03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 27.01.2014 14016-0474-014
17/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 11.09.2013 13579-0408-015
27/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
Z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 3 2 5 6 6 *
1 6 A U G 2 0 1 1
i R U s S a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 8 8 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C L A S S I C S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r G i l b e r t V a n f r a e y e n h o v e n , H e i k e n 4 8 , 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r , d e w e l k e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e z i t t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a e d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t v o o r z o v e r n o d i g e e n e i n d e w o r d t g e m a a k t a a n a i l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e m a n d a t e n v a n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r G i l b e r t V a n f r a e y e n h o v e n , H e i k e n 4 8 , 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e w e l k e a a n v a a r d t e n d i t m e t I n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþ M ~ a 2 . 1
~ . _ . _ i m e . _ _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e l i o u i
a a n h
B e t t e S t a a t s l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e t s t y p
1 7 B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c i 8 r A d e r i a n d s t a l i g e
r P n h i h r A n ! k v i n i ' o r % 0 H p t e l i D r , , E , e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 8 8 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C L A S S I C S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ' j a a r d e B C B V A G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t : d e h e e r S t e v e n P A Z E N e n d e h e e r L u c D E L T O U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 03.01.2013 13003-0311-011
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 27.02.2012 12048-0456-014
23/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J g b i j 9 ~ P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I M I 2 I I ~ 0 I I h I 4 3 7 9 9 I I N I I I ~ ~ I I ~ I
* 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 3 8 8 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S C L A S S I C S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e V i l v o o r d e o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 "
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e N V D e V i j v e r M e d i a ( o n d e r n . n r . 0 4 6 6 . 1 3 7 . 3 5 9 ) , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e , a i s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e N V D e V i j v e r , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e , t e b e n o e m e n a i s , b e s t u u r d e r , d e w e l k e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e z i t t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e V i l v o o r d e o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t v o o r z o v e r n o d i g e e n e i n d e w o r d t g e m a a k t a a n a l l e v o o r h e e n
t o e g e k e n d e m a n d a t e n v a n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t D e V i j v e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V a n d e n h a u t e , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d e w e l k e a a n v a a r d t e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B R U S S E L
F E B 2 0 r /
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2015
ÿþ* H S o d W o r d 1 1 . 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M R ! j 1 1 j I l l u ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 8 8 . 8 0 2 B e n a m i n g
( v o i t e ) : F L A N D E R S C L A S S I C S
( v e r k o r t ?
t e r g r l m e v a n r d s t a i g r
r e c h t b a n k v a r i l : b O p h â h c i é j B r u s s e l
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 I L I 2 O
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E L O O P T I J D V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K J A A R
- W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L A N D E R S C L A S S I C S " , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t B T W - o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 8 1 8 . 3 8 8 . 8 0 2 I R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , v o o r n o e m d , o p 0 7 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 1 7 4 8 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
T i t e l A .
W i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n o m h e t b e g i n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p 0 1 o k t o b e r v a s t t e s t e l l e n e n h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r v a s t t e s t e l l e n , z o d a t h e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l e i n d i g e n e n b i j g e v o l g u i t z o n d e r l i j k 1 5 m a a n d e n z a l b e l o p e n .
T i t e l B .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n o m d e z e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t v a n e l k j a a r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n ,
T i t e l C .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n
- A r t i k e l 2 4 , 1 s t e a l i n e a : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r s t e l o n d e r t i t e l B v a n d e d a g o r d e
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " r - A r t i k e l 2 8 , i s t e a l i n e a : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r s t e l o n d e r t i t e l A v a n d e d a g o r d e
" H e t b o e k j a a r g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r " .
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " A C C O U N T A N C Y A N D T A X S E R V I C E S " , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 0 0 G e n t , N e d e r k o u t e r , 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , o n d e r h e t B T W - o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 4 2 2 . 9 8 0 . 7 7 2 / R P R G e n t , a l l e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h a n d e - l e n d , a l l e m a c h t e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r - r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a l s a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ( 2 v o l m a c h t e n )
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z r a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g