31/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ( i u t ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 u w u u ' i e e r g e l e g d t e r g r i f l ï e d e r
v e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a L e u v e n , d e l 8 n u i 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
( ; i f ` i c
O . i l l . ' I 1 1 ; 4 ; i i 1 l 1 S 0 r e i , ' r . l 1 z 1 + 1 i i 1 u © S i t g - 6 6 4 . g ó t t
: 3 1 u ? J h " r r h t - r t l G e s e l l s c h a f t f ü r O p t i s c h e M e s s t e c h n i k m b H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - , 1 / 0 , 1 1 B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
M i t t e l w e g 7 - 8 , 3 8 1 0 6 B r a u n s c h w e i g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 F , 3 0 0 1 L e u v e n
í ' " l ; : c t ' - r
s - " , c r i ? ? , ' . t c : V e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d . d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e h e e r K o n s t a n t i n G a l a n u l l s , w o n e n d e t e S c h â f e r t e i c h 1 3 , 3 8 3 0 2 W o l f e n b ü t t e l , D u i t s l a n d ,
D e h e e r D e t l e f W i n t e r , w o n e n d e t e A m B a u k h o p 4 0 , 3 8 5 3 3 V o r d o r f , D u i t s l a n d ,
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , G O M , G e s e l l s c h a f t f ü r O p t i s c h e M e s s t e c h n i k m b H ,
v e r k l a r e n h i e r b i j d a t h e t b e s t u u r v a n G O M , G e s e l i s c h a f t f ü r O p t i s c h e M e s s t e c h n i k G m b H o p d a t u m v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t :
- d a t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d t g e o p e n d t e I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 F , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë ;
- d a t d e z e t e l v a n d i t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r e e n a n d e r a d r e s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
- d a t d e w e r k z a a m h e d e n , d i e d o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d e n v e r r i c h t , b i n n e n h e t d o e l v a n G O M , G e s e l l s c h a f t f ü r O p t i s c h e M e s s t e c h n i k G m b H v a l l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n .
- d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d è z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G O M B r a n c h B e n e l u x " .
- d a t d e h e e r K o n s t a n t i n G a l a n u l i s , w o n e n d e t e S c h â f e r t e i c h 1 3 , 3 8 3 0 2 W o l f e n b ü t t e l , D u i t s l a n d , h i e r b i j w o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b o v e n v e r n o e m d e B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r d o o r m i d d e l v a n z i j n h a n d t e k e n i n g .
- d a t h i e r b i j v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n :
' d e h e e r K o n s t a n t i n G a l a n u l i s , w o n e n d e t e S c h â f e r t e i c h 1 3 , 3 8 3 0 2 W o l f e n b ü t t e l , D u i t s l a n d ,
e n / o f
' A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1 , 1 8 6 0 M e i s e ,
' f " r ` . ; " ` I / - * i r ' 1 _ 3 1 r - . ' 1 ` r r , : l m e t ( " : I 1 ; ~ " ' t ~ 4 " ~ O : M a e I " 1 h n i 1 o e f . l . s T l I l Ï 1 3 C : Î E 3 v . 1 1 1 d ( ) I r Y i 4 ; 1 1 r 1 1 , r 1 d e l r . h l l è ' r l r 3 r , ' I É ; ~ . , h é : 1 7 1 ~ ` ? : 3 1 1 . 3 : . j r N t ' , n t c l i l ` f r ; Y 1 1
b t 3 ' t A I Y J ( ! + 1 t ' Y , ' ( : l ' 1 1 ; p C : r . S N s ' + n n 1 1 7 i n 1 1 v , u l , ' l a . r r l r , r l I . : v c t t f i g r " , : . , . , r l ` t ` " t ( ) ¬ ' i i . 1 3 V e r k p N 7 r é l t l k h l a o I J $ k e ' 1 1 i 1 í q
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e o p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g v a n b e l o v e n d ,
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N V A N G E S E L L S C H A F T F Û R O P T I S C H E M E S S T E C H N I K G M B H
§ 2 - B E D R I J F S O M S C H R I J V I N G
9 . H e t v o o r w e r p v a n d e o n d e r n e m i n g b e s t a a t u i t d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n o p t i s c h e m e e t i n s t r u m e n t e n , h e t d o o r v o e r e n v a n i n g e n i e u r s d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n d e o p t i e k .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d , a l l e t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n e n a i l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n , d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g l i j k e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e r e i k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r w e r p v a n d e o n d e r n e m i n g d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d v e r l e n e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e t r a n s a c t i e s e n w e r k z a a m h e d e n z e l f u i t v o e r e n o f d o o r d e r d e n l a t e n u i t v o e r e n . Z e i s g e r e c h t i g d , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t z e l f d e v o o r w e r p v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n ,
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n d e z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g e a a r d t e p a r t i c i p e r e n , d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n z e l f t e v e r w e r v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n e n t e v e n s f i l i a l e n t e s t i c h t e n , Z e i s g e r e c h t i g d s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n .
§ 3 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t v a n a f 1 m a a r t v a n e l k j a a r e n l o o p t t o t e n m e t 2 8 i n e e n s c h r i k k e l j a a r t o t e n m e t 2 9 f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r . B i j d e t i j d s p a n n e v a n 0 1 . 0 1 t o t e n m e t 2 8 . 0 2 . 2 0 0 7 g a a t h e t o m e e n k o r t e r d a n 1 2 m a a n d e n d u r e n d e v e r s l a g p e r i o d e .
§ 4 S T A M K A P I T A A L , A A N D E L E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . H e t s t a m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 , 0 0 0 , 0 0 D M ( i n w o o r d e n : v i j f t i g d u i z e n d D u i t s e M a r k e n ) . [ . . ]
§ 5 Z A A K V O E R D E R ( S ) E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s a l l e e n . I n d i e n e r s p r a k e i s v a n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n .
2 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n z a a k v o e r d e r s , d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , v r i j s t e l l e n v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B O B ( D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
3 . D e z a a k v o e r d e r s s l u i t e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v e n n o t e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n d i e d e a r b e i d s r e l a t i e v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d e t a i l r e g e l e n .
§ 6 A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G
1 . T i j d e n s e l k b o e k j a a r v i n d t e r e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g p l a a t s z o d r a d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e d i r e c t i e o p g e s t e l d e n g e c o n t r o l e e r d w e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e n t b i n n e n n e g e n m a a n d e n s i n d s h e t e i n d e v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r p l a a t s t e v i n d e n ,
y § 7 J A A R R E K E N I N G , W I N S T V E R D E L I N G
1 . D e j a a r r e k e n i n g d i e n t d o o r d e d i r e c t i e b i n n e n d r i e m a a n d e n v a n a f h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r o p g e s t e l d t e w o r d e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r b a l a n s e n d e b e s l i s s i n g o v e r d e b e s t e d i n g v a n d e d a a r u i t b l i j k e n d e w i n s t o p b a s i s v a n d e b o e k r e s u l t a t e n b e r u s t b i j d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n m a k e n i n p r i n c i p e a a n s p r a a k o p d e u i t d e j a a r l i j k s e b a l a n s b l i j k e n d e w i n s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o m v a n g v a n d e p a r t i c i p a t i e . E e n a f w i j k e n d e b e s l u i t v o r m i n g v e r e i s t d e v o l g e n s d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o o r g e s c h r e v e n m e e r d e r h e i d .
A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / , 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : .
- D i r e c t i e b e s l u i t h o u d e n d e v e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r e n v o l m a c h t e n , g e a p o s t i l l e e r d o p 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - H a n d e l s r e g i s t e r B d e s A m b t s g e r i c h t s B r a u n s c h w e i g , g e a p o s t i l l e e r d o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4
- G e s e l l s c h a f t v e r t r a g , g e a p o s t i l l e e r d o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4
- H a n d e r s r e g i s t e r B v a n h e t k a n t o n g e r e c h t B r a u n s c h w e i g ( e e n s l u i d e n d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g , g e l e g a l i s e e r d
o p 1 0 1 0 3 / 2 0 1 4 )
- A k t e v a n o p r i c h t i n g ( e e n s l u i d e n d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g , g e l e g a l i s e e r d o p 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 )
e , . 3 ; 3 U A i s l a ï s i s E r l ' . ' f s 5 1 , v l ! i l ( ? S ' l e r r o e l r l f f r l ' F t 4 c t ï à N a s i m R 1 1 1 - 1 o ; a d ; , l t l i y h o u l i ° i ) r l ( I ï } n s i i L ( I n c o l 5 1 C I d O I I O l . t r l 3 . h i j V o n d e I " " i s o t . o l r l ; c ! T I ;
h T r l o r g ( i d e , r r , t . h i s T E e + l S t " - . " o n v r " I i r ; y ^ ' n " ; ( ) . 1 3 r i = : e r t
V e r s o . P I r , 2 1 T i n i l a n d i c k E 5 n l 3 t l