11/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 9 4 4 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 9 2 2 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F U N I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 1 2 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c W I L M U S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N
1 . D e h e e r D E R I J K E J a n T h e o p h i e l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 7 j u n i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 6 1 7 . 0 8 3 . 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C O L P A E R T I n a , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l b r o e k , J a n W i l l e m s t r a a t 4 .
2 . D e h e e r G O O S S E N S A l a i n E m i e l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 1 9 . 3 8 5 . 6 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A T T H Y S S E N H i l d e , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n , L e o p o l d D e c o u x l a a n 4 4 .
3 . D e h e e r V A N L O O J e a n P i e r r e T h é o d o r e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 8 2 7 . 1 7 9 . 0 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G I O T A n n e , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 1 1 .
4 . D e h e e r V A N H O U T T E G H E M M a r c R e n é , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 1 a p r i l 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 4 0 1 . 2 0 9 . 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R E U M A U X C h a n t a l , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , H e n r i H u y b r e g h t s s t r a a t 1 9 b u s 3 d / r .
5 . D e h e e r L E O N A R D C l a u d e G h i s l a i n , g e b o r e n t e N a m e n o p 1 3 a p r i l 1 9 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 1 3 . 1 4 7 . 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G E R A R D s a b i n e , w o n e n d e t e 1 3 0 0 W a v e r , a v e n u e B a l z a c 2 1 .
D i e m i j v e r z o e k e n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t :
- o n d e r d e b e n a m i n g « F U N I M O » m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 1 2 , b u s 1 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
" h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
" v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d ;
" v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
" v e r d e e l d i s i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) v o o r m e l d e s u b . 1 , d i e n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
b ) v o o r m e l d e s u b . 2 , d i e t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m é é n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 2 1 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d
c ) v o o r m e l d e s u b . 3 , d i e z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d r i e e n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d b ) v o o r m e l d e s u b . 4 , d i e z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d r i e e n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d
d ) v o o r m e l d e s u b . 5 , d i e z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d r i e e n z e s t i g ( 3 6 3 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e b a n k .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
Z i j k a n e e n v a s t g o e d p a t r i m o n i u m v e r g a r e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e h e r e n . Z i j k a n e l k e a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d e n t e r r e i n e n v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t e f f e c t i e v e r e c h t e n , z o a l s e r f p a c h t , r e c h t v a n o p s t a l e n l e a s i n g . D i t a l l e s d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , e n h o u d t m e e r b e p a a l d i n , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t : h e t v e r w e r v e n , d e v e r v r e e m d i n g , h e t i n h y p o t h e e k g e v e n , d e u i t w i s s e l i n g , d e v e r n i e u w i n g , d e v e r b o u w i n g , d e i n r i c h t i n g , h e t o n d e r h o u d , h e t o p d e l e n , d e p r o s p e c t i e , h e t u i t b a t e n , h e t v o o r b e r e i d e n v a n b o u w w e r k e n , d e h u u r , v e r h u u r o f o n d e r v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t b e h e e r e n b e s t u u r , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n v a n v a s t g o e d e n d e e r a a n v e r b o n d e n e f f e c t i e v e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n b i j w e g e v a n s a m e n w e r k i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g e n , z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n t o e v e r t r o u w d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n d i t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k v o o r d e g e n e n d i e a f w e z i g z i j n , o n b e k w a a m z i j n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g o p d e 2 9 m e i o m 1 7 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e r a a d v a n b e s t u u r ( o f d e c o m m i s s a r i s ) k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n . H i j i s d a a r t o e v e r p l i c h t w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e r o m v e r z o e k e n . B i j i e d e r e a a n v r a a g t o t o p r o e p i n g g e r i c h t t o t d e v e n n o o t s c h a p , m o e t w o r d e n a a n g e g e v e n w e l k e p u n t e n o p d e a g e n d a d i e n e n t e w o r d e n g e p l a a t s t .
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e , w a a r o p a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n , k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n z o n d e r d a t e n i g b e w i j s d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n g a a n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 8 : T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e a a n d e l e n h o u d e r s , d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v e r e i s t e n h i e r b o v e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 9 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k e h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s , a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m m e n o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n d a t h i j a l l e v o o r s c h r i f t e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d .
D e m i n d e r j a r i g e n , z i j d i e o n d e r g e r e c h t e l i j k b e w i n d z i j n g e p l a a t s t o f a n d e r e o n b e k w a m e o f g e e s t e s z i e k e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s - b o r g s t e l l e r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z i j w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t e r m i j n . A r t i k e l 2 1 : S t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n d e b i j e e n r o e p i n g , m a g i e d e r e a a n d e e l h o u d e r p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d f o r m u l i e r d a t d o o r h a a r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i t f o r m u l i e r b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n , f i r m a o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- z i j n h a n d t e k e n i n g ;
- h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ;
- h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ;
- d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n d u i d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g e n ;
- d e o n t h o u d i n g o f d e z i n w a a r i n z a l g e s t e m d w o r d e n b e t r e f f e n d e e l k v o o r s t e l ;
- d e b e v o e g d h e d e n d i e e v e n t u e e l a a n d e v o o r z i t t e r o f a a n e e n a n d e r e p e r s o o n w o r d e n v e r l e e n d m e t h e t o o g o p e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r b i j d e s t e m m i n g v a n a m e n d e m e n t e n o f a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n i e u w e b e s l i s s i n g e n .
D e f o r m u l i e r e n d i e n i e t b i j d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e k o m e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d , z u l l e n b u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d e n g e l a t e n . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n .
A r t i k e l 2 2 : V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l j a a r l i j k s e a l s b u i t e n g e w o n e , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d a a g d w o r d e n m e t d r i e w e k e n , o n g e a c h t h a a r a g e n d a . D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n , e n b e s l i s t d e f i n i t i e f . D e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n d i e w e r d e n v e r v u l d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e v o l m a c h t e n , g e l d e n e v e n e e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e t o e l a t i n g s v o o r s c h r i f t e n k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e l e g d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 : N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e e x e m p l a r e n o f u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n , d i e n e n t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 4 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 2 j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n . D e z e
v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t
a a n g e s p r o k e n ;
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 6 : D i v i d e n d e n e n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d
v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
D e z e z a l k u n n e n b e s l i s s e n o m v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d
o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e z e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v a n
b e t a l i n g .
A r t i k e l 2 7 : V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e
v e r e f f e n i n g b e h e e r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e
v e r e f f e n a a r ( s ) ; b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
e e n v e r e f f e n i n g c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s d i e d o o r d e w e t
w o r d e n t o e g e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e
v e r e f f e n a a r .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e
c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t t e w o r d e n
a a n g e w e n d o m h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; h e t z i j i n g e l d , h e t z i j i n
a a n d e l e n .
H e t o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n , t h a n s v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ,
o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n h o o f d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n h e t g e e n v o l g t :
1 . h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v o l g e n d e
( r e c h t s ) p e r s o n e n w o r d e n t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r D E R I J K E , v o o r m e l d ;
- d e h e e r G O O S S E N S , v o o r m e l d ;
- d e h e e r V A N L O O , v o o r m e l d ;
- d e h e e r V A N H O U T T E G H E M , v o o r m e l d ;
- d e h e e r L E O N A R D , v o o r m e l d ;
d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ;
W o r d e n v o o r e e n z e l f d e t e r m i j n b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d -
B e s t u u r d e r , d e h e e r V A N L O O , v o o r m e l d e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r
L E O N A R D , v o o r m e l d .
4 . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o g e l k e m a c h t i g i n g t e
v e r l e n e n o m a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e H e e r V A N
L O O , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k , v o o r d e a a n v r a a g
v a n e e n a t t e s t b a s i s k e n n i s v a n b e d r i j f s b e h e e r e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
T e n d i e n e i n d e m o g e n d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n
a f l e g g e n , a l l e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e b a n k a t t e s t - v o l m a c h t
G e t e k e n d M a r c W I L M U S , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d