24/10/2011
ÿþ M n t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 I 1 1 1 1 1 1 f I l 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a
U M M
1 2 0 C T a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 9 4 . 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A N E D E N H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r i m b e r g e n ( 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ) , M u t s a a r d p l e i n 2 A
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S I N G E V O L G E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p : 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G A N E D E N H O L D I N G , b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 7 6 8 5 4 o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 5 0 B r u s s e l n a a r h e t h u i d i g ; a d r e s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s a a n t e n e m e n d i e d e h u i d i g e F r a n s t a l i g e ; s t a t u t e n v e r v a n g e n e n w a a r v a n d e t e k s t d e v o l g e n d e i s :
" S T A T U T E N
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " G A N E D E N H O L D I N G " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n ' u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n , w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G r i m b e r g e n ( 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ) , M u t s a a r d p l e i n 2 A .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n z o w e l v o o r :
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n :
a ) h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n a d v i e s , e n s t u d i e i n h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n e t ' i n h e t d o m e i n v a n i n v e s t e r i n g e n ;
b ) h e t d e e l n e m e n o f h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n - t e n t i t e l v a n p r o m o t o r , c o n s u l e n t o f g e l d s c h i e t e r - v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n i n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e - o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
c ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , p r o m o t e n ;
d ) h e t k o p e n , v e r k o p e n , h e t b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , w a t o o k d e b e s t e m m i n g m o g e z i j n , m a a r e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
e ) h e t a a n k o p e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n v a n o m h e t e v e n w e l k h a n d e l s f o n d s ;
f ) h e t u i t o e f e n e n , z o n d e r i n t e g e n s t r i j d t e z i j n m e t h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 e n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n e n d e r a a d g e v i n g v o o r p l a a t s i n g e n , a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p e e n h o l d i n g , t e w e t e n :
1 . D e i n v e s t e r i n g , d e o n d e r s c h r i j v i n g , d e d e e l n a m e , d e p l a a t s i n g , d e v e r k o o p , a a n k o o p , e n h e t o n d e r h a n d e l e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , s p e c i ë n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t e e n j u r i d i s c h k a d e r h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . ° H e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e t d e e l n a m e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , h e t v e r s c h a f f e n v a n r a a d g e v i n g , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n z o w e l o p c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b a s i s v e r l e e n d w o r d e n a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e c o n s u l t a n t o f o r g a a n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n e t v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f v o o r e e n d e r w e l k e d u u r a a n a i r e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n a m e h e e f t , a l s m e d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n w a a r b o r g e n .
g ) H e t b e s t u u r o f d e c o n t r o l e n e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p e n h a a r r a a d g e v i n g v e r s c h a f f e n .
h ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o n t r o l e e n b e w a k i n g u i t o e f e n e n e n i n l i c h t i n g e n n e m e n z o m e d e a l l e t r a n s a c t i e s d o o r v o e r e n d i e z i j n u t t i g a c h t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R E N T W I N T I G M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O
( 2 4 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 8 0 0 . 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! a c h t h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 8 0 0 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L Z E S - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z e v e r n i e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A R T I K E L Z E V E N - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n
v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t
a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d a l s v o l g t :
- d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v o o r w a t b e t r e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r v o o r w a t b e t r e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L A C H T - O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d . D e z e g o e d k e u r i n g w o r d t n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f a f g e s t a a n : i ) a a n e e n v e n n o o t ; i i ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f d e e r f l a t e r ; i i i ) a a n v o o r o f n a z a t e n i n r e c h t e l i j n .
D e v e n n o o t d i e e e n o f m e e r d e r e a a n d e l e n w i l a f s t a a n , m o e t z i j n v o o r n e m e n o m t r e n t a f s t a n d a a n d e z a a k v o e r d e r s l a t e n k e n n e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t a a n d u i d i n g v a n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d w o r d t v o o r g e s t e l d , a l s m e d e v a n d e a a n g e b o d e n p r i j s v o o r e l k a a n d e e l .
B i n n e n a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t b e r i c h t m o e t d e z a a k v o e r d e r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , e l k e v e n n o o t i n l i c h t e n o m t r e n t d e o n t w o r p e n a f s t a n d , r e e t a a n d u i d i n g v a n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s g e p l a n d , a l s m e d e v a n d e a a n g e b o d e n p r i j s p e r a a n d e e l , e n a a n i e d e r e v e n n o o t v r a g e n o f h i j d e a f s t a n d t o e s t a a t a a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) d o o r d e e v e n t u e l e o v e r l a t e r m e t m e l d i n g d a t z i j d i e z i c h o n t h o u d e n o m t e a n t w o o r d e n w o r d e n v e r o n d e r s t e l t d e a f s t a n d t o e t e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i r t n e n v i j f t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t s c h r i j v e n , m o e t e l k e v e n n o o t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f s t u r e n w a a r i n h i j z i j n b e s l i s s i n g l a a t k e n n e n . H i j i s n i e t v e r p l i c h t z i j n b e s l i s s i n g t e m o t i v e r e n .
D e z a a k v o e r d e r m o e t d e u i t s l a g v a n d e r a a d p l e g i n g v a n d e v e n n o t e n a a n d e e v e n t u e l e o v e r d r a g e r b e t e k e n e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b i n n e n a c h t d a g e n n a d a t d e t e r m i j n , w a a r i n d e v e n n o t e n h u n b e s l i s s i n g m o e s t e n l a t e n k e n n e n , v e r s t r e k e n i s .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o t e n v a n r e c h t s w e g e z o u d e n w o r d e n k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , z i j n e r t o e g e h o u d e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n v a n d e o v e r l e d e n e t e v r a g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o r m e n e n t e r m i j n e n v o o r g e s c h r e v e n h i e r b o v e n .
O p w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k . I n d i e n e r s l e c h t s e e n a a n d e e l h o u d e r i s k a n d e z e v r i j z i j n a a n d e l e n o v e r d r a g e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t z u l l e n d e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e e r f g e n a m e n e n d e r e c h t s t r e e k s e o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e l e g a t a r i s s e n , v e r h o u d i n g s g e w i j s m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v e r d e l i n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n o f t o t d e a f g i f t e v a n l e g a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n d i e g e e n v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s d u s d a n i g a a n g e n o m e n w e r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e d e r o v e r g e l a t e n a a n d e l e n .
B i j g e b r e k e v a n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n w o r d t d e a f k o o p w a a r d e b e p a a l d d o o r d e s k u n d i g e n , a a n g e s t e l d d o o r e l k e p a r t i j e n m e t o p d r a c h t d e a f k o o p p r i j s v a n e l k a a n d e e l t e b e p a l e n o f b i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g o m t r e n t d e k e u z e v a n e x p e r t e n , z a l h u n a a n s t e l l i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v a l t , e n d i t o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
I s d e a f k o o p n i e t g e s c h i e d b i n n e n z e s m a a n d , d a n z i j n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n g e m a c h t i g d d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
I n i e d e r g e v a l z i j n d e a f g e k o c h t e a a n d e l e n o n o v e r d r a a g b a a r t o t v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e p r i j s .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L N E G E N - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n v e r g o e d i n g , e n , i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e d e r s z i j n , h u n m a c h t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d ; b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
k o s t e l o o s .
A R T I K E L T I E N - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n m i t s n a l e v i n g v a n e e n o p z e g v a n é é n m a a n d t e r i c h t e n n a a r d e v e n n o t e n , o n t s l a g e n n e m e n u i t z i j n a m b t .
D e z a a k v o e d e r ( s ) k u n n e n t e n a l l e n t i j d e ( a d n u t u m ) h e r r o e p e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L E L F - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e z e k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g i s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d e z e w e r d b e n o e m d m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d o f w e l b i j g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L T W A A L F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e v e n n o t e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n u i t z i c h z e l f o f b i j
m a n d a t a r i s m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n ; h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n d w i n g e n d t e n
a a n z i e n v a n a l l e v e n n o t e n , z e l f s m o c h t e n d e z e a f w e z i g o f w e e r s p a n n i g z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k V o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , h o u d e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ; h i j k a n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , p e r f a x , t e l e g r a m , o f e e n d e r w e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A R T I K E L D E R T I E N - A A N T A L S T E M M E N
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r e v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A R T I K E L V E E R T I E N - B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d e v o l m a c h t d i t t o e l a a t e n d e b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
E l k e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e , k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n g e e n g e v a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e f o r m a l i t e i t e n t e n e i n d e t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n d e v o l m a c h t e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A R T I K E L V I J F T I E N - N O T U L E N
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e
v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
e e n z a a k v o e r d e r .
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A R T I K E L Z E S T I E N - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L A C H T T I E N - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
, " `
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k t b e s c h - i k k e n t e d i e n
( ) ( b e s c h i k k e n ) e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s
b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A R T I K E L N E G E N T I E N - G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L T W I N T I G K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e b e t e k e n i n g e n , n o t i f i c a t i e s e n o p r o e p i n g e n k u n n e n o p g e s t u u r d w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , e n
o m o v e r t e g a a n t o t d e o p s t e l l i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , g e l i j k v o r m i g
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S .
N o t a r i s
G i s s e l e i r e V e r s é l a a n 2 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g