09/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
+ I _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
R u s . b . , . r , , L . ,
3 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
l s
9 0 0 9 8 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 7 6 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u t t ) : G E M I N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
r i Z e t e l : S i n g e l 2 4
1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G E M I N I " , m e t z e t e l : t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n v a n 7 5 0 n a a r 5 6 2 , 5 0 0 . D i t g e s c h i e d t d o o r o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
É D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 3 9 . 9 7 4 , 0 0 ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , r e e d s w e r d g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 5 . 9 7 6 , 6 0 ) i n h e t k a p i t a a l . A l d u s g e s c h i e d t e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 5 . 9 7 6 , 6 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 9 7 6 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 8 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t a l s v o l g t :
- d e h e e r V a n A e l t e n W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 , d o e t i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m e n d e u i t d e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d d i v i d e n d e n d i t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 2 . 5 8 0 , 3 3 ) , w a a r v o o r h e m a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 7 8 . 9 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; - m e v r o u w O o s t e r l i n c k T i n e M a r i a J o r i s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 , d o e t e e n i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m e n d e u i t d e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d d i v i d e n d e n d i t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 2 . 9 8 8 , 3 0 ) , w a a r v o o r h a a r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 7 9 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; - d e h e e r V a n A e l t e n J a n J o z e f M a r i a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o p p e n o l s t r a a t 1 0 , d o e t i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r t k o m e n d e u i t d e t o e k e n n i n g v a n v o o r m e l d d i v i d e n d e n d i t t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 0 7 , 9 7 ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
A l l e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e h c g e r v e r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V I E R D E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° A E L V O E T & P A R T N E R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a m a n W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g o p g e m a a k t , v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t :
" V I . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a r e n w i j , A e l v o e t & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m a n d a t :
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e v e n n o o t s c h a p G E M I N I N V , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 3 9 . 9 7 4 , 0 0 E U R O o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a ! 3 0 5 . 9 7 6 , 6 0 E U R O b e d r a g e n ;
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 0 5 . 9 7 6 , 6 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 5 8 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V G E M I N I , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 3 0 5 . 9 7 6 , 6 0 E U R O w o r d e n u i t g e g e v e n , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 9 5 8 . 0 3 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p v a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n - m e v r o u w T i n e O o s t e r l i n c k , v o o r n o e m d ;
- 2 1 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p v a n d e h e e r J a n V a n A e l t e n m e v r o u w K a t r i e n B r o s e n s , v o o r n o e m d ;
- D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 3 0 5 , 9 7 6 , 6 0 E U R O t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O o p 4 2 5 . 9 7 6 , 6 0 E U R O .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t a n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( B - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
2 ) H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n h e t u i t e e n z e t w a t h e t b e l a n g i s v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s g e v a l l e n d w a a r o m w o r d t a f g e w e k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n ; i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , z c d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 9 7 6 , 6 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 2 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n v a n 7 2 0 . 7 5 0 n a a r 7 5 0 . D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j 9 6 1 b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 9 7 6 , 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
E r k u n n e n d o o r h e t b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . '
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e ; - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 a p E C . z o g
e R u s s .
G r i f f i e
' 1 2 0 0 6 ] O q +
1
V , b e h a a B e l S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 7 6 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E M I N I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e a k t e ;
' e e r s t d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " G E M I N I " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l u i t e n .
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t i s e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , z o d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s :
; g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m i s o m r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g t e n e m e n , b e r a a d s l a a g t z i j o v e r d e :
a g e n d a p u n t e n o m v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e i n ' ;
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
z e t e l v e r p l a a t s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r
7 5 4 7 4 , e n w e l a l s v o l g t :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 . "
- A r t i k e l 7 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r :
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n ;
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e p l a a t s v a n v e s t i g i n g g e h o u d e n . H e t b e v a t : d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n ;
e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n h e m t o e b e h o r e n d e , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , d e ;
o v e r d r a c h t e n v a n d e l e n m e t d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r s i n g e v a l
v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r k r i j g e r s , i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m ;
v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . I e d e r e v e n n o o t e n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m a g v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s ;
n e m e n . "
- I n a r t i k e l 1 8 w o r d t d e e e r s t e a l i n e a g e s c h r a p t .
D E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n '
n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 ) d e h e e r V a n A e l t e n W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 ;
2 ) m e v r o u w O o s t e r l i n c k T i n e M a r i a J o r i s , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 ;
3 ) d e h e e r V a n A e l t e n J a n J o z e f M a r i a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o p p e n o l s t r a a t 1 0 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
A l l e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e
w e t t e l i j k e b e p e r k i n g v o o r d e a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t o t o p h e d e n g e s t e l d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d o o r d e h e e r V a n A e l t e n
W i l l e m , m e v r o u w O o s t e r l i n c k T i n e e n d e h e e r V a n A e l t e n J a n , a l l e n v o o r n o e m d , t e b e k r a c h t i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R A A D V A N B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r V a n A e l t e n W i l l e m , v o o m o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d