31/12/2013
�� 14,411:~k �,~> Mod Won' 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ih
i
Im
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
.-.~.. ,1 ,~ .r~ > :,I
~~~'
Et 7 DEC 2013
Griffie
Ondernemingsnr : BE 0465.368.683
Benaming (voluit) : Floco
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Watermolenstraat 14 A, 1570 Galmaarden
Onderwerp(en) akte : OMZETTING
Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door notaris Paul Van Holen, notaris te Galmaarden, op 20 november 2013, geregistreerd te Dilbeek, op 26 november 2013, acht bladen, geen verzendingen, boek 608, blad 69, vak 19, dat een buitengewone algemene vergadering van. aandeelhouders van de naamloze vennootschap FLOCO, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Watermolenstraat 14 A, en ondernemingsnummer 0465.368.683 is bijeengekomen, en'. dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing: Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad; van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag: opgemaaKt door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de BVovvCVBA~ CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN, te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, over de staaf, waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30; september 2013.
De vennoten erkennen kennis te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Ondergetekende, werd aangesteld door de raad van bestuur van FLOCO NV, met zetel te 1750 Galmaarden, Watermolenstraat 14A, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de omzetting van de rechtsvorm van NV naar BVBA. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt ui de staat van activa en passiva per 30 september 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, De staat van actief en passief sluit af met een balanstotaal van � 1.210.325,37 en een netto-actief van � 588.271,43. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van � 588.271,43 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van � 350.000, 00,
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 19 november 2013
Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Vertegenwoordigd door
Koslowski Bedrijfsrevisor & co Burg. BVBA
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, zaakvoerder bedrijfsrevisor <�handtekening>".
Tweede beslissing: Omzettint{
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar: rechtspereoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de: waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden verderzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0465.368.683., waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2013.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n jen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Derde beslissing: verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke zetel
van de vennootschap. Die werd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2013
verplaatst naar 1570 Galmaarden, Watermolenstraat 14A.
De eigenlijke aanpassing gebeurt in de volgende beslissing.
Vierde beslissing: aanname nieuwe tekst van de statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en
waarvan de tekst luidt als volgt:
"STATUTEN
ARTIKEL EEN. NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt �FLOCO".
f." ]
ARTIKEL TWEE. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden, Watermolenstraat 14A.
f" 1
ARTIKEL DRIE DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de
formule sleutel op de deur;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur';
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerci�le, en industri�le centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort;
- de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- de verhuur van niet-residenti�le gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten enzovoort;
- de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd voor landbouwdoeleinden;
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten, die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residenti�le gebouwen en niet-residenti�le gebouwen);
- het innen van de huur (niet-residenti�le gebouwen);
- managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren;
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in ��n woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
ARTIKEL VIER. DUUR.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
ARTIKEL VIJF. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdvijftigduizend Euro (350.000, 00 Euro),
vertegenwoordigd door vijfhonderdveertig (540) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele titel gecre�erd worden,
onder welke benaming ook.
Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt
ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.
f...1
ARTIKEL TWAALF. BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen mogen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger , natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voor benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels openbaarmaking als hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.
ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op bijeenroeping door de vennoot, die de meeste aandelen bezit. ARTIKEL DERTIEN. BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS.
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of hypotheekbewaarder noodzakelijk is of zaf worden of waarvoor volgens de wet de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, voor zover er slechts twee zaakvoerders zijn. Ingeval er meer dan twee worden benoemd of aangesteld, handelen zij collegiaal en in college.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
f.," 1
ARTIKEL ZEVENTIEN. ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op 14 oktober van elk jaar te dertien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi� vermeld in de bijeenroepingen. Indien deze dag een zondag of een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
ARTIKEL ACHTTIEN. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
ARTIKEL NEGENTIEN. WINSTVERDELING.
De algemene vergadering za! met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds, deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.
Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
f.. " 1
Vijfde beslissing:
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CDK Consult, met maatschappelijke
zetel te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 106, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Etienne Deklippel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 612 bus 21.
- De heer Tim Deklippel, wonende te 1570 Galmaarden, Watermolenstraat 14A.
- Mevrouw llse Deklippel, wonende te 1540 Herne, Boesmolenstraat 18 bus A.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CDK Consult, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Ninoofsesteenweg 106, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Etienne Deklippel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 612 bus 21.
- De heer Etienne Deklippel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 612 bus 21.
De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing:
De vergadering machtigt de heer Etienne Deklippel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CDK Consult, de genomen beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing:
De zaakvoerders geven volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de akte.
De zaakvoerder machtigt de burgerlijke vennootschap die de handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen BR Consulting & Coaching afgekort BR C&C, kantoor houdend te 9320 Aalst, Industrielaan 27, bus 8, optredende via de heer Roger Beerens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kraaiendonk 9, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aile verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen voor de tussenkomst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten, de sociale instellingen, enz.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 novmeber 2013, verslag van de Raad van Bestuur aangaande de omzetting van de vennootschap met staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor aangaande omzetting en geco�rdineerde tekst van de statuten.
Paul Van Holen, notaris te Galmaarden