17/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R U S S E L
0 7 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
V o t b e h o t a a n 1 3 e i g i S t a a t ;
I I
I I
* 1 4 0 8 3 1 2 7 *
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 3 8 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V A T I E W E R K E N H E M E L I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 3 0 t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N O V A T I E W E R K E N H E M E L I N G S " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e m e , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K i l d e 2 7 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 6 1 0 B l a d 5 4 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r g e t e k e n d M . W a u t e r s , " , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g b e n a m i n g v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n G E N H E M ' .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e w i j z i g e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t l e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b l j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 o m 1 4 u u r .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n - I g e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
V o o r d e z e k a p i t a a i v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b i j s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n b i j g e v o l g l e i d e n t o t e e n a u t o m a t i s c h e h e r w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e t h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B e l f i u s t e B r u s s e l , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n r . B E 2 6 0 6 8 2 4 9 8 3 3 4 2 9 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d e n , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a - i l i s e e r d w e r d .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 6 5 4 H u i z i n g e n , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 3 0 e n a a n h e t r e g i m e v a n a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s - i s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n h e t r e g i m e v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T 1 K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " G E N H E f e
I n a i l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e b e n a m i n g v o o r a f g e g a a n w o r d e n o f g e v o l g d , w o r d e n d o o r d e m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n N . V . "
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V o 2 r - , b b h o u d e t i a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 3 0 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f - i d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . l e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
" a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ?
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 9
1 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m
2 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e l d v a n d é a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n
w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 2
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n
u u r .
" " "
- D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 w o r d t g e s c h r a p t
Z e s d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e t e k s t
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r r r i e t d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2011
ÿþV t b e h a
a a i
B e l S t a a
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ?
B R
2 4 J A N . 2 0 1 t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 3 8 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n o v a t i e w e r k e n H e m e l i n g s
* 1 1 0 1 8 5 6 6 *
1 1 1
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 3 0 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e s ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r H e r m a n H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , R e p i n g e s t r a a t 4 3 .
- d e h e e r W i l f r i e d H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r D a v i d H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , R e p i n g e s t r a a t 4 3 .
- d e h e e r D i m i t r i H e m e l i n g s , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n z i t t i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r e n d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r D a v i d H e m e l i n g s w o n e n d e t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e , R e p i n g e s t r a a t 4 3 .
- d e h e e r D i m i t r i H e m e l i n g s w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , N i j v e l s e s t e e n w e g 2 4 8 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D a v i d H e m e l i n g s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e