26/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& t u s s e .
i ' N A V R . 2 0 1 3
G r i f f i e
L i ; l i h ~ _ ~ I
~ . ~ . , -
w
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
i u s
i m + 1 3 0 6 5 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 6 4 , 1 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F y z i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e z e n b e e k l a a n 3 7
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F Y Z I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , ; V l e z e n b e e k l a a n 3 7 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , w e l k ; p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 9 a p r i l 2 0 1 3 , ! b o e k 5 / 1 1 4 , b l a d 9 2 , v a k 1 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R y c x , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n l e z i n g e n o n d e r z o e k
I : D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e l e z i n g e n h e t o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . D e r d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s h o g e r v e r m e l d , w a a r i n ; v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p i t a I n v e s t b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ; ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; F y z i x .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e v e n n c o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g ' o p v o o r n o e m d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) o v e r e e n k o m s t i g ' h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p i t a I n v e s t v o o r h e t g e h e e l o v e r g a a n n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; F y z i x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V l e z e n b e e k l a a n 3 7 ,
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n ' b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e f u s i e d o o r , o v e r n e m i n g ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) , i s d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e ; v o o r w a a r d e v e r v u l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i l o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e ; s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s B r u n o V a n D a m n e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþM o a w a d 1 1 . 1
L i g l i k B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ r r ~ Z [ ~ 1 3
~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 f f 1 1 1 1 I l I i f I l 1 1 1 1 1 1 1 l i l I i
* 1 3 0 2 9 3 5 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 4 6 4 1 8 4 B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e z e n b e e k l a a n 3 7 . 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e v o o r s t e l
U i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d e d a t o 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V C a p i t a I n v e s t , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V l e z e n b e e k l a a n 3 7 , B E 0 4 7 4 6 1 4 0 7 0 , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V F Y Z I X , n i e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V l e z e n b e e k l a a n 3 7 , B E 0 4 4 6 4 6 4 1 8 4 , b e t r e f f e n d e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e N V C a p i t a I n v e s t , v o o r n o e m d , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e N V F Y Z I X , v o o r n o e m d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p F y z i x N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V l e z e n b e e k l a a n 3 7 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n
R P R ( B T W B E ) 0 4 4 5 . 4 6 4 . 1 8 4 ;
- D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C a p i t a I n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
V l e z e n b e e k l a a n 3 7 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n R P R ( 6 1 W B E ) 0 4 7 4 . 6 1 4 , 0 7 0
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t , 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
F y z i x N V , v o o r h e e n F I T I N D O O R 2 0 0 0 B V B A , w e r d o p g e r i c h t o p 7 n o v e m b e r 1 9 9 1 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s W i l l e m B a l l a u x , k a n t o o r h o u d e n d t e A a l s t e n w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 1 9 9 1 o n d e r h e t n u m m e r 9 1 1 1 0 7 - 1 9 3 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p
1 6 d e c e m b e r 2 0 0 4 b i j a k t e v e r i e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K I E B O O M S k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n e n g e p u b l i c e e r d o p 7 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 0 3 0 6 3 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l e g e v e s t i g d t e V l e z e n b e e k l a a n 3 7 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F y z i x
~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 5 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 5 0 . 0 0 8 . 6 3 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g
e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
D e o r g a n i s a t i e , h e t b e s t u u r , d e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n s p o r t c e n t r a v a n a i l e a a r d ; h e t o p t r e d e n
a i s f r a n c h i s e g e v e r ;
D e i n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , i n h e t g r o o t e n i n d e t a i l , v a n s p o r t a r t i k e l e n e n t o e s t e l l e n v o o r d e
i n f r a s t r u c t u u r v a n s p o r t c e n t r a .
D e i n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , i n h e t g r o o t e n i n d e t a i l , v a n s p o r t k l e d i j e n s p o r t v o e d i n g .
H e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n s p o r t w e d s t r i j d e n .
H e t u i t b a t e n v a n c a f e t a r i a
H e t v e r s t r e k k e n v a n s p o r t i e f e n m e d i s c h v e r a n t w o o r d e t r a i n i n g e n m e t k r a c h t a p p a r a t u u r e n s t r e t c h i n g
S p o r t p r e s t a t i e v e r b e t e r i n g f i g u u r h o u d i n g s v e r b e t e r i n g .
A l g e m e n e c o n d i t i e t r a i n i n g - - f i t n e s s t r a i n i n g - - c i r c u i t t r a i n i n g e n r e v a l i d a t i e t r a i n i n g
S p o r t m e d i s c h e t e s t s o p s t e l l e n t r a i n i n g s s c h e m a ' s
H e t o p s t e l l e n v a n s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a d v i e z e n , h e t u i t v o e r e n v a n
o p z o e k i n g s w e r k e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ,
H e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n d a a r o m t r e n t , z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n .
H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f
e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n .
H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n l o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n
o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e
s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k
m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a i l e t a k k e n v a n
d e i n d u s t r i e .
D e v e n n o o t s c h a p K a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n e n r u i l e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n o f z i c h i n t e r e s s e r e n a a n a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n o f n o g o p t e r i c h t e n , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s , z o w e l ï n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i n o f v e r w a n t a a n h e t h a r e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r .
- B a r t C o l o m b i e
- M a s t e r F i t n e s s S e r v i c e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t C o l o m b i e
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 4 5 . 4 6 4 . 1 8 4
1 . 1 . 2 I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C a p i t a I n v e s t N V
O p r i c h t i n g
C a p i t a I n v e s t N V , v o o r h e e n N e t a c e , w e r d o p g e r i c h t o p 1 7 a p r i l 2 0 0 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t e n w o r d t h i e r n a d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 4 2 7 - 1 8 6
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p
1 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S E N t e H a s s e l t e n g e p u b l i c e e r d i n i n d e B i j l a g e n
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 3 o n d e r h e t n u m m e r 0 3 1 4 6 0 6 6 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V l e z e n b e e k l a a n 3 7 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 5 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . V o l l e d i g v o l s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e o r g a n i s a t i e , h e t b e s t u u r , d e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n s p o r t c e n t r a v a n a i l e a a r d .
2 . D e i n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , i n h e t g r o o t e n i n d e t a i l , v a n s p o r t a r t i k e l e n e n t o e s t e l l e n v o o r d e
i n f r a s t r u c t u u r v a n s p o r t c e n t r a .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n s p o r t i e f e n m e d i s c h v e r a n t w o o r d e t r a i n i n g e n m e t k r a c h t a p p a r a t u u r e n s t r e t c h i n g .
4 . A l g e m e n e c o n d i t i e t r a i n i n g - f i t n e s s t r a i n i n g - c i r c u i t t r a i n i n g e n r e v a l i d a t i e t r a i n i n g .
5 . S p o r t m e d i s c h e t e s t s - o p s t e l l e n t r a i n i n g s s c h e m a ' s
6 . H e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n i n s p o r t c o m p l e x e n .
7 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n d a a r o m t r e n t , z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
8 . H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n
c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n .
9 . H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n
o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n ?
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , m o g e n
d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t d o e l o f
d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a i l e t a k k e n v a n d e
i n d u s t r i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r .
- B a r t C o l o m b i e
- M a s t e r F i t n e s s S e r v i c e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a r t C o l o m b i e
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 7 4 . 6 1 4 . 0 7 0
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
A l i e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e l a t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n ,
1 . 4 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . 5 O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d . D i t b e t e k e n t d a t e e n
b o d e m a t t e s t v a n O V A M n i e t v e r e i s t i s .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e g e r u i s l o z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i l d e z e e n t i t e i t i n d e t o e k o m s t n o g v e r d e r w e r k e n i n d e f i t n e s s s e c t o r , d a n z a l e e n g e z a m e n l i j k k a p i t a a l v e e l m e e r v e r t r o u w e n w e k k e n d a n d e t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n .
A l l e t w e e d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n v e r l e d e n a l s f i t n e s s z a a k , d i t i n m e e r d e r e v e r s c h i l l e n d e k e t e n s , d i t l i j k t o n s e e n s t e r k o n d e r h a n d e l i n g s p u n t n a a r d e t o e k o m s t t o e .
3 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z i t i n b i j l a g e i n g e s l o t e n e n
m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
E i g e n v e r m o g e n C a p i t a I n v e s t :
E I G E N V E R M O G E N 1 0 1 1 5 ( 3 5 2 . 9 0 3 , 6 3 )
K a p i t a a l ( t o e f . I I I ) 1 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 0 0 6 2 . 5 0 0 , 0 0
1 0 0 0 0 0 G e p l a a t s t k a p i t a a l 6 2 . 5 0 0 , 0 0
I V . R e s e r v e s 1 3 2 . 7 2 8 , 8 5
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 3 0 2 . 7 2 8 , 8 5
1 3 0 0 0 0 W e t t e l i j k e r e s e r v e 2 . 7 2 8 , 8 5
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s ( - ) 1 4 1 ( 4 1 8 , 1 3 2 , 4 8 )
1 4 1 0 0 0 O v e r d r a g e n v e r l i e s ( 4 1 8 . 1 3 2 , 4 8 )
1 . 2 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
i n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n .
1 . 3 K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l b i j g o e d k e u r i n g
a l s b i j n i e t - g o e d k e u r i n g .
1 . 4 V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k e k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
1 . 5 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 2 9 m a a r t 2 0 1 3 z o u k u n n e n z i j n ,
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n E l k e D e s c h r y v e r o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F y z i x N V C a p i t a I n v e s t N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t C o l o m b i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t C o l o m b i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e N V C a p i t a I n v e s t , w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r N V F y z i x .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g