18/08/2015
ÿþ , j , f ' i y { M a d W P f d i S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
e 7 A M 2 0 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a r & ï f t e n ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 0 4 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E S T 1 N S U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 0 6 1 B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d D e v r i e s e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E S T I N S U R E d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D L A S S E T M A N A G E M E N T , a f g e k o r t A D L A M C O
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l i v i e r d e C L I P P E L E - P h i l i p p e D E G O M M E - V a l é r i e B R U Y A U X " , t e B r u s s e l , o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t e r d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D L A S S E T M A N A G E M E N T " , a f g e k o r t " A D L A M C O " , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 , K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r ' 0 4 5 5 . 5 2 4 . 5 6 9 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G E S T I N S U R E . C O N S E I L " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C a e y m a e x , t e : B r u s s e l , o p 2 7 j u n i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i d a a r n a o n d e r h e t ' n u m m e r 9 5 0 7 1 8 - 1 4 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n d e h u i d i g e n a a m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u i l l a u m e R o b e r t ' d e W i n g h e , t e L e u v e n , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 6 , , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r s 0 6 1 8 3 7 0 5 , e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 7 , o n d e r , m e e r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o ' K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 9 2 0 0 2 .
H i e r n a g e n o e m d " A D L A M C O " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E S T I N S U R E " , m e t z e t e l t e 3 0 6 1 B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d D e v r i e s e s t r a a t 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 4 . 0 0 4 . 0 3 1 ,
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 2 a p r i l 1 9 8 8 m e t a l s r e c h t s v o r m d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 5 1 0 - 0 3 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t , o n d e r m e e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n d o o r n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s . G u i l l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e , v o o r n o e m d , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 5 4 6 4 3 .
H i e r n a g e n o e m d " G E S T I N S U R E " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " o f " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " . ,
A . O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n - - A a n w e z i g e n
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n :
d e G r a a f d e L I E D E K E R K E A m a u r y ,
2 . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / G r a a f d e L I E D E K E R K E A m a u r y H e n r i A b e l M a r i e R a s s e ,
w o n e n d t e B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d D e v r i e s e s t r a a t 2 ;
E i g e n a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n 1 . 2 0 0 2 / M e v r o u w D O N S d e L O V E N D E G H E M I s a b e l l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o n e n d t e B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d D e v r i e s e s t r a a t 2 ;
E i g e n a a r v a n d e r t i g a a n d e l e n 3 0
T o t a a l : d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n : 1 . 2 3 0
H e t z i j a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : 2 . 5 0 0
H a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D L A S S E T 2 . 5 0 0
M A N A G E M E N T " , a f g e k o r t " A D L A M C O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d .
E i g e n a a r v a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n
- r o t a a l : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n : H e t z i j a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
I . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r d e f u s i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t :
a . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p 6 m e i 2 0 1 5 e n b e k e n d g e m a a k t :
a . V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 o n d e r r e f e r t e 1 5 0 7 0 3 2 2 ;
b , V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 o n d e r r e f e r t e 1 5 0 7 0 3 2 1 ;
b . G e l e t o p d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e r v a n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n ,
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e b e d r i j f s r e v i s o r e r v a n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e
s t e l l e n .
c . D e f u s i e v o o r s t e l l e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 , v e r m e l d a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e s t u k k e n k e n n i s k o n d e n n e m e n .
D e f u s i e v o o r s t e l l e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e j a a r v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r K e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e d e g e l e g e n h e i d t e b i e d e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
d . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
e . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t n o c h t i t u l a r i s i s v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d :
G e m e e n t e E L S E N E v i e r d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g
E e n o p b r e n g s t h u i s , b e s t a a n d e u i t e e n a t e l i e r e n d r i e w o o n e e n h e d e n , o p e n m e t g r o n d g e l e g e n a a n d e G a c h a r d s t r a a t 3 9 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e B , n u m m e r 1 9 8 / M / 5 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n é é n a r e v i j f e n t a c h t i g c e n t i a r e ( 0 1 a 8 5 c a ) .
E E R S T E B E S L U I T
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n
d e f u s i e v e r s l a g e n e n 2 2 j u n i 2 0 1 5 z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n
b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
D e v e r g a d e r i n g e n h e r h a l e n e n b e k r a c h t i g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 . 3 7 4 . 1 8 9 , 9 5 E b e d r a a g t e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t 2 2 j u n i 2 0 1 5 v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a i z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
2 . G e v o l g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n i e t a l l e
r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v a n G E S T I N S U R E i n h e t b e z i t v a n A D L A M C O z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A D L A M C O
w o r d e n v e r n i e t i g d ,
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n
b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p 1 . 8 7 7 . 7 0 7 , 0 9 ¬ b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n g e a c h t
b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G E S T I N S U R E d o o r A D L A M C O w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
- a n d e r z i j d s G E S T I N S U R E d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
T W E E D E B E S L U I T : K W I J T I N G P A N D E B E S T U U R D E R S V A N D E
O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 t o t e n n i e t
2 2 . 0 6 . 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a l D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e t v o o r s t e l o m a r t i k e l
1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e a a n v a a r d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " G E S T I N S U R E " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e
w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f " s o c i é t é a n o n y m e " o f d o o r d e a f k o r t i n g
" N V " o f " S A " .
b l D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e t v o o r s t e l o m a r t i k e l
2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e a a n v a a r d e n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 6 1 B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d
D e v r i e s e s t r a a t 2 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e w e t g e v i n g e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e t a l e n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e
h i e r t o e a l l e m a c h t e n h e e f t . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ?
c / D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , e n s t e l t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v r i j d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d t g e w i j z i g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) B e l a n g n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n t e k e n i n g o f e l k e v o r m v a n i n v e s t e r i n g , i n t i t e l o f r o e r e n d r e c h t , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d e f i n a n c i ë l e s t e u n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) D e d i e n s t v e r l e n i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n s t u d i e s v a n w e l k e a a r d o o k , v o o r r e k e n i n g v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g z a l g e n o m e n h e b b e n o f w a a r a a n z i j h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n z a l g e g e v e n h e b b e n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n m e d e w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g , a s s o c i a t i e , a f s l u i t e n m e t o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p d i e e e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a n a l o o g o f a a n h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l h e e f t , o f d i e v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : d e v e r l e n i n g v a n a d v i e s i n v e r z e k e r i n g , d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r d i j , m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
5 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d o e l h e b b e n h e t b o u w e n , h e t o n t w e r p e n , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o o p , d e
a a n k o o p , d e i n v o e r t d e u i t v o e r , h e t v e r h u r e n , d e m a k e l a a r d i j v a n a l l e ( r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ) g o e d e r e n e n k o o p w a r e n w a a r v a n d e m a r k t m o m e n t e e l n i e t g e r e g l e m e n t e e r d i s e n d i t i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o m o e m d e a c t i v i t e i t , * " e n d e v e r l e n i n g v a n a d v i e s i n v e r z e k e r i n g e n , d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r d i j , m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n ,
6 ) H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , d a t o n d e r a n d e r e m a a r n i e t u i t s l u i t e n d i n h o u d t : B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n , a l d a n n i e t v o o r l o p i g o f p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e n o t e e r d , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n a n a l o g e e f f e c t e n ; v a n e d e l e m e t a l e n , v a n k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s e n s n u i s t e r i j e n ; v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e w a a r d e n . _
7 ) Z i j k a n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s e n a n d e r e n a a n v a a r d e n ; z i j k a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n e n m e t n a m e d i e v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s w a a r b o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g o f g u n s t i g z o u d e n k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d a t v a n a a r d z o u z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s t a a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
T I T E L i - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r n a a m l u i d t " G E S T I N S U R E " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f " s o c i é t é a n o n y m e " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " o f " S A " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 6 1 B e r t e m - L e e f d a a l , A r m a n d D e v r i e s e s t r a a t 2 ,
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t
n a l e v e n v a n d e w e t g e v i n g e n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e t a l e n , b i j
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n h e e f t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
1 ) B e l a n g n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n t e k e n i n g o f e l k e v o r m v a n
i n v e s t e r i n g , i n t i t e l o f r o e r e n d r e c h t , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n d e f i n a n c i ë l e s t e u n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n
a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) D e d i e n s t v e r l e n i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n s t u d i e s v a n w e l k e a a r d o o k , v o o r
r e k e n i n g v a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g z a l g e n o m e n h e b b e n o f
w a a r a a n z i j h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n z a l g e g e v e n h e b b e n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n m e d e w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g ,
a s s o c i a t i e , a f s l u i t e n m e t o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f
v e n n o o t s c h a p d i e e e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a n a l o o g o f a a n h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l h e e f t , o f d i e v a n a a r d z o u
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : d e v e r l e n i n g v a n a d v i e s i n v e r z e k e r i n g , d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r d i j , m a k e l a a r d i j i n v é r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n . f i n a n c i e r i n g e n .
5 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s d o e l h e b b e n h e t b o u w e n , h e t o n t w e r p e n , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , h e t v e r h u r e n , d e m a k e l a a r d i j v a n a l l e ( r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ) g o e d e r e n e n k o o p w a r e n w a a r v a n d e m a r k t m o m e n t e e l n i e t g e r e g l e m e n t e e r d i s e n d i t i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t , e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r z e k e r i n g e n , d e v e r r i c h t i n g e n v a n m a k e l a a r d i j , m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
6 ) H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , d a t o n d e r a n d e r e m a a r n i e t u i t s l u i t e n d i n h o u d t : B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n , a l d a n n i e t v o o r l o p i g o f p e r m a n e n t g e n o t e e r d , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n a n a l o g e e f f e c t e n ; v a n e d e l e m e t a l e n , v a n k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s e n s n u i s t e r i j e n ; v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n .
7 ) Z i j k a n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s e n a n d e r e n a a n v a a r d e n ; z i j k a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n e n m e t n a m e d i e v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s w a a r b o r g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g o f g u n s t i g z o u d e n k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d a t v a n a a r d z o u z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I l - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - E F F E C T E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 2 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 2 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 2 3 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e w a a r d e e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f h i e r o v e r b e s l i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t h o e d a n o o k o v e r d e m o g e l i j k h e i d o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e d i n g e n d i e h i j h e t m e e s t r a a d z a a m a c h t , m e t a i l e d e r d e n o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g o p a i l e o f e e n d e e l v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e v e r z e k e r e n . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w t e
o n d e r s c h r i j v e n a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r l a l i s e e r d e e f f e c t e n o f e f f e c t e n a a n t o o n d e r k u n n e n t e a l l e n t i j d e , o p h u n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n h u n e f f e c t e n v r a g e n i n e f f e c t e n o p n a a m . Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n , b l i j v e n z i j o p n a a m .
A r t i k e l 8 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n e f f e c t m e e r d e r e e i g e n a a r s h e e f t k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n t o t e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
l n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r e n d i t z o w e l v o o r g e w o n e a l s v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A r t i k e l 9 - R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n o n d e r w e r p t z i c h t e n v o l l e a a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n a a n d e r e g e l m a t i g t o t s t a n d g e k o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e h e c h t a a n e e n e f f e c t b l i j v e n d e z e s t e e d s v o l g e n , i n w i e n s b e z i t h i j o o k o v e r g a a t .
D e s c h u l d e i s e r s e n e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n , o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g , d e v e r z e g e l i n g u i t l o k k e n v a n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r d e l i n g o f d e v e i l i n g e r v a n v o r d e r e n , n o c h z i c h m e n g e n i n h a a r b e s t u u r . W a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , m o e t e n z i j z i c h n e e r l e g g e n b i j d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 - O p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n
D e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e a a n d e l e n d i e z o u d e n g e c r e ë e r d w o r d e n i n g e v a l v a n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t i j d s t i p e n h e t b e d r a g e r v a n z a l v a s t s t e l l e n ,
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p z e g , n i e t t i j d i g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g v o l d o e t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t r e s t t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r h o o g d m e t t w e e p u n t e n , v a n a f d e d a t u m v a n e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d a a r e n b o v e n , n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n e n z i j n e f f e c t e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t n o g v e r s c h u l d i g d s a l d o a l s o o k a l l e g e b e u r l i j k e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k d e v o o r t i j d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n t o e s t a a n o p d e d o o r h e m v a s t t e s t e l l e n v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 1 1 - V e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n e f f e c t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n e f f e c t e n d o o r r u i l o f a a n k o o p , r e c h t s t r e e k s o f d o o r e e n t u s s e n p e r s o o n , s l e c h t s v e r k r i j g e n m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n ( o f t w e e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e t e a l l e n t i j d e a f z e t b a a r z i j n d o o r d e z e l a a t s t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l h i j i n d e z e f u n c t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d o o r h e m b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e h e r v e r k i e z i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n [ e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n v i c e - v o o r z i t t e r ; h i j k a n o o k é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k i e z e n .
M o c h t e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v r i j k o m e n d a n k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d a a r i n v o o r l o p i g z e l f v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t e e n d e f i n i t i e v e k e u z e w o r d t o v e r g e g a a n ,
A r t i k e l 1 3 - V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j b e l e t v a n d e z e l a a t s t e , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e s t e l d b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s d i t v r a g e n . D e s a m e n k o m s t w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4 - B e r a a d s l a g i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s z e t e l e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; h i j b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , d e o n t h o u d i n g e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d , b e h a l v e w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e L e d e n b e s t a a t
E l k v e r h i n d e r d o f a f w e z i g b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e s a m e n k o m s t v a n d e r a a d e n t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . O p d e z e w i j z e w o r d t d e l a s t g e v e r a l s z i j n d e a a n w e z i g b e s c h o u w d . N i e m a n d m a g e c h t e r m e e r d a n é é n v o l m a c h t d r a g e n , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 5 - N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n
s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s t e v e r t o n e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 6 - M a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
b ) h e t z i j , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ;
c ) h e t z i j , d o o r s p e c i a l e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w e r d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 - D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d , e v e n a l s d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o t d i t b e s t u u r , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s t a n d i g o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d a l n a a r g e l a n g h e t g e e n b e s l o t e n i s i n d e b e n o e m i n g ; i n d i e n n i e t s u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r z i e n , k a n e l k e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n v a n d e z e b e v o e g d h e d e n v a s t a l s m e d e d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k w i j z e v a n d i t c o m i t é a l s o o k d e b e z o l d i g i n g v a n h a a r l e d e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n ,
A r t i k e l 1 9 - B e z o l d i g i n g - V e r g o e d i n g e n
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s , b e k l e e d m e t s p e c i a l e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n , e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n d i e w o r d t v e r h a a l d o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
A r t i k e l 2 0 - C o n t r o l e
e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e l e g d w o r d t d o o r d e w e t o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s b e s l i s t ,
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h V a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t ,
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 1 - V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( O v e r g a n g s m a a t r e g e l b e p a a l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e s t i e n u u r . )
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n
w o r d e n .
A r t i k e l 2 2 . - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r z i j n
e f f e c t e n n e e r l e g g e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f
o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g b e p a a l d e p l a a t s .
D e t i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r
h u n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 3 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t s t e m r e c h t w o r d t g e s c h o r s t i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r m i t s h i j z e l f o f d e
g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n
t o e g e l a t e n .
E v e n w e l m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n , a l s m e d e d e
r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r é é n e l f d e p e r s o o n t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v r u c h t g e b r u i k e r s z u l l e n d e n a a k t e e i g e n a a r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n . ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e o p e e n d o o r h e m .
a a n g e w e z e n p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m t .
A r t i k e l 2 5 : S t e m m i n g p e r b r i e f .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ;
-
z i j n h a n d t e k e n i n g e n d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g ;
- h e t a a n t a l e n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- h e t b e w i j s d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e l e e f d ;
- d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e s t e m w i j z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m t r e n t e l k v o o r s t e l : v o o r , t e g e n o f o n t h o u d i n g ;
O m g e l d i g t e z i j n m o e t e n d e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e v i j f d a g e n v e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 6 - N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
T I T E L V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T E N V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
A r t i k e l 2 8 - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e s - W i n s t e n v e r d e l i n g
~ L O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t e n d e s g e v a l l e n d e e n v e r s l a g v a n h u n b e l e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . - - - - - - - - -
V a n d e z e w i n s t d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s
e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t h e r v a t t e w o r d e n i n d i e n o m w e l k e
r e d e n d a n o o k h e t r e s e r v e f o n d s w o r d t a a n g e t a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 9 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t d i v i d e n d
u i t g e k e e r d o p b a s i s v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
T I T E L V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 0 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t
o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . Z i j b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n m o c h t d e v e r e f f e n i n g d i t v e r e i s e n .
A r t i k e l 3 1 - V e r d e l i n g v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d i e
h i e r t o e n o d i g z i j n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f i n e f f e c t e n h e t v o l s t o r t b e d r a g v a n d e
a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , h e t
e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n
l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r
d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
T I T E L V i f - W O O N S T K E U Z E
A r t i k e l 3 2 - W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t e l k e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , e f f e c t e n h o u d e r ,
b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , w o o n a c h t i g i n h e t b u i t e n l a n d , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e l d i g
b e t e k e n d e w o o n s t k e u z e i n B e l g i ë h e e f t g e d a a n , g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r e l k e a a n h e m g e r i c h t e k e n n i s g e v i n g , a a n m a n i n g , d a g v a a r d i n g e n b e t e k e n i n g
g e l d i g k a n g e b e u r e n . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p G E S T I N S U R E ( e x A D L A M C O ) b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r
t e h e r b e n o e m e n a l s v o l g t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r
- D e H e e r A m a u r y d e L I E D E K E R K E
- M e v r o u w I s a b e l l e D O N S d e L O V E N D E G H E M
- D e H e e r R a o u l V O O R T M A N
B o v e n d i e n b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r d e H e e r A m a u r y d e L I E D E K E R K E t e h e r b e n o e m e n a l s
a f g e v a a r d i g e b e s t u u r d e r ;
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l k o p i j , d e N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- E e n u i t g i f t e .
- N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 .
e .
K ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g