13/02/2015
ÿþr J `
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, I
0 $ 2 6 . 0 0 2 , 9 0 6
V I R T U A L I T Y
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 2 1 9 2
1 1 1 1
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R a s s e l s t r a a t , 2 , B - 1 7 3 1 R e l e g e m
O n t s l a g , b e n o e m i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 r i e n , _ .
r ` J . . 1 1 1 t . 1 2 . : 7 : i ~ r 1
Î f 3 1 . S ' ~ i t n ~ r ,
~ j ~ .
w E - r , G r i f f i é l ~ . , ~ Î l r ~ q G ° r 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 1 0 1 / 2 0 1 5
1 . O n t s l a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n ( e i n d e m a n d a a t 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 ) ;
- V a n D e G u c h t P a s c a l , K a m s t r a a t 6 2 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k ;
- D e D o b b e l e e r N i c o , L u s s t r a a t 3 , 9 4 2 0 B u r s t .
2 . . K w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , b i j s p e c i a l e s t e m m i n g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s = v o o r h u n u i t g e v o e r d e m a n d a t e n v o o r d e p e r i o d e v a n h e t b o e k j a a r v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 t o t 2 6 1 0 1 1 2 0 1 5 .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w M a r i j k e V a n C a u t e r e n , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 3 , 1 7 . 5 5 G o o i k ; t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
4 , W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r H a l s e s t e e n w e g 3 1 - 3 3 t e 9 4 0 2 M e e r b e k e e n m a n d a t e e r t d e z a a k v o e r d e r o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a a n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n .
S . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r i j k e V a n C a u t e r e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u m i u i i n u i u i i i V i
* 1 5 0 3 7 0 3 9 *
I A
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r ~ ` í ~ i f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 0 2 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 1 R T U A L I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 2 N i n o v e , H a l s e s t e e n w e g 3 1 - 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : n a a m - z e t e l - d o e l - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k H A N T S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G O O 1 K o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I R T U A L I T Y " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l i s s i n g e n
1 . e e r s t e b e s l i s s i n g o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
2 . t w e e d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r i n t e g r a l e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , o n d e r m e e r d o o r c o m m u n i c a t i e , H R - m a n a g e m e n t e n a l g e m e e n m a n a g e m e n t .
H e t v e r r i c h t e n o f l a t e n v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e , a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g , s e c r e t a r i a a t , v e r t a l i n g e n , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d , o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , c o m m u n i c a t i e , p e r s o n e e l s b e h e e r , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , w o r k s h o p s e n e v e n t s .
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s .
I n d i v i d u e l e c o a c h i n g .
T e l e m a r k e t i n g .
H e t u i t v o e r e n v a n r e c r u t e r i n g s - e n s e l e c t i e o p d r a c h t e n .
H e t a d v i s e r e n o p a l l e v o o r m e l d e e n d a a r m e e v e r w a n t e d o m e i n e n .
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g e n a l l e
h i e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l ; z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n . "
3 . d e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " F r a n k l i n L e a r n i n g " e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n n e m i n g v a n d e v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : " F r a n k l i n L e a r n i n g " . D e z e n i e u w e b e n a m i n g z a l a a n g e n o m e n w o r d e n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
4 . v i e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t o e v o e g i n g v a n e e n e x p l o i t a t i e z e t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K e r k s t r a a t 3 t e 1 7 5 5 - Q e t i n g e n . Z i j b e s l i s t t e v e n s e e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e h e b b e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : H a l s e s t e e n w e g 3 1 3 3 t e 9 4 0 2 - M e e r b e k e . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n a a n g e p a s t w o r d e n .
5 . v i j f d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i k H a n t s o n t e G o o i k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
6 . z e s d e b e s l i s s i n g t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
7 . z e v e n d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n " E t u g e s t A c c o u n t a n c y N V " , m e t z e t e l t e 1 6 0 2 - S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e d e s t r a a t 9 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r b e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g