FRANS HERENMODE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. FRANS HERENMODE
Dénomination : FRANS HERENMODE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 443.194.681

Publication

09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 29.08.2014 14533-0042-012
07/03/2014
ÿþ M°d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

YII i h



*1905750

2 6 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0443.194.681

Benaming (voluit) :FRANS HERENMODE

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensestraat 51 , 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :KAPITAALSVERHOGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris CHARLES DE RU ATS, te Vilvoorde, houder van de minuut, vervangende zijn ambtsgenoot notaris JEAN-LUC PEÉRS, eveneens met standplaats te Vilvoorde, op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE BESLUIT : KAPITAALSVERHOGING :

De Voorzitter stelt voor het kapitaal van de vennootschap te verhogen als volgt :

1.1° : GUNSTMAATREGEL ARTIKEL 537 WIB.

De Voorzitter heeft aan ondergetekende notaris verklaard dat de algemene vergadering - om de vennoten toe te te kunnen laten te genieten van de tijdelijke gunstmaatregel inzake roerende voorheffing voorzien in artikel 537 WIB -- op zevenentwintig december tweeduizend dertien, besloten heeft en overgegaan is tot uitkering van een dividend, uit de belaste reserves en overgedragen winst van de vennootschap, aan de voornoemde vennoten, voor een bedrag van negentigduizend Euro (90.000 EUR).

Van voormeld bedrag hebben de vennoten een bedrag van éénentachtigduizend Euro (81.000 EUR) onmiddellijk geplaatst op een onbeschikbare rekening op naam van de vennootschap met nummer BE69 7440 3994 3478 bij de NV KBC BANK voor het doorvoeren van de hierna vast te stellen kapitaalverhoging.

Het saldo van negenduizend Euro (9.000 SUR) is door de vennoten gereserveerd voor de betaling van de roerende voorheffing, overeenkomstig de tijdelijke gunstbepalingen, voorzien in artikel 537 WIB.

Ondergetekende notaris heeft de vennoot erop gewezen dat, om te kunnen genieten van het gunsttarief van tien (10) procent roerende voorheffing (artikel 537 WIB), de verschuldigde roerende voorheffing moet betaald zijn binnen de 15 dagen, te rekenen van de beslissing tot dividenduitkering (artikelen 267, 312 en 412 WIB). In geval van laattijdige betaling ervan is een bijkomende roerende voorheffing van vijftien (15) procent verschuldigd op het uitgekeerde dividend.

3.2° : KAPITAALSVERHOGING - VOORKEURRECHT.

De vennoten beslissen om het kapitaal van de vennootschap met éénentachtigduizend Euro (81.000 EUR) te verhogen, om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig Euro negenenzestig Eurocent (e 30.986,69) op honderd en elfduizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Eurocent (111.986,69 EUR)

Een attest van de depothoudende instelling de dertig december tweeduizend dertien zal door ondergetekende notaris bewaard worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

3.3° : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALSVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.

De vennoten verzoeken ons, notaris, te acteren dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op honderd en elfduizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Eurocent (111.986,69 EUR).

3.4° WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Ingevolge de genomen besluiten beslissen de vennoten de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door wat hierna volgt :

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD EN ELFDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO EN NEGENENZESTIG EUROCENT (111.986,69 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde die elk één / duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande, ...f'.

INFORMATIE.

Ondergetekende notaris heeft comparanten gewezen op de verschillende voorwaarden en termijnen gesteld in artikel 537 WIB tot behoud van het tijdelijke gunsttarief inzake roerende voorheffing.

Comparanten verklaren daarvan op de hoogte te zijn en ondergetekende notaris dienaangaande van alle verdere aansprakelijkheid te ontslaan. STEMMING :

Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.

TWEEDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN :

De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap te coordineren om ze in overeenstemming te brengen met het als hoger genomen besluit : TITEL I -KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd opgericht onder de naam «FRANS HERENMODE».

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door de vermelding van de zetel van. de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, het inschrijvingsnummer belasting

te 1800 Vilvoorde, Leuvensestraat

andere plaats van het Nederlands taalgebied of het Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de

het Rechtspersonenregister, en het registratienummer toegevoegde waarde.

ARTIKEL TWEE - VENNOOTSCHAPSZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd 51.

Hij mag op elke tweetalig gebied bijlagen tot het zaakvoerder(s). De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Aan- en verkoop van diverse textiel- en lederwaren, zoals bovenkleding voor mannen en vrouwen, sportkleding, hemden, fijne lingerie, ondergoed, kousen en sokken, panty's, breigoed, badpakken, slaapkleren, dassen, werkkledij, linten, etiketten, insignes, modeartikelen, manchetten, handschoenen van textiel, knopen, naalden, hoeden, petten, schoeisel en breiwol.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of

van

op

in de

Luik B - vervolg

Ivan aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten, vanaf haar oprichting.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

TITEL II - KAAITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD EN ELFDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EÜRO EN NEGENENZESTIG EUROCENT (111.986,69 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250)" aandelen, zonder nominale waarde die elk één / duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten. iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen. ARTIKEL ZEVEN ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de

vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift

aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de statutaire bepalingen omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERHOGING EN VOORKEURRECHT.

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds één of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake het voorkeurrecht van de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

De nieuwe aandelen die de naakte eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

L.

Luik 13 - vervolg

Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, maar hij zal er evenwel toe gehouden zijn om de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het voorkeurrecht.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij een kapitaalverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele uitgiftepremie. Ingeval van kapitaalverhoging met agio op de nieuwe aandelen, moet deze agio bij de inschrijving volledig gestort worden.

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.

De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen ingeschreven worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Geen aandeel mag afgestaan worden onder de levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch overgedragen worden uit oorzaak des doods aan een persoon die geen vennoot is, dan met de toestemming van alle medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand van de overdracht.

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt ten gunste van de erfgenamen in rechte lijn van de vennoten,

Deze worden van rechtswege vennoten bij het overlijden van hun rechtsvoorganger zonder de toestemming van de overige medevennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze enige vennoot overlijdt, en indien er meerdere erfgenamen of legatarissen opkomen, dan (worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tuesen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlópig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve in het geval van kapitaalverhoging, in welk geval het voorkeurrecht toekomt aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar anders is overeengekomen. De naakte eigenaar zal echter gehouden zijn om de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. ARTIKEL TIEN - AFKOOP VAN AANDELEN.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

----trët"grsEfi

Staatsbiad

Luik B - vervolg

Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop bepaald zoals bepaald in artikel li hierna.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.

Indien de afkoop niet binnen drie maand is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

ARTIKEL ELF - PRIJS EN MODALITEITEN VAN DE AFKOOP.

De afkoopwaarde en de modaliteiten voor de afkoop van wegens overlijden overgedragen aandelen zal bij gebreke aan akkoord daaromtrent onder partijen, de waarde zijn die ieder jaar door de algemene vergadering zal vastgesteld worden.

ARTIKEL TWAALF - BIJSTORTINGEN.

De bijstortingen worden soeverein besloten door de zaakvoerder(s). Elke bijstorting wordt toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is. De vennoten hebben nochtans het recht ten allen tijde, ook buiten elke oproep van de zaakvoerder(s), vervroegde bijstortingen uit te voeren.

De vennoot die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn van één maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsplicht te voldoen, is aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interestvoet.

Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en termijn, de vennoot in gebreke blijft binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikken de andere vennoten gezamenlijk over de bevoegdheden om de maatregelen te nemen die zij nodig achten, en om hem eventueel de hoedanigheid van vennoot te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de andere vennoten.

Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht verbonden aan dit aandeel opgeheven.

ARTIKEL DERTIEN - RECHTVERKRIJGENDEN.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering mee.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel, wie er ook achtereenvolgens eigenaar van wordt.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkele voorwaarde beslag doen leggen op de goederen of op de activa en de documenten van de vennootschap, noch er de verdeling, de verkoop of veiling ervan vragen, noch zich op generlei wijze in het bestuur mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de inventarissen, balansen, en beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder(s).

TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 259 §1 van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL VIJFTIEN - HERKIESBAARHEID - EINDE VAN DE MANDATEN.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL ZESTIEN - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGINGSMACHT. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris,. al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

ARTIKEL ZEVENTIEN -- TOEZICHT - COMMISSARISSEN.

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht over de maatschappelijke verrichtingen.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht uitgeoefend door één of meerdere commissarissen waarvan het aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, die hen benoemt en de duur van hun mandaat bepaalt.

ARTIKEL ACHTTIEN -- BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens anders luidend besluit van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

TITEL IV -- ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL NEGENTIEN - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der vennoten.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen.

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben,

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn. Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één vennoot vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar, op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur, komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BERAADSLAGING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.

Mat uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen. Stemmingen over benoemingen, afzettingen en décharge zijn geheim.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften, zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften van of uittreksels uit de beraadslaging van de vergadering worden eensluidend verklaard door ondertekening door een zaakvoerder of door een daartoe aangestelde volmachtdrager.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventa ris op, alsmede de jaarrekening

om ter goedkeuring aan de algemene vergade ring te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - DIVIDENDEN.

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder(s).

Alle dividenden welke nog niet werden geïnd binnen de vijf jaar vanaf de dag dat ze eisbaar waren, zijn verjaard en blijven de eigendom van de vennootschap, tenzij de wet er anders over beschikt.

TITEL VI - EENPERSOONSVENNOOTSCHAP.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT.

Indien, bij overlijden van de enige vennoot, deze erfgenamen en/of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten, niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald in deze statuten omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.`_

=De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

7

f ~



Voor- Luik B -vervolg

behouden

aan het

EfeigiscT-

Staatsblad

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - ZAAKVOERDER: BENOEMING EN ONTSLAG INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - ALGEMENE VERGADERING INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor (bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen, waarin de agenda van de vergadering vermeld moet zijn. Deze laatste formaliteit moet niet vervuld worden indien de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

TITEL VII - ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot, tenzij wat voortvloeit uit artikel zevenentwintig van deze statuten.

ARTIKEL EENENDERTIG - VEREFFENING.

Binnen het kader van de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen wordt de vereffening wordt uitgevoerd door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere vereffenaars benoemt. De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaar(s).

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG - NIETIGHEID.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

STEMMING :

Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, met unanimiteit aangenomen. DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN :

De Voorzitter stelt voor, voor de uitvoering van de als hoger genomen besluiten, op de meest algemene wijze volmacht te verlenen aan de zaakvoerders van de vennootschap alsook aan notaris Jean-Luc Peêrs te Vilvoorde.

STEMMING :

Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.







i



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

e g~sc

Staatsblad

Luik B - vervolg

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Charles De Ruydts, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte.

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 14.08.2013 13429-0349-012
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 10.07.2012 12285-0162-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11201-0043-012
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10178-0172-012
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.06.2009 09273-0224-012
02/10/2008 : BL543115
03/07/2008 : BL543115
28/06/2007 : BL543115
14/07/2006 : BL543115
29/06/2005 : BL543115
23/06/2004 : BL543115
15/12/2003 : BL543115
31/07/2003 : BL543115
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.08.2015 15488-0248-012
18/09/2002 : BL543115
11/07/2000 : BL543115
10/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
FRANS HERENMODE

Adresse
LEUVENSESTRAAT 51 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande