30/04/2013
ÿþM a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 9 A V R . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
à t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G E N E A V A S T G O E D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k , 1 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n a c h t t i e n
a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V E N N O T E N
1 ) D e H e e r R O E S E M S L u c i e n S i m o n , g e b o r e n t e A s s e o p 1 3 j u l i 1 9 5 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a G e r m a i n , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k 1 5 ( N N : 5 3 . 0 7 . 1 3 - 2 4 7 . 4 0 ) .
2 ) M e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a G e r m a i n N a d i n e , g e b o r e n t e K e s t e r o p 5 m a a r t 1 9 5 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r R O E S E M A N S L u c i e n , h i e r v o o r v e r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k 1 5 ( N N : 5 3 . 0 3 . 0 5 - 4 6 4 . 3 5 ) .
D e e c h t g e n o t e n R o e s e m s - D e B a e r d e m a e c k e r z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n e n i g h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l d u s v e r k l a a r d .
3 ) D e H e e r R O E S E M S N i e ! Y a n n , g e b o r e n t e A s s e o p 1 1 j u l i 1 9 8 3 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g 2 0 3 1 A ( N N : 8 3 . 0 7 . 1 1 - 4 4 7 . 4 5 ) ,
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a i s n a a m " G E N E A V A S T G O E D " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n ' B V B A " ,
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k 1 5 .
H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e z e t e l v e r a n d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r - e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o c n , t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r a l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s : h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e r i j b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a r t v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n a i s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i s m a k e l a a r ; e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a i s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e ë i g e n d o m m e n , p r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ,
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 º% - H e t o p t r e d e n a l s p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e e n h e t ( d o e n ) o n t w i k k e l e n v a n t e r r e i n e n v o o r a l l e r h a n d e d o e l e n w a a r o n d e r b o u w v a n w o n i n g e n ( z o a l s v e r k a v e l e n ) ,
- H e t o p t r e d e n a l s d i e n s t v e r l e n e r i n v a s t g o e d , h e t z i j a l s i m m o b i l i ë n m a k e l a a r a l s a n d e r e d i e n s t e n z o a l s p r o - j e c t ( b e g e ) l e i d i n g , u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , v e r k a v e l i n g s b e g e l e i d i n g , r e n t m e e s t e r s c h a p , a f l e v e r e n v a n a t t e s t e n z o a l s E P C e a ,
- H e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n / o f a l s p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e d o e n ) b o u w e n o f ( d o e n ) v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- H e t ( d o e n ) s l o p e n v a n c o n s t r u c t i e s i n c l u s i e f a l l e v o r m e n v a n t e r r e i n i n r i c h t i n g e n / o f g r o n d w e r k e n ,
- H e t l e v e r e n v a n z o w e l u i t v o e r e n d o p e r a t i o n e l e - a l s m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n d e d o m e i n e n v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e - , H R - , p r o d u c t i e - , t e c h n i s c h e - e n g e l i j k w e l k e a n d e r e b e d r i j f s d i s c i p l i n e s z o a l s I C T ,
- H e t c o n c i p i ë r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s c o n c e p t e n , h e t r e a l i s e r e n v a n d e e l s t a p p e n v a n t o e p a s s i n g e n o f v a n h e t g e h e e l v a n a f o n t w e r p t o t e n m e t i n t e g r a t i e t e s t e n e n o p l e v e r i n g , t r a i n i n g e n o n d e r h o u d i n c l u s i e f ,
- H e t o p t r e d e n a l s r a a d s m a n e n / o f z a a k g e l a s t i g d e e n / o f r e n t m e e s t e r v a n p r i v a t e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n i n c l u s i e f h e t o p t r e d e n a l s b e h e e r d e r v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a d v i s e r e n o v e r , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g b f d e u i t b r e i d i n g v a n b u s i n e s s e n v e r m o g e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
- H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a l s l i d v a n r a d e n v a n a d v i e s o f a n d e r e d o o r e e n b e d r i j f o f a l d a n n i e t f e i t e l i j k e o r g a n i s a t i e s ,
- H e t o r g a n i s e r e n e n ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e p e r s o n e n e n / o f g o e d e r e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n b i e d e n , o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v a n l u c h t v e r v o e r , m e t o n d e r a n d e r e :
* h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p i l o t e n ;
* a b i n i t i o e n g e v o r d e r d e v l i e g o p l e i d i n g ;
* l u c h t a r b e i d , w a a r o n d e r : p i p e l i n e - , I R - e n H V A C - i n s p e c t i e , o r g a a n t r a n s p o r t , w a a r d e n t r a n s p o r t , f o t o - e n f i l m v l u c h t e n ;
* p a s s a g i e r s v e r v o e r ;
* c a r g o v e r v o e r ,
* r o n d v l u c h t e n e n l u c h t d o p e n ;
* f r a c t i o n a l o w n e r s h i p p r o g r a m m a ' s m e t b e t r e k k i n g t o t l u c h t v a a r t u i g e n ;
* a a n - , v e r k o o p e n e x p l o i t a t i e v a n l u c h t v a a r t u i g e n .
M a a r o o k h e t o r g a n i s e r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r v o e r t e w a t e r o f o p d e w e g m e t a a n k o o p e n v e r h u u r v a n a a n g e p a s t e v o e r t u i g e n z o a l s a u t o ' s , b e s t e l w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s e n b u s s e n , a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s a g e n t , m a n d a t a r i s o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m ,
- H e t a d v i s e r e n o v e r o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n , h e t r e a l i s e r e n v a n v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n e n h e t b e m a n n e n v a n o r g a n i s a t i e s d o o r f u n c t i e - a n a l y s e s , - b e s c h r i j v i n g e n e n p e r s o n e e l s s e l e c t i e s .
- H e t b r o u w e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b i e r e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
- H e t p r o d u c e r e n e n / o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c h o c o l a d e - g r o n d s t o f f e n , c h o c o l a d e e n o p b a s i s v a n c h o c o l a d e g e - m a a k t e p r o d u c t e n ,
- H e t ( m e e ) c o n c i p i ë r e n e n ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n a l d a n n i e t e i g e n a r t i s t i e k e c r e a t i e s z o w e l i n g r a f i s c h e a l s i n v i s u e l e u i t i n g e n ( f i l m , t o n e e l a n d e r e ) i n c l u s i e f h e t a a n s t e l l e n e n l e v e r e n v a n u i t v o e r d e r s .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e l i j k e e n / o f g r o o t p u b l i e k e v e n e m e n t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t p u b l i c e r e n v a n a l d a n n i e t e i g e n w e r k e n z o w e l i n b e e l d a l s i n w o o r d , w a a r o n d e r o p t r e d e n a i s a u t e u r e n / o f a l s u i t g e v e r .
- H e t h a n d e l d r i j v e n i n c o n s u m p t i e g o e d e r e n e n / o f i n a n d e r e h a n d e l s g o e d e r e n , z o w e l a l s g r o o t h a n d e l a l s a l s k l e i n h a n d e l , z o w e l v i a r e t a i l w i n k e l p u n t e n a l s l a n g s e l e k t r o n i s c h e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e k a n a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e a p a r t e m e r k e n v o e r e n e n o n t w i k k e l e n v o o r d e d e e l a c t i v i t e i t e n z o a l s h i e r b e s c h r e v e n . D a t k a n n a a r b e h o e f t e g e b e u r e n o n d e r d e z e l f d e o r g a n i s a t i e o f v i a a p a r t o p e r e r e n d e o n d e r d e l e n ( b u s i n e s s u n i t s ) .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n ; v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
t i L
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n .
I N S C H R I J V I N G "
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n i n k a n t a n t e n i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d , a i s v o l g t :
1 . D o o r d e h e e r R O E S E M S N i e l , v o o r n o e m d , o p v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 , 0 0 % ) , z i j n d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 . 6 8 7 , 5 0 E )
2 . D o o r d e h e e r R O E S E M S L u c , v o o r n o e m d , o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 , 0 0 % )
3 , D o o r m e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E )
T O T A A L : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 . 4 3 7 , 5 0 ¬ )
A F B E T A L I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e a f b e t a l i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , z i j n d e a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 , 4 3 7 , 5 0 E ) , g e d e p o n e e r d i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e c o r d B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 2 4 6 5 2 8 3 0 5 7 7 5 3 8 .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g , d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r d .
~ . , B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a g , g e d e p o n e e r d b i j b e d o e l d e b a n k , t e r
b e s c h i k k i n g i s .
B E S T U U R
r e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
e + ~ W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e H e e r R O E S E M S N i e l ,
ó v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t a l h i e r z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n
d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
c B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n o p d r a c h t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d
M d o o r m e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a , v o o r n o e m d . Z i j k a n h a a r b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r
p e r s o o n n a a r k e u z e v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k e u z e b e v e s t i g t m e t m i n s t e n s d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . B i j o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n m e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a t r e e d t d e
e t h e e r R O E S E M S L u c o p a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n d i e n t z u l k s t e w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t . D e a l g e m e n e
e t v e r g a d e r i n g z a t a l s d a n b e p a l e n o f d e o p d r a c h t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d w o r d t e n s t e l t e t
d e
b e z o l d i g i n g v a s t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l t e n , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e a l l e e n . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
i n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e g e h o u d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n
e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n a a n g a a n d e n a t e l e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r s e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t i s g e h o u d e n z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s i s m e v r o u w D E B A E R D E M A E C K E R L i n d a b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e " v e r b i n d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e i m p a c t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e d r a g e n t o t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o f h o g e r m i t s i n d i v i d u e l e e n e e n v o u d i g e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . H i e r v a n k a n w o r d e n a f g e w e k e n n a a r b o v e n o f n a a r b e n e d e n m i t s e e n s c h r i f t e l i j k e o p d r a c h t e n / o f m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d a t e c h t e r j a a r l i j k s d i e n t h e r n i e u w d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t z i j b e p a l e n e n v o o r e e n d u u r t i j d d i e z i j v a s t s t e l l e n . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f d e d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r .
A l s d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o g e b e u r t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d w a a r b i j i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e v o o r b e r e i d e n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s d e s t e m v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r s l a g g e v e n d i s .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r s e n , b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E S L I S S I N G E N V A N D E O P R I C H T E R S .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s n o g h e t g e e n v o l g t :
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p d e d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . C o m m i s s a r i s .
A a n g e z i e n e r b l i j k t u i t d e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t v o o r h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e , v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n a f s c h r i f t o f e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w o r d e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d s i n d s h e d e n d o o r d e o p r i c h t e r s h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h â p , g o e d g e k e u r d , o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
5 . V o l m a c h t v o o r v e r v u l l i n g w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d :
- d e o p r i c h t e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
U n i z o A a l s t , t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 6 7 ,
A l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e t e l k e n s v o l m a c h t
v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n ,
w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n j e g e n s a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s o o k j e g e n s d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e a n d e r e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n o p t e s t a r t e n .
E l k e g e v o l m a c h t i g d e z a l t e d i e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n .
K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f [ a s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n g e v o l g e h a a r o p r i c h t i n g b e d r a a g t o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g " d d . 1 8 . 0 4 . 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g