25/03/2014
ÿþ H a d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 l ~ i ~ i w M i 1 u i n m u i 1 1 u u
Y M R T 2 0 1 4
G r i f f t e l - S S z
t .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 8 8 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I C L A I R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 5 M o l l e m 5 6 0 t e 1 7 3 0 A s s e - M o l l e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n F r i c l a i r N V d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e B V B A V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o o r L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r d e H e r e n J e a n - P a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s h a p F r i c l a i r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
D e c o n t r o l e v a n g t a a n m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 d i e w o r d t a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n J e a n - P a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n
a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 6 0 0 E u r o p e r j a a r e x c l u s i e f k o s t e n e n B T W , D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t e e n m a a l p e r j a a r a a n g e p a s t a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
H e a x N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , F a m o N V , b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
G r e g o i r H e r v é M o o r k e n s A x e l
V o o r t b e h o u d a a n h e S e i g ï s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 12.07.2013 13306-0319-031
09/12/2011 : BL662006
01/08/2011 : BL662006
09/03/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W m t l t 1 . 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e á k t e i ' ' ' ' Y r . + 1 4 ' s - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 8 8 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I C L A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 5 M o l l e m 5 6 0 t e 1 7 3 0 A s s e - M o l l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
` D e R a a d v a n B e s t u u r n o t u l e e r t d a t d e H e e r J e a n - P a u l L o o t s o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , v a n a f h e d e n z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e w e l k e w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n F R I C L A I R N V , s t o p z e t .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n F R I C L A I R N V v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 w e r d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s J e a n - P a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V a n a f h e d e n z a l a l d u s d e c o m m i s s a r i s V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n z i c h e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e H e e r P a t r i c k K i l i a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . '
D e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2010 : BL662006
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24/07/2009 : BL662006
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31/03/2006 : BL662006
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28/04/2005 : BL662006
21/12/2004 : BL662006
07/08/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
1 5 9 3 0 0
g s n r : 0 4 7 7 6 8 8 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r i c i a i r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 5 M o l l e m 5 6 0 - 1 7 3 0 A s s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o p e n v a l l e n v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n :
- H e a x N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e g o i r B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é
G r e g o i r .
- F a m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y a e l m o C o m m . V A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l
M o o r k e n s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : - H e a x N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e g o i r B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é G r e g o i r .
- F a m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y a e l m o C o m m . V A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- H e a x N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e g o i r B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é G r e g o i r ,
- F a m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y a e l m o C o m m . V A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
H e a x N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G r e g o i r B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e r v é G r e g o i r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i L L I 2 f i t i
f e r , ' e "
r ~ g t " ` i i ~ . " ~ u e s ~ v
r ; G i ~ ~ l ~ : 1 r ~ ü ~
~ ; : ~ t ` ; ï l ~ ~ ~ ~ t : i n i i ^ - . !
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