24/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e r k o r l ) "
B R U S S E L
7 ' 4 7 ' l e - L 2 0 1 4
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 i j I 1 1 1 1 1 1
1 7 ) n d e r i r 3 i n r z i s r r , ' '
( o , u , 7 ) .
0 4 7 5 2 7 3 9 6 7
G A M I C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R a y m o n d H e r n a r s t e e n s t r a a t 5 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M a r i e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) d a t d e B A V v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 7 3 0 , 7 0 ; - ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 7 . 7 3 0 , 7 0 ; 1
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t a a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 3 6 7 , 4 5 - ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 7 3 0 , 7 0 ; - ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
1 D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d e n , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
4 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F o r t i s - b a n k m e t n u m m e r B E 2 6 - 0 0 1 7 - 2 3 3 3 - 4 0 2 9 .
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 9 5 . 7 3 0 , 7 0 ; - ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( e l 5 7 . 7 3 0 , 7 0 ; - ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 7 , 7 3 0 , 7 0 ; - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d e r k a n t o o r B O F I D I B R U S S E L S , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n , 3 2 m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B r u n o M A R I E N S
O p d e l a a t s t e
b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012
ÿþ M a l 2 . 1
i E á t ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! J I i
" 1 2 ~ ~ ~ ~ 5 ~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 2 7 3 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A M I C O
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R a y m o n d H e r n a l s t e e n s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - H E R W E R K I N G S T A T U T E N - M A C H T E N
2 0 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r M i c h e l G E R N A I J , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o n d e r g e t e k e n d e , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) t w e e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 1 2 - 1 2 - 2 0 1 1 , b o e k 5 9 1 b l a d 2 1 v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e E . A . O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E . "
B L I J K T :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A M I C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , R a y m o n d H e r n a l s t e e n s t r a a t 5 .
B E S L O T E N H E E F T :
I . D e v e r p l a a t s i n g v a s t t e s t e l l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 6 9 1 8 .
I I . Z o w e l o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e t h a n s o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g , e e n v o l l e d i g h e r w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , v o l g e n s o n t w e r p o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r , e n w a a r v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l w o r d e n o v e r g e n o m e n :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t «
G A M I C O » .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m R a y m o n d H e r n a l s t e e n s t r a a t 5 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t o m d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i e e r u i t v o o r t v l o e i t ,
a u t h e n t i e k I e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e b i j h u i z e n , o p s l a g p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o r g a n i s a t i e , c r e a t i e , a d v i e s v e r l e n i n g , o n d e r s t e u n i n g e n c o n s u l t a n c e o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n : h a n d e l , a a n o n d e r n e m i n g e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t d o m e i n v a n d e p r o m o t i e v a n p r o d u c t e n , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , d i s t r i b u t i e , z o w e l : r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n h e t v o o r d e e l v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , u i t b a t e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e a c t i v i t e i t : v a n h e t p l a a t s e n , v a n u i t g e r u s t e k e u k e n s , a u d i o , a u d i o - v i s u e e l , v i d e o o f e l e c t r o - t o e s t e l l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n - e n v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i v a , v o o r e i g e n g e b r u i k o f a l s e x p l o i t a t i e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , c o n s u l t a n t o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l d a t i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t g e h e l e k a p i t a a l g e p l a a t s t e n w e r d e n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , d i e h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8 .
B e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g , z i j n d e a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , h e t z i j o p n a a m h e t z i j g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e k o s t e n v a n d e o m z e t t i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v e r z o e k e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m , d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l z a l g e h o u d e n w o r d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s z a l m o g e n n e m e n . D i t r e g i s t e r b e v a t d e a a n d u i d i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e t i t e l w o r d t v a s t g e s t e l d z o a l s g e z e g d i n a r t i k e l e n 4 6 8 t o t 4 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r , e n d i e a l t i j d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n a f g e z e t w o r d e n .
E v e n w e l m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t m a n d a a t v e r v a l t . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s l e c h t s h e r r o e p e n w a n n e e r z i j t e r z e l f d e r t i j d z i j n o p v o l g e r a a n d u i d t .
A r t i k e l 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o n d e r b e p e r k i n g n o c h v o o r b e h o u d , o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t
b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r z i j n l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e k o z e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n ;
- h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n b e s t e n d i g c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e
b e s t u u r d e r s o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e l k e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n v e r s c h i l l e n d e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n e n k a n o p e l k
o g e n b l i k d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n h e r r o e p e n .
H i j b e p a a l t d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , e v e n a l s d e b e z o l d i g i n g e n o f e m o l u m e n t e n v a n d e p e r s o n e n a a n
w i e h i j m a c h t e n a f v a a r d i g t .
A r t i k e l 1 8 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , e r i n b e g r e p e n i n d e v o l m a c h t e n e n m a c h t e n e n i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , i n d i e n s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e d e b e l a s t i s ;
- d o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n b e l a s t ; z i j t r e d e n
a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n t e r z a k e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n
h u n v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 2 0 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d , d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r d e r t i g . V a l t d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e o n d e r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e V o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n , e n d e v e r g a d e r i n g k i e s t d e s g e v a l l e n d t w e e s t e m o p n e m e r s o n d e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r e e n b i j z o n d e r q u o r u m v a n t e g e n w o o r d i g h e i d o f m e e r d e r h e i d i s v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n z i j .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d e r n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 4 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p l a a t s t v e r m e l d e d a t u m w o r d e n d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s o p e n s t e l t d e j a a r r e k e n i n g v a s t , d e w e l k e d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g , a l s m e d e d e t o e l i c h t i n g b e v a t . D e z e j a a r r e k e n i n g v o r m t é é n g e h e e l e n i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 9 2 e n 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 .
O p d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s s a m e n t e s t e l l e n ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e s l i s t .
( . . . m e n l a a t w e g . . . )
A r t i k e l 2 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m
d i v i d e n d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n z a l v a s t s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n r e g e l e n .
B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é d e w e l k e o v e r d e m e e s t u i t g e b r u i k t m a c h t e n z a l b e s c h i k k e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , w o r d t h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , i n d i e n z i j i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t n e t t o - s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , v e r m e e r d e r d m e t d e b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o f v e r m i n d e r d m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n , w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , z a l v e r v o l g e n s v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k r e c h t v e r l e n e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) M . G E R N A I J
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
W o r d e n t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- V o l l e d i g h e r w e r k d e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g