FRABEL VINS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FRABEL VINS
Dénomination : FRABEL VINS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 509.991.059

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.07.2014, DPT 11.08.2014 14415-0319-007
01/03/2013
ÿþVoor- betloudE aan he' Belgisc Staatsbl

1111)111mlqiillupilo

20 FEva 2013 _ ~ Grlfïi3USSe

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste

Ondernemingsnr : a 5 d 05

Benaming

(voluit) : FRABEL VINS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1853 Strombeek-Bever, Rijkendalstraat 3 bus 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting, benoeming

Ingevolge een akte verleden voor geassocieerde Notaris Olivier Verstraete, te Oudergem op 18 februari 2013, ', te registreren, hebben 1.- De Heer KERFS Jean Pierre Romain, geboren te Schaerbeek op 26 mei 1951, uit het echt, wonende te 1140 Evere, Square Pierre Hauwaerts 51, 2.- De Heer KEIGELERS Michel Ronald Raymond, geboren te Ukkel, op 25 april 1964, ongehuwd, wonende te 1050 Elsene, Derbylaan, 57, boîte 9, 3.- Mevrouw PADRONE Maria Teresa Valeria Antonietta, van italiaanse nationaliteit, geboren te Brussel, op 26 augustus 1963, echtgenote van de Heer LAMIA Camillo, wonende te 1030 Schaerbeek, Adolphe Lacomblélaan, 50,4.- de Heer VERCOUTER Laurent Jacques Yves, geboren te Ukkel, op 20 mei 1979, ongehuwd, wonende te 7802 Ormegnies (Ath), Allée Verte 24 , de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FRABEL VINS opgericht.

De statuten werden, zoals hieronder vermeld, opgesteld

ARTIKEL EEN

OPRICHTING - BENAMING

Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd, onder de benaming van " FRABEL VINS ".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet inrelektronische vorm,) uitgaande van de vennootschap moeten de woorden « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting « BVBA », leesbaar geschreven zijn onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. De benaming moet ook telkens worden vergezeld metde nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van het ondernemingsnummer en van het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Rijkendalstraat, 3, bus 7

Hij mag overgebracht worden overal elders in België bij gewone beslissing van de zaakvoering, bekend te

maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag eveneens, in België of in het buitenland, agentschappen, bijhuizen of opslagplaatsen

oprichten.

De zaakvoerder(s) zal(zullen) rekening houden met de taalkundige wetgeving met betrekking tot de wijziging

van de maatschappelijke zetel en/of de exploitatiezetel, indien hij (zij) deze wenst (wensen) te verplaatsen naar

een ander taalgebied in België.

ARTIKEL DRIE:

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, in

of voor rekening van derden

1.- De in- en uitvoer, de klein- en groothandel en meer algemeen de aankoop en verkoop, opslag en distributie van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals onder meer geestrijke dranken, likeuren, wijnen, champagne, enzovoort en va dranken in het algemmen, evenals van aanverwante producten en toebehoren

2.- Het organiseren van degustaties en demonstraties van deze producten;

3.- het mengen, zuiveren en bottelen van in bulk angekochte dranken;

4.- Het verlenen van advies met betrekking tot voorgaande.

5.- het organiseren van reizen met betrekking tot voorgaande.

6.- De organisatie van cursussen en seminaries in verband met alle voormelde activiteiten

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgë zowel als in het buitenland, voor eigen rekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

7.- verschaffen van informatie en advies over reizen;

8,- organiseren van reizen en excursies, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en

toeristen;

9.- verkoop aan de hand van broohures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;

10,- reisorganisator die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbiedt, waarbij de cliënt

aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;

11.- reisorganisator gespecialiseerd in bepaalde vakantieformules die daarin specifieke bestemmingen aanbieden;

12.- toeristische informatiedienst;

13.- organisatie van congressen, seminaries, bedrijfspresentaties, workshops, sport- en cultuurevenementen, voor klanten en voor financiële en commerciële partners en dit in de meest ruime zin;

14.- tussenpersoon in de handel, in de meest ruime zin, ondermeer tussenpersoon in de handel van goederen, diensten, reizen enzovoort;

15.- managementactiviteiten: het tussenkomen In het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen; het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyavereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze;

16.- het uitoefenen van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, fiscale en sociale aangelegenheden;

17.- het geven van diverse opleidingen die het management van bedrijven aanbelangt in het algemeen;

- het verlenen van diensten -- zowel consultancy als implementatie - aan derden.

Volgende opsomming is aanwijzend en niet berperkend

Teneinde haar maatschappelijk doel te verwezelijken mag de vennootschap obligatieleningen, vasatgoedcertificaten en alle andere analoge leningen uitgeven.

De vennootschap mag handelen voor haar eigen rekening, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen aan of zich inlaten met, en dit op aile mogelijke wijzen, zaken, vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organisaties die een analoog doel aan haar eigen doel hebben, een doel vergelijkbaar of verbonden hiermee of die van die aard zijn de behartiging van haar eigen maatschappelijk doel te kunnen bevorderen, of die simpelweg nuttig zijn voor de behartiging van haar maatschappelijk doel, in België zowel als in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en andere haar toebehorende goederen terbeschlkking stellen, hierinbegrepen het handelsfonds, alsmede aval geven voor elke lening of kredietopening op voorwaarde dat zij hieruit een opbrengst bekomt.

Zij mag elk beheers- of administratief mandaat aanvaarden in eender welke vennootschap of vereninging alsmede zich borg stellen voor een ander,

De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interes-'seren, door middel van inbren, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in België of in het buitenland. De vennootschap kan haar doel in België en in het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden,

ARTIKEL VIER:

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur met ingang vanaf vandaag,.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of meerdere vennoten.

ARTIKEL V1JF:

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintig duizend euro (20.000,000.

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door twintig (20,-) aandelen, vertegenwoordigend elk één twintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop is ingeschreven in speciën, zonder nominale waarde en afgelost ten belope van twaalfduizend euro (12,000,00E) op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap.

ARTIKEL ZES:

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste aanduiding

van elke vennoot- bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de vermelding van de

gedane stortingen, de overdrachten of overgangen.

In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen,

gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de levenden

en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.

De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen vanaf

hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de aandelen.

ledere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

ARTIKEL ZEVEN:

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar van het aandeel is

aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd zijn,

ARTIKEL ACHT:

VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  VOORKEURRECHT

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de

algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de

maatschappelijke aandelen vast.

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De aandelen in geld te onderschrijven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie is voorzien ingeval van nieuw uit te geven aandelen, moet het bedrag van deze

premie volledig betaald zijn vanaf de inschrijving op gezegde maatschappelijke aandelen.

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in speciën moeten de nieuwe aandelen bij voorrang aan de

bestaande aandeelhouders worden aangeboden en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal

vertegenwoordigd door de aandelen reeds In hun bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijfiep dagen te

tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter kennis

gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post aangetekend schrijven.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden

aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het aandeel in het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit hebben uitgeoefend.

Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het kapitaal

volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze faculteit wenst te

bedienen.

Op aandelen waarop. niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan slechts

worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens de helft van de

vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, niet rechtstreeks, niet door middel van een

dochtervennootschap, niet door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de

vennootschap of dochtervennootschap.

ARTIKEL NEGEN:

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van de

algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren van een

statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het maatschappelijk

kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de voorgestelde

kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze kapitaalsvermindering.

Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van

ARTIKEL TIEN:

OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Vrije Overdracht

De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking

onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of testator of aan de

ascendenten of descendenten in rechte lijn van de vennoten,

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over over de overdracht van alle of

een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing zijnde regels van

zijn huwelijksstelsel,

B. Overdracht onderworpen aan instemming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.

Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.

Instemming met voorkooprecht

Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met hierbij de vraag of zij een deel of alle van deze over te dragen aandelen wensen te kopen of indien niet, akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.

Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen ofwel de uitoefening van zijn voorkooprecht en het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, ofwel in tegengesteld geval, zijn instemming met de voorgestelde overdracht.

Binnen de vijftien dagen vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn die aan elk der vennoten toekomt, dient de zaakvoering het resultaat van haar consutiatie per aangetekende brief over te maken aan de kandidaat-overdrager en aan de vennoten die wensen hun recht van voorkoop uit te oefenen,

Uitgezonderd het geval waarbij de kandidaat-overdrager uitdrukkelijk aanvaardt dat slechts een deel van de aandelen die hij wenst over te dragen zal worden aangekocht door een vennoot bij uitoefening van zijn voorkooprecht, is de uitoefening van het voorkooprecht van een vennoot slechts definitief en effectief dan nadat alle aangeboden aandelen worden overgekocht teneinde te vermijden dat de overdrager niet achterblijft met een verminderde deelname.

De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal evenredig zijn aan hun deelname in het maatschappelijke kapitaal (uitgezonderd een rechtstreekse overeenkomst tussen de vennoten die van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken).

Bij gebreke van onvereenkomst omtrent de prijs waartegen het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend zal de waarde worden vastgesteld door een expert die in gemeen overleg zal worden aangeduid, of bij gebreke hieraan, aangeduid zal worden dcor de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de domicilie van de venootschap, handelend op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure en expertisekosten zullen voor helft ten laste vallen van de overdragen en voor de andere helft ten laste van de uitoefenaar van het voorkooprecht en naar verhouding met de totaliteit van de aangekochte aandelen indier er meerdere zijn.

De expert bepaalt de waarde van de aandelen op basis van hun waarde zoals deze voortvloeit uit de laatste afgesloten jaarrekeningen die voorhanden waren op het ogenblik het van het aanbod van overdracht en dit rekeninghoudende met verborgen meer of minderwaarden et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Hij moet aan de zaakvoering het resultaat van zijn waardering laten weten binnen de maand te rekenen vanaf zijn benoeming. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. Dit mechanisme van voorkoop is eveneens van toepassing in geval van gedwongen gerechtelijke verkoop.

ARTIKEL ELF:

BESTUUR

De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, bestuurd.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutuum herroepbaar, en dit zonder dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variable bedrag van dit mandaat vastleggen. Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele representatie, reis- of verplaatsingskosten.

Zodra de zaakvoerder tevens enige vennoot van de vennootschap wordt en hij zich geconfronteerd ziet met een belangenvermenging ten opzichte van de vennootschap

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, ais tegenover derden, de schade te vergoeden, die zou voorvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de vennootschap, zou hebben toegeëigend.

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL TWAALF:

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over aile machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een derde.

Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kunnen ieder zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd warden met de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.

ARTIKEL DERTIEN:

TOEZICHT

De vennootschap onderwerpt zich aan wat opgelegd wordt door Titel Vil van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is.

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.

ARTIKEL VEERTIEN:

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen am te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.

a) vergadering

Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid door de raad van zaakvoering, een gewone algemene vergadering gehouden de vierde dinsdag van de maand april, om 19 uur,

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, of de comissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan warden per aangetekende zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten et aan de zaakvoering van de vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de comissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden op rechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het meeste aandelen.

Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.

Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot ais lasthebber, deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.

De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk, alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.

Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende vermeldingen

-datum van de algemene vergadering ;

-volledige identiteit van de vennoot ;

-het aandeel aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;

-ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij voor of

tegen stemt of zich onthoudt.

-Datum en gelegaliseerde handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien alle op te

roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits uitdrukkelijke vermelding in de

volmacht.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het

vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.

c) Processen-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen

gehouden. Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten ondertekend. Afschriften of

uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een

register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

ARTIKEL VIJFTIEN:

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar op éénendertig december, zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de zaakvoerder of

zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt aan de

goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de artikelen 62, 92 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans, de

waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven ontlasting.

Deze ontlasting is enkel geldig ais de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke situatie

van de vennootschap verschuilt.

De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van België

gedeponeerd.

ARTIKEL ZESTIEN:

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de

netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd afgehouden voor de

vorming van een wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn vanaf het ogenblik dat deze

reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen. Zij wordt opnieuw verplichtend

wanneer om voor het even welke reden de reserve aangetast wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.

De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo opnieuw zal

worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.

ARTIKEL ZEVENTIEN:

ONTBINDING _ VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet vastgesteld.

Zij mag ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of zaakvoerders

worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en

vergoedingen zal vaststellen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken,

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lastenvan de vennootschap, zal onder

de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respektievelijke aandelen.

Telkenmale wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen afgelost zijn zullen de vereffenaars eerst er

voor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld word hetzij door een oproep tot inbreng, hetzij door

gedeeltelijke terugbetaling.

ARTIKEL ACHTTIEN:

WOONSTKEUZE

iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commisaris of drager van obligaties die in het buitenland woont,

zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen, aanmaningen,

dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.

ARTIKEL NEGENTIEN:

GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van Vennootschappen

te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van

gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

ARTIKEL TWINTIG:

GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van certificaten

uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commisarissen et vereffenaars, in verband

met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de rechtbanken van plaats waar de

vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk

aan verzaakt.

OVERGANGSMAATREGELEN

1

,,. '>''

Dè verschijners verklaren dat volgende beslissingen, die zij unaniem nemen, enkel effektief zullen warden

vanaf de datum en onder de cpschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van de

oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van handel, tijdstip waarop de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen;

EERSTE BESLISSING  eerst maatschappelijk boekjaar

Het eerst maatschappelijk boekjaar begint vandaag en wordt afgesloten op éénendertig december

tweeduizend en dertien.

TWEEDE BESLISSING  eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde dinsdag van de maand april, om 19 uur van het

jaartweeduizend en veertien.

DERDE BESLISSING -- aanduiding van de zaakvoerder(s)

De verschijners beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op één, voor een onbeperkte duur, te weten :

De Heer KERFS Jean, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.

Zij beslissen dat zijn mandaat niet bezoldigd is.

VIERDE BESLISSING  afwezigheid van aanduiding commissaris

De vennoten beslissen, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, geen

commissaris ean te duiden, ieder der vennoten zijnde bekleed met deze funktie.

VIJFDE BESLISSING  overname van de aangegane verbintenissen

De verschijners beslissen unaniem dat alle verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien

en alle aktiviteiten aangegaan voor heden voor rekening van de vennootschap in oprichting door de

vennootschap hernomen worden.

De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid verwerft.

ZESDE BE=SLISSING  Lastgeving

De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle bevoegdheden toe te kennen teneinde alle

nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en voor haar rekening b'sj het

ondernemingsloket.

Te dien einde aldaar langs te gaan en alle nodige documenten, stukken en processen-verbaal te tekenen,

woonstkeuze te doen, zich in de plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

De vennootschap verklaart voldoende op de hoogte te zijn gesteld omtrent de kostprijs van deze prestatie.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De geassocieerde Notaris Olivier Verstraete.

Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte met 2 volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 09.06.2015 15160-0534-008

Coordonnées
FRABEL VINS

Adresse
RIJKENDALSTRAAT 3, BUS 7 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande