03/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
} I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S , ~
M i ~ ~ 2 0 1 4 ~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
* 1 9 0 7 2 6 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 3 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 :
( . . )
1 . O n t s l a g , k w i j t i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s E m m e r t , w o o n a c h t i g t e E i c h w a s e n w e g 3 4 , 7 2 1 2 4 P l i e z h a u s e n i n D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t b e s l i s t _ d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h e m g e p l e e g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n h e m v e r v o l g e n s t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n h a n d e l i n g e n t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r A n d r e a s R o t e r b e r g , w o o n a c h t i g t e D - 2 2 8 1 R a a s d o r f , R o s e n g a s s e 1 5 i n D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d i s o p d a t u m v a n h e d e n :
1 - d e h e e r R a i n e r L a b e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ; e n
2 - d e h e e r A n d r e a s R o t e r b e r g , b e s t u u r d e r .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e v e n a l s a a n e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p D I A P I P E R U K L L P ( m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M r M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e n o t u l e n
15/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a l l t ! V M 1 1 1 1 1 1 1
O f i J A N . 2 0 1 4 B R U S S E L .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 3 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : F . L . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E E T L O G I S T 1 C S I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , 1 8 0 0 V i l v o o r d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 1 4 . 5 1 1 . 5 9 8 , 1 2 E U R ) o p z e v e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 1 7 . 2 1 1 . 5 9 8 , 1 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s ( 5 7 6 . 5 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n h u n u i t g i f t e e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n u i t g i f t e h e e f t b e s l o t e n .
T w e e d e b e s l u i t : U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n V o l s t o r t i n g
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m l ! o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 1 7 . 2 1 1 . 5 9 8 , 1 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 3 . 6 7 5 . 0 3 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 6 7 5 . 0 3 5 » .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z e s d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e n n o o t s c h a p K R E A N O V E , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o m o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M . Q n i t c u r - b e l g e
m p { E 1 1 , 1
t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L ~
i
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0116-033
25/03/2013
ÿþV o o r b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c r S t a a t s b l a
C e "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 M A R . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 3 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r K o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A f z e t t i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
( " " )
1 . A f z e t t i n g v a n é é n b e s t u u r d e r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r M a t h i e u D e V o s , w o o n a c h t i g t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l , Z e i t j e 4 a l s ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e z e t t e n v a n a f 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . M a x i m V a n , B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e v e n a l s a a n e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p D L A P I P E R U K L L P ( m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n . m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n a n d e r e p u n t e n z i j n t e b e h a n d e l e n .
M r M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
f r à d i n ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i w i 1 1 A f l w i w J A N 2 . 0 1 â
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 6 . 9 7 3 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
O n d e r w e m a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G I L L A R D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 ; V i l v o o r d e , L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i E e r s t e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m d e h u i d i g e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n i
a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B , a f t e s c h a f f e n , z o d a t v o o r t a a n g e e n o n d e r s c h e i d m e e r t u s s e n d e a a n d e l e n v a n d e i
v e n n o o t s c h a p b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n , e n d i t ;
i t e z a m e n m e t d e w i j z i g i n g a a n v o o r m e l d a r t i k e l , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t z e s t i e n d e a g e n d a p u n t .
T w e e d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g a r t i k e l 9 b i s v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 b i s v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d e e e n v e r w i j z i n g n a a r e e n e v e n t u e l e
v o o r k o o p r e g e l i n g i n e e n v i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s - o v e r e e n k o m s t , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
D e r d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g a r t i k e l S t e r v a n d e s t a t u t e n
4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e t e r v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d e e e n v e r w i j z i n g n a a r e e n e v e n t u e e l
i v o l g r e c h t , o p g e n o m e n i n e e n v i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t : W i l z i g i n q v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g e n , i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e v i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s -
o v e r e e n k o m s t t e s c h r a p p e n .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
i i b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v o l g e b o v e n v e r m e l d e s c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e v e n s h e t o n d e r s c h e i d , g e m a a k t i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , t u s s e n b e s t u u r d e r s d i e o p v o o r d r a c h t v a n A - d a n w e l B - a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n b e n o e m d , t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
i l Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n ,
i i a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 , e e r s t e l i d , v a n d e
i i o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
Z e v e n d e b e s l u i t : W i i z i g i n q v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s d e z e d e s g e v a l l e n d o p g e n o m e n e n b e p a a l d i s i n d e v i g e r e n d e i i i a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , t e s c h r a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B
1 8 0 0 V i l v o o r d e
n a a r d e v i g e r e n d e ;
s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n i
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
A c h t s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e v i g e r e n d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
N e g e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e v i g e r e n d e
a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
T i e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e v i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
E l f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r w i j z i n g , i n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n , n a a r d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s d e z e d e s g e v a l l e n d o p g e n o m e n e n b e p a a l d i s i n d e v i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
T w a a l f d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 6 , w a a r i n s p r a k e i s v a n e e n t o e p a s s e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ,
t e s c h r a p p e n .
D e r t i e n d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w a a l f e u r o c e n t ( E U R 1 0 . 8 1 1 . 5 9 8 , 1 2 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 1 4 . 5 1 1 . 5 9 8 , 1 2 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 9 0 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n h u n u i t g i f t e e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n u i t g i f t e h e e f t b e s l o t e n .
V e e r t i e n d e b e s l u i t : U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n . V o l s t o r t i n g
V i j f t i e n d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) i n g e t e k e n d w e r d , d a t e l k v a n d e z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 9 0 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 1 4 . 5 1 1 . 5 9 8 , 1 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 . 0 9 8 . 5 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e s t i e n d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e v e n t i e n d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t t i e n d e _ b e s l u i t : _ M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k _ d e r O n d e r n e m i n g e n , e n . a n y d e r e _ a d m i n i s t r a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j i a g e n h i 1 l i e > ` B £ 1 g i . s c h S t a a t s b l a d 3 1 1 0 1 / . 2 Q 1 3 - - A n n e x e s . d u - M a n i t e u r - b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r D E V O S M a t h i e u , w o o n a c h t i g t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l , Z e i t j e 4 a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G I L L A R D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l ,
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2013
ÿþ M o t l 2 . {
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e u i D I ~ I I I I I I I V I V I B N i m
a a n h e t * 1 3 0 0 3 3 1 9 '
B e l g i s c t
S t a a t s b i ¬
B R U S S E L
? 4 D E C Z 0 l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 9 7 3 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 4 D , 2 2 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( I B R N r . A 0 1 2 2 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M a t h i e u D e V o s B e s t u u r d e r
R a i n e r L a b e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ "
o f e e
D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 3 . 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
( " )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n a l s v e r m e l d o p d e ,
a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t l u i d t :
A G E N D A
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t l u i d t :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
2 . V o l m a c h t
B E S L U I T E N
1 . B e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r T h o m a s E m m e r t , w o o n a c h t i g t e E i c h w a s e n w e g 3 4 , 7 2 1 2 4 ; P l i e z h a u s e n i n D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n ,
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e v e n a l s a a n e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n m a a t s o h a p D I A P I P E R U K L L P ( m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n ' m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e , h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e ' K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M r M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j l i è t B ë l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o r i g i n e e l e x e m p l a r e n v a n d e v o o r m e l d e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f : { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b t ë
" i a i s s a o a
B R u s s a
0 4 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 1 4 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E E T L O G I S T I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l a a n 2 5 B t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) - b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
( . . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n a l s v e r m e l d o p d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t l u i d t :
A G E N D A
1 . ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
2 . O n t s l a g v a n é é n b e s t u u r d e r
3 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h n a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n a l s v o l g t :
B E S L I S S I N G E N
1 . S e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h i e m a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 3 s e p t e m b e r t e b e n o e m e n ( o f t e h e r b e n o e m e n ) :
- d e h e e r M a t h i e u D e V o s ; e n
- d e h e e r R a i n e r L a b e r , w o o n a c h t i g t e M û h l b e r g s c h l 6 1 3 1 1 A , S t a m b e r g i n D u i t s l a n d
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n .
2 . O n t s l a g v a n é é n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S o l i m a n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r v o l g e n s a l s v o l g t v a n a f h e d e n :
- d e h e e r M a t h i e u D e V o s ; e n
- d e h e e r R a i n e r L a b e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r b e h o u d e n 4 a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c t
3 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e v e n a l s a a n e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p D L A P I P E R U K L L P ( m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a n d e r e p u n t e n z i j n t e b e h a n d e l e n . D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a g e n d a p u n t e n d e r h a l v e m e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e n o m e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r M a t h i e u D e V o s , b e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r R a i n e r L a b e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
1 . A l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n k a n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
2 . D e a g e n d a v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t
A G E N D A
1 . B e n o e m i n g v a n é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . V o l m a c h t e n
D e b e s t u u r d e r s s t e m m e n i n m e t d e z e a g e n d a e n g a a n o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g e r v a n .
B É S L I S S I N G E N
1 . B e n o e m i n g v a n é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , c o n f o r m d e s t a t u t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r R a i n e r L a b e r , t e M û h l b e r g s c h l ó l 3 l 1 A , S t a m b e r g i n D u i t s l a n d . D e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i n d i v i d u e e l a i l e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . ' M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) e v e n a l s a a n e l k a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p D L A P J P E R U K L L P ( m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M r M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' .
o r i g i n e e l e x e m p l a r e n v a n d e v o o r m e l d e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 23.08.2012 12437-0355-025
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.04.2012, NGL 26.06.2012 12211-0404-025
26/07/2011 : BL599232
24/06/2011 : BL599232
30/05/2011 : BL599232
23/05/2011 : BL599232
11/04/2011 : BL599232
27/08/2010 : BL599232
28/05/2010 : BL599232
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13/02/2008 : BL599232
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