18/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n e e l g e l o g d t o n t v e n g e n o p .
0 ó A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n r k f f ó ó p h a n d e l R n t c g p j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 1 9 . 7 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V . F R O I D M O N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 2 S i n t P i e t e r s L e e u w , P o s t w e g , 6 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s H a n s V E R E E K E N t e H a l l e o p a c h t e n t w i n t i g j u l i 2 0 1 4 , t e r ' r e g i s t r a t i e , b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e u e n n n e t - s c h a p l o u . F R O ( D M O N T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 2 S i n t P i e t e r s L e e u w , P o s t w e g , 6 7 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 1 9 . 7 7 3 .
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . D e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d e n , b e k r a c h t i g d ; h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
a ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m ; z i j k u n n e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
b ) H o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f b r i e f t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s , u i t e r l i j k 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d v o l g e n s d e p r o c e d u r e , o p g e n o m e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h o u d e r s ' v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e s t e l d ,
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g m e t c o n s u l t a t i e v e s t e m v o o r z o v e r z i j d e , v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
c ) i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o c r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , s t a a n d e b e s t u u r d e r s i n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n k o l t e g e
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e ' b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o a c t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n ' , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e . g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n .
B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n
2 . M e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t : e l k b e s t a a n d a a n d e e l w o r d t g e s p l i t s t i n h o n d e r d a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 5 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
3 . M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g g e b r a c h t o p
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r n i e t i g i n g v a n 2 2 3 . 5 0 0 a a n d e l e n .
P e r v e r n i e t i g d a a n d e e l w o r d t e e n b e d r a g v a n é é n e u r o u i t b e t a a l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r , w i e n s a a n d e e l ;
w o r d t v e r n i e t i g d .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r - w b e h o u c e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O , H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t :
4 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g o e d g e k e u r d e
w i j z i g i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
H a n s V E R E E K E N N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 17.07.2013 13308-0522-009
16/01/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r g e l e g d l o n t v a n , g e n o p
0 ~ ' . ; , : ~
G r i f f i e
t e r r i . r i ' 7 1 , - , , , r , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . _ . . .
r e c i - ¬ t i J a n . ; Í [ , i l " t i - { f t 1
n v G ~ : + , i ; : ~ I L " . S : E . d w û Î
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 , 4 1 9 . 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R O I D M O N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 6 0 2 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 6 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k d a t
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n
" D h r . M i c h e l F R O I D M O N T , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L E N N I K , F r a n s L u c k x s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" M e u r . L i n d a H E Y M A N S , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L E N N I K , F r a n s L u c k x s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e V e r g a d e r i n g w e n s t o p n i e u w t e v o o r z i e n i n d e o p v u l l i n g v a n d e a l d u s v r i j g e k o m e n v a c a t u r e s e n b e n o e m t h i e r t o e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" D h r . R o g e r V A N G A N S E W I N K E L , w o n e n d e t e 1 6 0 2 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 7 . 2 2 - 2 1 7 3 9
" B V B A R V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 2 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 5 0 5 . 6 0 5 . 8 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R o g e r V A N G A N S E W I N K E L ;
D e t e r m i j n v a n d e z e b e n o e m i n g i s z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t e r i n h u n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n , v a n w e t t e l i j k e a a r d o f a n d e r s z i n s , o m d i t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g v e r b i n d t z i c h e r t o e D h r . M i c h e l F R O I D M O N T e n M e v r . L i n d a H E Y M A N S , b e i d e n v o o r m e l d , i n t e g r a a l k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g
H e t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n
V e r v o l g e n s i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n g e k o m e n e n w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
" D h r . R o g e r V A N G A N S E W 1 N K E L , w o n e n d e t e ' 1 6 0 2 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( V l e z e n b e e k ) , P o s t w e g 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 7 . 2 2 - 2 1 7 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
D e t e r m i j n v a n d e z e b e n o e m i n g i s z e s j a a r e n e i n d i g t m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d ,
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a t e r i n z i j n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n , v a n w e t t e l i j k e a a r d o f a n d e r s z i n s , o m d i t m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ,
S t e m m i n g :
H e t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
d h r . R o g e r V a n g a n s e w i n k e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 18.06.2012 12172-0148-009
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11315-0349-014
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0175-016
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 17.06.2009 09229-0362-015
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 24.06.2008 08258-0081-016
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 28.06.2007 07291-0245-015
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 11.07.2005 05460-1272-015