beslissing tot opening van het bijkantoor te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Belgische bijkantoor in te schrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsook voor het inschrijven van het Belgische bijkantoor bij de bevoegde BTW-administratie en te registreren voor RSVZ-doeleinden. KPMG Belastingsconsulenten en Juridische Adviseurs neemt in deze geen beslissing maar wordt gevraagd om technische bijstand te leveren om de administratieve formaliteiten, zoals hoger gespecificeerd, te vervullen.

Conform het bovenstaande is besloten op 25 mei 2011, te Bunschoten-Spakenburg.

Neergelegd samen met:

- een gelegaliseerd en geapostilleerd directiebesluit met betrekking tot de opening van het Belgische bijkantoor

- een gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel van de Kamers van Koophandel met betrekking tot Flamco B.V.

- een gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel van de Kamers van Koophandel met betrekking tot de

wettelijke vertegenwoordiger, Flamco Holding B.V.

- een gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel van de statuten van Flamco B.V.

Bijzondere gevolmachtigde

Pieter Theunissen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

06/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.bekend te maken kopie na neerlegging ter griflieby wied %rotvaren op

ter rec

I 1111111111,1, 1111 1

2 5 el 2015

griffie lllaarl'r, van koophandel Ert.rzstrl

1

Ondernemingsnr : 0838.529.069

Benaming

(voluit) : Flamco B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands rechtl

Zetel : AM?/i.S~G~ £s~.W q 3~5~ ,aun$Li1Ohl

(volledig adres)3026 j 1.4-) Ut- kb a& ej Eli lft2 (T2«7gt_ - / _ _

Onderwerp akte : Adreswijziging l

Uit het directiebesluit van Flamco Holding B.V. blijkt het volgende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Directiebesluit van Flamco Holding B,V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32091768 d.d. 26 mei 2015

De vergadering stelt aan de orde:

1)De wijziging van de maatschappelijke zetel van het Belgisch bijkantoor van Flamco BV "Flamco Belgium" ;

2)Intrekking bevoegdheid tot vertegenwoordigen van de heer M.P.N. Verdegaal;

3)Bevestiging vertegenwoordigingsbevoegdheid van de heer M. van de Veen.

1)Vanaf 1 juli 2015 is de maatschappelijke zetel van "Flamco Belgium" Monnikenwerve 187/1, 8000 Brugge (België)

2)De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de heer M.P.N. Verdegaal wordt per direct ingetrokken.

3)Bevestiging dat, in overeenstemming met artikel 81, 6° a) van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, de heer M. van de Veen, wonende Oudendijk 18, 6744 PV Ederveen, in zijn hoedanigheid van managing director van de vennootschap bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte voor wat de activiteiten van het Belgische bijkantoor betreft, in overeenstemming met de statuten van de vennootschap.

Aldus besloten op 26 mei 2015 H.B. Robers

Namens Flamco Holding B.V.: Technisch directeur

M. van de Veen

Algemeen directeur

Genoemd gelegaliseerd en geapostilleerd besluit is neergelegd tezamen met de gelegaliseerd en geaposilleerd uitreksel van de Kamer van Koophandel van Flamco Holding B.V.

Op de laatste W. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
FLAMCO B.V.

Adresse
JOZEF VAN ELEWIJCKSTRAAT 59 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande