25/09/2014
ÿþ, . . . M o d W a r d 1 1 . 1
H i r r I F - - - J . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G l e r i e R I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 2 9 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r ) , O u d e b a a n 1 8 6 / A , H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r K Z 1 5 C V O A , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 3 1 8 . 5 2 1 . H a a r m a n d a a t g a a t i n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n d a t a l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d K Z 1 5 C V O A m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g a a t i n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x n e e m t d a n o o k o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n G E A N V . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t K Z 1 5 C V O A t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l l 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p K Z 1 5 C V O A v o o r n o e m d , h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p G E A N V : d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x .
L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x
O n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.09.2013, NGL 20.01.2014 14011-0034-011
31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 - 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I 1 H 1 1 I I I I I I I I I
* 1 3 1 9 7 2 9 6 *
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 2 9 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 4 4 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . 0 n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n n y V a n S c h a n d e v i j l , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , F . T a v e m e s t r a a t 9 9 , H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x g e b o r e n t e A a l s t o p 1 7 j u l i 1 9 7 0 w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , O u d e b a a n 1 8 6 / A a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r D a n n y V a n S c h a n d e v i j I w e r d o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x l o o p t t o t 1 j a n u a r i 2 0 2 0 .
D e h e e r D a n n y V a n S c h a n d e v i j I n e e m t d a n o o k o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n G E A N V . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D a n n y V a n S c h a n d e v i j I
O n t s l a g n e r n e n d g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
2 2 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 2 9 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t y : G E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r s p l e i n 4 4 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p a a t s t
n a a r : B r u k e r s e b a a n 3 B t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a
e n d i t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
K Z 1 5 C V O H A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
I I I
0 0 2 8 8 "
G R I F F I E R f ; C H 7 P A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 05.01.2015 15003-0056-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 02.01.2013, NGL 07.01.2013 13004-0220-010
27/01/2015
ÿþF
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
1 5 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n g r b a n d e l B r u s s e l
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 2 9 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u k e r s e b a a n 3 B t e 1 7 9 0 E s s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r t a a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e H e e r F i l i p M e r t e n s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N e d e r p o l d e r 1 9 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 0 . 1 1 . 2 0 1 4 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p 1 0 . 1 1 . 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e H e e r F i l i p M e r t e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r v a n d e N V G E A .
K Z 1 5 C V O H A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o u i s - P h i l i p p e O u w e r x
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n D u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.08.2011, NGL 19.12.2011 11642-0353-010
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.08.2010, NGL 17.09.2010 10545-0563-011
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.08.2009, NGL 31.08.2009 09728-0272-014
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.08.2008 08611-0357-011
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 03.07.2007 07350-0148-011
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 05.07.2006 06400-0213-013
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.04.2005, NGL 24.05.2005 05164-1473-013
06/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.04.2004, NGL 03.05.2004 04131-4902-012
17/07/2003 : SN058704
07/08/2002 : SN058704
07/08/2002 : SN058704
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.09.2015, NGL 22.09.2015 15596-0240-012
07/01/1997 : SNA7729
06/07/1995 : AA52234
01/01/1989 : AA52234
01/01/1988 : AA52234
01/01/1986 : AA52234