19/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e i q ` g d f o n t v a n g e n o p
1
1 1 1 1 1 1 I I I I I I l I t i l I l l I 1 1 1 1 1 l u i l a a i
* 1 9 1 0 1 0 2 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 . 8 8 7 . 4 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A E R N E R
( v e r k o r t ) :
Q 7 M E I 2 0 1 4 .
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 4 . o c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . 0 e H e e r M a r t i n L e u s m a n n , g e d o m i c i l i e e r d R i n g s t r a s s e 7 8 , D - 7 3 2 5 7 K 8 n g e n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r M a r t i n L e u s m a n n , w e r d k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B e r n d H O b i n g e r , a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r M a t r a y , M a t r a y & H a l l e t S . C . , r u e d e s F o r i e s 2 , B - - 4 0 2 0 L u i k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
B e r n d H ü b i n g e r
L a s t b h e b b e r
B i l t á g ë n l ï i j " h é f S é l g i s c f i S f á d t " s b l á d " = 1 9 7 Q 5 / 2 D T 4 - A n n e x e s d u 1 V I ó n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2011
ÿþ M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E
1 8 r i f f i e F E B 2 0 1 1
G
1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 1 8 9 *
1
b e l a ; B e S t a
O n d e r n e m í n g s n r : B e n a m i n g 3 3 ' 2 g D . r -
( v o l u i t ) : G A E R N E R
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l , E m i l M o m m a e r t s l a a n 2 0 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n g B r u s s e l o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s e r e c h t " K A I S E R + K R A F T E U R O P A G m b H " , g e v e s t i g d t e 7 0 1 9 1 S t u t t g a r t : ( D u i t s l a n d ) , P r e s s e l s t r a s s e 1 2 ( H R B S t u t t g a r t 1 8 8 6 4 ) e n
2 ) D e v e n n n o o t s c h a p n a a r d u i t s e r e c h t " G A E R N E R G m b H " g e v e s t i g d t e 4 7 1 1 9 D u i s b u r g ( D u i t s l a n d ) , R u h r o r t e r s t r a s s e 1 9 5 ( H R B D u i s b u r g 1 1 7 9 ) ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n i n h o u d e n :
N A A M : G A E R N E R .
Z E T E L : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l , E m i l M o m m a e r t s l a a n 2 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r . e n m e t r e k e n i n g v a n d e r d e n d e v e r d e l i n g v a n p r o f e s s i o n e l e u i t r u s t i n g , z o a l s k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n : f a b r i e k e n . H e t l e v e r e n v a n a l l e h i e r a a n v e r w a n t d i e n s t e n z o a l s h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n w o r k s h o p s , c o n s u l t i n g e n d i e n s t e n n a v e r k o o p .
O v e r h e t a l g e m e e n k a n z e a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ; k u n n e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e : h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n : d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u k t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
D U U R : o n b e p e r k t , v a n a f e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L : V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n : z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g g e s t o r t .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t : a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; z i j m o e t : w o r d e n h e r v a t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w m i n d e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e t o e w i j z i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . ; D e r g e l i j k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e u i t k e e r b a r e w i n s t o m v a t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n : w i n s t e n m e t d e v o o r a f n a m e o p d e u i t k e e r b a r e r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O : v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B O E K J A A R : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
J A A R V E R G A D E R I N G : w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e ' w e r k d a g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
~
V o o r b e h o u d e n + t a n h r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
I e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r - p a n d g e v e r s m o e t e n "
z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
B E S T U U R - T O E Z I C H T
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r
o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g e l a n g e n .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n
z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r v o l g d .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , k u n n e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n
t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s , o f n o g a a n e e n d i r e k t e u r , a l d a n n i e t v e n n o o t , o f a a n
e l k e a n d e r e l a s t h e b b e r d i e z i j g o e d v i n d e n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s o e f e n t h i j a l l e e n a l l e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t e n k a n d e z e l f d e
v o l m a c h t e n g e v e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b u i t e n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e m a c h t e n e n
v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T : z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
B E N O E M I N G E N :
a ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n .
b ) w o r d t a a n g e s t e l d i n d e z e f u n c t i e :
d e H e e r J o r g M O N I G , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 7 8 7 7 W i l l i c h ( D u i t s l a n d ) , K l e i n K e m p e n 2 7 ,
c ) H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
d ) H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
e ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e H e e r L u c M A R T E N S v a n V M B , B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 0 0 : A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
f ) D e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s i s o p g e r i c h t n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e w e r d e n v e r r i c h t i n n a a m e n
" v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e o v e r n a m e t r e e d t s l e c h t s i n w e r k i n g o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A A N S T E L L I N G V O L M A C H T D R A G E R
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V M B " A c c o u t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e W e m m e l , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 6 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' , o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n , n e e r l e g g e n , m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n h e t O n d e m e m i n g s r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t e n d a t a b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 ) e n d e F i s c a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( g e t . ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g