FORLOG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FORLOG
Dénomination : FORLOG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.958.389

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.07.2014 14336-0564-013
07/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

1,1t1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"'V~~

r: /77. kee~

<<

Griffie

11111!11,11,11,1111,1111111111

Voo behou

aan I

Bete Staats)

Ondememingsnr : 0833958389

Benaming

(voluit) : Forlog

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Avenue Gabriël Lebon 143 1160 Audergheml

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Op 10/12/2013 om 20.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau, Dit bureau is door de

algemene vergadering als volgt samengesteld:

-de voorzitter: meneer Lebbe Pierre, wonende te Auderghem, Avenue Gabr, Lebon 143

-de secretaris: meneer Lebbe Pierre, wonende te Auderghem, Avenue Gabr. Lebon 143

-De stemopnemer: mevrouw Desseille Celine, wonende te Auderghem, Avenue Gabr. Lebon 143

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten die alle aandelen

vertegenwoordigen van Forlog BVBA,

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 1/1/2014

BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN

1. Adreswijziging maatschappelijke zetel

Er wordt met éénparigheíd van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de

BVBA Forlog te verplaatsen van Avenue Gabriël Lebon 143, 1160 Auderghem naar Waversesteenweg 184,

1560 Hoeilaart. Deze wijziging gaat in op 01101/2014.

SLOT

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering,

ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Auderghem, 10/12/2013

Lebbe Pierre Desseille Celine

Zaakvoerder Vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2013
ÿþH dWad 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.\ oueerg+íeie> r £4.-1;c,

1111111~11i)IlHuii liiw

Ondememingsnr : 0833958389

Benaming

(voluit) : Foriog

(verkort): rechtbank vzro Brugge 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Stationsstraat 70 8480 Eemegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : adreswijziging maatschappelijke zetel, ontslag en benoeming zaakvoerder

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Op, 20/09/2013 om 19.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de

algemene vergadering als volgt samengesteld:

-de voorzitter: meneer Lebbe Martin, wonende te Oostkamp Boudewijnlaan 85.

-de secretaris: meneer Lebbe Martin, wonende te Oostkamp , Boudewijnlaan 85.

-De stemopnemer: meneer Ackerman Filip, wonende te Beersel, Weidestraat 52

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordige en toekomstige venno(o)t(en) van wie de naam, voornaam, woonplaats in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. De aanwezigheldslijst vermeld ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordige vennoot volgens eigen verklaring beschikt.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 01/10/2013

2.Ontslag zaakvoerder per 30/09/2013

3.Benoeming zaakvoerder per 01/10/2013

4.Overdracht van de aandelen per 01/10/2013

BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN

1. Adreswijziging maatschappelijke zetel

Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de

BVBA Forlog te verplaatsen van Stationsstraat 70, 8480 Eemegem naar

Avenue Gabriel Emile Lebon 143, 1160 Auderghem. Deze wijziging gaat In op 0111012013.

2. Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering neemt kennis van de akte van het ontslag uit de functie van

zaakvoerder dat werd ingediend door meneer Lebbe Gilles, Avenue Franklin 132, 1000 Brussel. Dit ontslag gaat in op 30/09/2013.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Op de laatste blz. van t.uik B vermelden : Recta : Naam hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~rJ

3. Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen, meneer Lebbe Pierre, Avenue Gabriel Emile Lebon 143, 1160 Auderghem.

De heer Lebbe Pierre wordt op deze vergadering van 20/09/2013 benoemd tot niet statutair zaakvoerder. Zijn mandaat gaat in op 01/1012013 en heeft een onbepaalde duur. De zaakvoerder zal de bevoegdheden hebben zoals deze in de statuten werden bepaald.

4. Overdracht van de aandelen

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van de stemmen de aandelenoverdracht van de huidige

aandeelhouders goed:

Labbe Martin 185 aandelen naar Lebbe Pierre 166 en Desseille Celine 19 aandelen;

F&M BVBA (BE 0443.267.036), vertegenwoordigd door Filip Ackerman: 1 aandeel naar Lebbe Pierre.

Dus zullen aandelen ais volgt verdeeld zijn:

Lebbe Pierre 167 aandelen en Desseille Celine 19 aandelen. Hieraan wordt het contract gehecht.

SLOT

Aangezien elle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering,

ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Eemegem, 20/0912013

Lebbe Martin F&M bvba Lebbe Pierre Desseille Celine

Vertegenwoordigd dr

Filip Ackerman

Lebbe Gilles

Op de laatste biz, van Luik $ vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

23/01/2013
ÿþMod Wied 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

011

BRussE~

BIOJAN. 013

Griffie

11111111111111 11

*13013302*

Ondernemingsnr : 0833958389

Benaming

(voluit) : Foriog

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Vergotesquare 10B 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Op 02/01/2013 om 20.00 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de

algemene vergadering als volgt samengesteld:

-de voorzitter: Meneer Lebbe Martin, wonende te Oostkamp, Boudewijnlaan 85

-de secretaris: Meneer Lebbe Martin, wonende te Oostkamp, Boudewijnlaan 85

-De stemopnemer: Meneer Ackerman Filip, wonende te Beersel, Weidestraat 52

SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten die alle aandelen

vertegenwoordigen van Forlog BVBA.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.Adreswijziging maatschappelijke zetel per 3/1/2013

BESPREKING VAN DE AGENDAPUNTEN

1. Adreswijziging maatschappelijke zetel

Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de

BVBA Forlog te verplaatsen van Vergotesquare 10B, 1200 Brussel naar Stationsstraat 70, 8480 Eernegem.

Deze wijziging gaat in op 03/01/2013.

SLOT

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering,

ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

Brussel, 0210112013

Lebbe Martin F&M BVBA

Zaakvoerder Vertegenwoordigd door Filip Ackerman



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/03/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 FHB 70n BI;j8E1

Griffie

IN I1I1I~34648" ~~IIIIIIItlG

*110

Ondernemingsnr : S sS y 3 Y`~Benaming

(voluit) : FORLOG

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vergotesquare 10b te Sint-Lambrechts-Woluwe / 1200 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voos behoui

aan h

Befgis Staatst

Uit een proces-verbaal opgesteld op zestien februari tweeduizend en elf door Meester Nicolas van Raemdonck, notaris met residentie te Schaarbeek, resulteert dat :

1. De heer LEBBE Martin Marie, geboren te Brugge op een juni negentienhonderd eenennegentig, verklarende ongehuwd te zijn en geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te Oostkamp, Boudewijnlaan 85.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F en M, met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Weidestraat 52.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer: 0443.267.036

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, te Brugge, op twaalf februari negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna, onder nummer 063.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris François Blontrock, te Brugge, op twee september negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig september daarna, onder nummer. 137.

Hier vertegenwoordigd door de heer LEBBE Gilles geboren te Halle op zeventien december negentienhonderd negenenzeventig, krachtens een bijzondere onderhandse volmacht van veertien februari tweeduizend en elf, die in bijlage aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

verklaren bij deze te willen overgaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan zij de-statuten als volgt hebben vastgesteld.

TITEL I - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel één.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar,

naam luidt "FORLOG".

Artikel twee.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel, Vergotesquare 10b.

Hij kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden in België - binnen het Nederlandse taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - bij beslissing van de zaakvoerder(s).

ledere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkoopspunten, bijkantoren en

agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel :

- Alle bosbouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

- Onderneming van alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, klepelen en hakselen van hout, uitfrezen

van stronken, aankoop en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar leggen van terreinen.

- Landbouwloonwerk in de ruimste zin van het woord: zaaien, ploegen, eggen, oogsten en zaaiklaar leggen.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

- Herstellen van landbouw-, bosbouw- en industriële machines en van alle machines in de ruimste zin.

- Handelen, huren en verhuren van allerlei landbouw-, bosbouw- en industriële machines.

Zakenbureel belast met raadgevingen in het algemeen en vooral inzake werken in de bos- en landbouw.

- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.

- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

- Het ter beschikking stellen van management.

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.

- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende verrichtingen of ermee verband houdende verrichtingen te stellen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelpanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden ais gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in de ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland.

- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden ervan door aile roerende, onroerende en financiële verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.

- Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.

- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel vier.

De vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan, te rekenen vanaf de neerlegging van een

gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TITEL Il.- Maatschappelijk kapitaal.

Artikel vijf.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

TITEL III.- Aandelen - Afstand en overdracht van aandelen

Artikel negen.

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en

dat bevat:

de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;

de vermelding van de gedane stortingen;

de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden

eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennoten genieten, zowel bij overdracht onder de levenden als bij overgang ingevolge overlijden, een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds voordien bezitten.

TITEL IV. - Bestuur en controle

Artikel twaalf.

Eén of meer zaakvoerders besturen de vennootschap. Zij moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.

Niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Hun mandaat is hernieuwbaar. De eventuele bezoldiging en de duur van hun mandaat worden in één of meer keren door de algemene vergadering bepaald.

Het vermeerderen van het aantal zaakvoerders zal kunnen geschieden door een beslissing van de algemene vergadering, zonder dat de vormen voorgeschreven voor een statutenwijziging daarbij moeten in acht genomen worden.

Ingeval van ontslagneming, afzetting, faillissement of kennelijk onvermogen of overlijden van de enige zaakvoerder wordt de vennoot met de meeste aandelen van rechtswege zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Artikel dertien.

Iedere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen, nodig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, te verrichten, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of dat hij hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel zestien.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Een uittredende commissaris is herkiesbaar.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V. - Algemene vergadering.

Artikel negentien.

De jaarvergadering van de vennoten heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om negentien (79:00) uur, op de maatschappelijke zetel, of op iedere andere plaats in het oproepingsbericht vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, gaat de vergadering de eerstvolgende werkdag door.

Telkens de wet of het belang van de vennootschap dit vergen alsook in het geval waarvan sprake in het artikel achttien hierboven, mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, tenzij deze de zaakvoerders ervan vrijstellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder of, indien geen zaakvoerder aanwezig is, door de vennoot met de meeste aandelen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De vennoten kunnen hun stem ook schriftelijk (brief, telex, fax, exploot) uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk de dag vóór de vergadering en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, afwezigen en diegenen die tegenstemden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoerder het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Hij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Zijn beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden binnen de drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register. Zij worden ondertekend door desgevallend het bureau plus de vennoten die erom verzoeken of, zo geen bureau werd gevormd, door alle aanwezige vennoten. Afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en van de commissaris(sen)-revisor (indien er één is).

TITEL VI. - Inventaris - Jaarrekening - Winstverdeling.

Artikel twintig.

Ieder maatschappelijk jaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgemaakt

en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarrekening zal op de maatschappelijke zetel én ter inzage én in afschrift kosteloos ter beschikking

moeten zijn van iedere vennoot.

De balans moet evenzeer de waarde van de aandelen vermelden.

De zaakvoerder is niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt

aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel eenentwintig.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten en van de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, wanneer dit percentage niet meer bereikt blijkt te zijn.

Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst. De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de zaakvoerders, die daarbij zowel de alsdan geldende wettelijke bepalingen als - in voorkomend geval - de rechten van de aandelen zonder stemrecht zullen moeten eerbiedigen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering in strijd met artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen moet door de vennoot die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Artikel tweeëntwintig.

De algemene vergadering beslist ieder jaar met gewone meerderheid over de aanwending van de winsten.

TITEL VII. - Ontbinding - Vereffening.

Artikel drieëntwintig.

De ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot ontbinden de

vennootschap niet.

Artikel vierentwintig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Het voorstel tot ontbinding van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder(s) wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Voor de gevallen waarin de onderneming besluit haar activiteiten te beëindigen of indien niet langer ervan kan worden uitgegaan dat de onderneming haar bedrijf zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen omklede afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De commissaris-revisor of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants die door de zaakvoerder(s) wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt in zonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van de hierboven bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, gezonden aan de vennoten.

Bij de ontbinding van de vennootschap - om gelijk welke reden -, zal haar vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer vereffenaars zou benoemen, van wie zij dan de macht en bezoldiging meteen zal moeten vaststellen.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Zij zal in het bijzonder volmacht geven, opdat het maatschappelijk vermogen zou worden aangewend om, tegen aandelen of obligaties, in een andere vennootschap in te brengen.

In geval van ontbinding, zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen tot het dekken van het passief van de vennootschap en voor de kosten van de vereffening.

Het batig saldo zal onder de vennoten verdeeld worden, in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Te noteren evenwel dat, voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, deze een voorrecht geven op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen niet stemrecht. Ieder gelijk aandeel zal daarbij een gelijk recht geven.

TITEL VIII. - Eenpersoonsvennootschap

Artikel vijfentwintig.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

25.01 : Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één

vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

25.02: Overdracht van aandelen onder de levenden.

Tot de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

25.03: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen

toegepast.

25.04: Overlijden van de enige vennoot met overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, dan zijn de beperkingen van de overgang van

aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen of in deze

statuten, niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, gelden de volgende regels: ten opzichte van de

vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de

vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten

verbonden aan de aandelen opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt

dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen om de

betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

25.05: Vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,

inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

25.06 : Zaakvoerder - benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

25.07: Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperkingen van duur, kan

deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of

voor onbepaalde duur mits opzegging.

25.08 : Tegenstrijdig belang.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een vermogensrechtelijke tegenstrijdigheid van

belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder

verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het verslag dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

25.09: Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris werd benoemd bestaat geen controle in de vennootschap.

" 25.10 : Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

25.11 : Decharge.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem decharge verleend worden volgens artikel 267 van het Wetboek van vennootschappen.

Il. ALGEMENE BEPALINGEN

Eerste boekjaar -- eerste jaarvergadering

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel tot en met eenendertig december tweeduizend en elf.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf, overeenkomstig de statuten.

III. ALGEMENE VERGADERING

De vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien volgende besluiten

genomen :

a. Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één.

b. Wordt tot zaakvoerder benoemd: de heer LEBBE Gilles Marie Joseph Claire Julien Vincent Nika, geboren te Halle op zeventien december negentienhonderd negenenzeventig, die deze functie aanvaardt, na te hebben bevestigd de daartoe door de wet voorgeschreven hoedanigheid te bezitten.

c. Het mandaat van de zaakvoerder is van onbepaalde duur.

d. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

e. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer LEBBE Gilles, voornoemd, met de mogelijkheid om in de plaats te stellen en afzonderlijk te treden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het register der rechtspersonen.

Voor analytisch conform uittreksel

Nicolas van Raemdonck, notaris

Neergelegd terzelfde tijd : gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FORLOG

Adresse
WAVERSESTEENWEG 184 1560 HOEILAART

Code postal : 1560
Localité : HOEILAART
Commune : HOEILAART
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande