23/12/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
S t a a
1 1 D E C 2 0 1 3
1 3 . 1 1 u S 3 4 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 I n g p i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 8 0 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o o d i i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n E 3 e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B O O D : m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s ' c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r n i e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.09.2013, NGL 23.09.2013 13601-0292-034
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 8 0 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o o d i i n e s
( v e r k o r t ) :
É M ~ S S E L "
2 4 M E t 2 0 1 3 :
G r i f f i e "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e ' j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r s e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n . V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2013
ÿþM a d w o n d t i . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 F E B 2 0 1 3
m u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 8 0 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o o d l i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v o l m a c h t h o u d e r
B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
D e z a a k v o e d e r b e s l i s t o m d e v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w M i a A s s e i m a n , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , H o f t e n R o d e 8 3 , o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n b e s t a a n d e r e g l e m e n t e r i n g g e k e n d e n o p g e l e g d d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t M o b i l i t e i t e n V e r v o e r , a l l e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n i n t e t r e k k e n e n h a a r t e o n t l a s t e n v a n h a a r m a n d a a t . V a n a f d e z e d a t u m i s z i j n i e t m e e r g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p o p é é n o f a n d e r e w i j z e t e v e r b i n d e n .
V o o r B V B A F o o d i i n e s
W i m B i e s e m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.09.2012, NGL 17.10.2012 12611-0292-031
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 21.09.2011, NGL 09.11.2011 11604-0428-031
20/01/2011
ÿþ M O 2 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 a . i A ~ ~ 2 0 n
G r i f f i e
1
I l l i
J i i o o s a i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 8 0 . 9 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D L 1 N E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t H e n d r i k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 3 d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F O O D L I N E S ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n u i t v o e r i n g v a n d e v i e r d e b e s l i s s i n g h i e r b o v e n ,
d o o r a a n p a s s i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s :
a ) w i j z i g i n g b o e k j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ` B o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r " S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
b ) w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 : " d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g " a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n s n e d e a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n a a m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
v e e r t i e n u u r . " W a a r b i j d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l o n g e w i j z i g d . B l i j v e n .
Z e s d e b e s l u i t : b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k
G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) , e n d i t
v o o r d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t " o o k a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : v e r v a n g i n g v a n d e
e e r s t e z i n s s n e d e v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 26.04.2010 10097-0021-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 26.06.2009 09288-0111-009
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.06.2008 08291-0344-009
14/11/2007 : ANA073422
13/06/2007 : ANA073422
24/10/2006 : ANA073422
06/06/2005 : ANA073422
22/06/2004 : ANA073422
17/02/2003 : ANA073422
05/12/2002 : ANA073422
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 16.09.2015, NGL 06.10.2015 15642-0442-033