17/06/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V g e i l a a B e l S t a n
B R U S S E L
O f i M N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 6 7 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N . V . F M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G . B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s H a n s V E R E E K E N t e H a l l e o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
H a l l e I o p 8 m e i 2 0 1 3 b o e k 7 2 6 / 1 4 / 0 2
B e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . F M " t e 1 6 0 0 S i n t
P i e t e r s L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t , 6 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 1 . 0 6 7 . 1 1 6 . M e t u n a n i m i t e i t :
1 / D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . Z i j b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ,
Z i j b e s l i s s e n u n a n i e m d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n w o r d t o v e r g e n o m e n i n v e r h o u d i n g t o t
e e n i e d e r s a a n d e l e n i n h e t g e h e e l
D e v e r g a d e r i n g b e s t a t i g t m e t u n a n i m i t e i t d a t h i e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f v e r e f f e n d i s z o d a t h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t v a n d a a g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s d e c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t .
4 , D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , ' ,
P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t , 6 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H . V e r e e k e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 28.03.2013 13074-0174-010
19/10/2012
ÿþ ~ 7 k K T ~ l ~ R ` t b l ) M o l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 I 1 1 1 1 1 1 ' 1 I I I I I U I I I U l
* i a i ~ a e e s *
B R U S S E L
G r i f f i e 1 O O C T , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 1 . 0 6 7 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e r t ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) :
" S D M S B V B A , m e t z e t e l t e O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n , z a a k v o e r d e r .
" C P L V a s t g o e d B V B A , v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , m e t z e t e l t e S i j s j e s w e g 4 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V a n d e V e n , z a a k v o e r d e r .
2 . D e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e N V ( m e t n a m e B r u n o M a r é c h a l ) d o o r A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V ( o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s S l u y s ) w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 . P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t t e v e n s u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e N V t e v e r l e n g e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P a t r i c k B o r n a s , a l s b e s t u u r d e r e n B r u n o M a r é c h a l , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g r e s p e c t i e v e l i j k v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 e n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , u i t a l h u n f u n c t i e s b i j d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d .
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2
S D M S B V B A , v a s t v e r t d o o r M a r l e e n V e r c a m m e n - b e s t u u r d e r
C P L V a s t g o e d B V B A , v a s t v e r t d o o r C h r i s t i a n V a n d e V e n - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j . h e t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d . - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u I b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0445-010
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0272-010
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 07.06.2010 10155-0252-010
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0379-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 11.06.2008 08215-0399-012
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 21.05.2007 07151-0256-012
21/03/2007 : BLT002712
07/10/2005 : BLT002712
01/07/2005 : BLT002712
17/06/2004 : BLT002712
16/07/2003 : BLT002712
24/08/2002 : BLT002712
10/07/2001 : BLT002712
12/06/2001 : BLT002712
13/07/2000 : BLT002712
06/08/1996 : BLT2712
06/07/1995 : BLT2712
04/07/1990 : BL534435