12/12/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
d
V c b e h t a a i B e l ' S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 3 1 8 5 9 1
1 H 1 1
B R U S S E L
. f
~
, , , , . 0 - 0
G r i f f i e
B e n a m i n g : G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E E N V . R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 - U n i t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 5 6 0 6 3 9
V o o r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N . V . G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E E ( G F I )
W e i h o e k 3 - U n i t 9 B T W B E 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r d o o r d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A m J y S e r v i c e s b v b a , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n :
- m e v r o u w L e e n D e h a n t s c h u t t e r , B e s t u u r d e r
- d e h e e r T i m D e W i t t e , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T D W C o n s u l t i n g & I n v e s t m e n t s , B e s t u u r d e r
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
1 . D e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v a s t g e l e g d e a g e n d a p u n t . D e V o o r z i t t e r d u i d t d h r . T i r n D e W i t t e , B e s t u u r d e r , a a n a i s s e c r e t a r i s .
2 . D e a g e n d a v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t w e r d v a s t g e s t e l d :
- d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
D e B e s t u u r d e r s b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n
h e t a g e n d a p u n t . D e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d t e h e b b e n d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r
D e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s s t e l t d a t G F I h e t p a n d a a n d e W e i h o e k 3 U n i t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m z a l v e r l a t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r =
l h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
V e r m i t s a a n d e W e i h o e k 3 U n i t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G F I N V , w a s g e l e g e n , s t e l t h i j v o o r o m d e z e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s o v e r t e b r e n g e n n a a r d e n i e u w e u i t b a t i n g M e c h e s e s t e e n w e g 4 1 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e s o l u t i e
A l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n a k t e g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r e n b e s l i s s e n u n a n i e m d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V , G F I m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r g e p l a a t s t z a l w o r d e n v a n W e i h o e k 3 U n i t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r M e c h e l s e s t e e n w e g 4 1 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( N o s s e g e m ) .
H e t d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 4 . 3 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g P r o c e s - V e r b a a l , d a t w o r d t g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n .
G e e r t S c h o e n m a e k e r s L e e n D e h a n t s c h u t t e r T i m D e W i t t e
A m , l y S e r v i c e s b v b a B e s t u u r d e r T D W C o n s u l t i n g & I n v e s t m e n t s
V o o r z i t t e r , B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
18/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
E , t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
' 1 3 1 7 6 5 *
0 ^ N O V . Z U u i
~ _ . . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 u n i t 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 3
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g b e s l i s t t h a n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e M e v r o u w M a r l o e s O t t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e e n h a a r d e c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m T D W C o n s u l t i n g & l n v e s t m e n t s , D a k n a m - d o r p 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m D e W i t t e , w o n e n d e t e D a k n a m - d o r p 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n i n d e p l a a t s v a n M e v r o u w M a r l o e s O t t e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , n l . t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , L e e n D e h a n t s c h u t t e r , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , G e e r t S c h o e n m a e k e r s , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r l e n g d . N a o v e r l e g b e s l i s t t h a n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
A M J Y S e r v i c e s B V B A , B e r g p a d 2 1 , 2 2 7 5 L i l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , w o n e n d e t e B e r g p a d 2 1 t e 2 2 7 5 L i l l e , w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e
I n f o r m a t i s é e s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , a l d a n n i e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
L e e n D e h a n t s c h u t t e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 01.10.2013 13616-0009-037
19/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
1 e _ [ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 4 1 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i n a a n w e z i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s :
- A m J y S e r v i c e s b v b a , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s
- T D W C o n s u l t i n g & I n v e s t m e n t s b v b a , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r T i m D e W i t t e
- L e e n D e h a n t s c h u t t e r , B e s t u u r d e r
b e s l o o t o p d e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r P e g a s u s p a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A / B , 1 8 3 1 D i e g e m .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A m J y S e r v i c e s B V B A h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b - d e l e g a t i e , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r I e n ( i l ) a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
[ l
G e e r t S c h o e n m a e k e r s
z a a k v o e r d e r
v o o r A m J y S e r v i c e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 C E C . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e g f e l e r i a n e t z t a 4 i g c r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t -
l . i , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ~ I ~ I R I I I I I I ~ I V N ~ I I I ~ I ~ ~ I
" 1 2 2 ~ 2 3 5 0 ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f r
ï l ' " e ' 1 r 1 7 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E E
( v e r k o r t ) : G F I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 - U n i t 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e B e s t u u r d e r , t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 . 0 0 u u r d o o r d e H e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t e n d i e d e a a n w e z i g h e i d v a s t s t e l t v a n
- m e v r o u w M a r l o e s O t t e n , B e s t u u r d e r
- m e v r o u w L e e n D e h a n t s c h u t t e r , B e s t u u r d e r
- d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , t u s s e n k o m e n d e p a r t i j
D e V o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w M a r l o e s O l t e n .
D e a g e n d a p u n t e n v a n h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n b e t r e k k i n g o p :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- d e v o l m a c h t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n .
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
D e B e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t z i j g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n r e c h t e l i j k e a a r d h e b b e n d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r k l a a r t d a t h i j b i j b r i e f v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e N V . G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E E ( G F I ) h e e f t o p g e z e g d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e v e n s h e e f t h i j i n d e z e b r i e f v e r z o c h t o m d e c h a r g e t e b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
C o n f o r m a a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e g e c o t r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t z o d o e n d e i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n t e w o r d e n .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r s t e l t v o o r o m a l s v e r v a n g e r , d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s w o n e n d e B e r g p a d , 2 1 t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e ( L i l l e ) t e a a n v a a r d e n d i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g e n d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g b i j d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r z a l v e r d e r z e t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h t . $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E e r s t e R e s o l u t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n G E S T I O N F I N A N C I E R E I N F O R M A T I S E E ( G F I ) N V , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 g e a c t e e r d e n a a n v a a r d ,
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e k w i j t i n g v a n d e B e s t u u r d e r s , i n c l u s i e f d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , z a l g e - a g e n d e e r d w o r d e n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e R e s o l u t i e ;
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l d e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s z o d o e n d e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r v e r d e r z e t t e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d i t a f l o o p t , n l . t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g i s m e t u n a n i m i t e i t d o o r a l l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
D e h e e r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , h i e r a a n w e z i g a l s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n
B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
C o n f o r m a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z a l b o v e n d i e n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g v a n d e n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g e n .
D e r d e R e s o l u t i e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M a r l o e s O t t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e
N o t u l e n .
D e z e b e s l i s s i n g i s d o o r a l l e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d .
H e t d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e w e r k t e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 4 . 0 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g P r o c e s - V e r b a a l , d a t w o r d t g e t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n , a l s o o k d o o r d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j ,
G e t e k e n d ,
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r L e e n D e h a n t s c h u t t e r
V o o r z i t t e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M a r l o e s O t t e n G e e r t S c h o e n m a e k e r s
B e s t u u r d e r T u s s e n k o m e n d e p a r t i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L ' j ~ " ~ ` R _ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I N I I I I l i i i ! l U l I i u
* 1 2 1 6 4 6 8 3 *
b t
~ S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
( v e r k o r t ) : G F I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 , U n i t 9 , 1 9 3 0 N o s s e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 m e i 2 0 1 2
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , w o n e n d e t e Z e e w i j k 3 t e 2 2 0 2 B T N o o r d w i j k , N e d e r l a n d , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ' n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , W i m W a u t e r s , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g b e s l i s t t h a n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m W a u t e r s a l s B e s t u u r d e r v a n d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e e n h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n v a n h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m M e v r o u w L e e n D e h a n t s c h u t t e r , w o n e n d e G e l d e n a a k s e b a a n , 1 1 2 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e i n d e p l a a t s v a n d e H e e r W i m W a u t e r s t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n i . t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e u w e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . ; G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d :
z a l z i j n . .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M a r t o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t ; n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 ,
M e v r o u w M a r l o e s O t t e n , w o n e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 2 1 A t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u e n " " - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 10.07.2012 12295-0563-039
11/01/2012
ÿþ a " M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 f l 1 1 f l l i i l I 1 1 I l 1 1 1 1 1 l 1 1
* i a o o e i a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 5 6 0 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 - u n i t 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u e l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
G r i f f i e 2 9 u ~ ~ .
2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 1 . I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n : s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m , i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e : a a n d e e l h o u d e r z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m '
v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g . "
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m a r i s s a r i s .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u m e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n d e B u r g e r l i j k e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . . H e t e r e l o o n w o r d t b e p a a l d o p 6 . 0 0 0 E u r o , i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
F r - d ÿ d e S l a c h m I d e r
s d e s t k i d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012
ÿþ1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
I I I u I I i u i i i i i i i i i i i i i
* 1 2 0 0 1 1 0 2 *
' r u e i k e r « . " - Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : G e s t i o n f i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 , U n i t 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 5 6 0 6 3 9
' V o o r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . I N L E I D I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . I n d i e n d e b e s l u i t e n d i e h i e r o n d e r v e r m e l d s t a a n n i e t u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s n o g e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a a r e r d a n b i j n o r m a l e m e e r d e r h e i d o v e r d e v o o r s t e l l e n k a n b e s l i s t w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o n d e r t e k e n e n , z i j n s l e c h t s g e h o u d e n d o o r h u n s c h r i f t e l i j k e s t e m i n d e m a t e d a t d e v o o r s t e l l e n u n a n i e m a a n v a a r d w o r d e n .
D i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n e n v a n k r a c h t t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e : ' a a n d e e l h o u d e r z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e p r o c e d u r e e n d e b e s l u i t e n .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n d e r s t a a n d e t a b e l n a a s t h u n n a a m ! v e r m e l d s t a a n e n g a a t a k k o o r d m e t d e h u i d i g e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
3 . A G E N D A
( a ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ; e n
( b ) B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
4 . B E S L U I T E N
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m a r i s s a r i s .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 9 3 2 ; S i n t - S t e v e n s - W o l u m e , W o l u w e d a l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F i l i p L o z i e , B e d r i j f s r e v i s o r
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t a a n s t e l l e n v a n E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n a i s c o m m a r i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t e r e l o o n w o r d t b e p a a l d o p 6 . 0 0 0 E u r o , : i n c l u s i e f o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e ' v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
" D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t ' ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 8 3 1 , . D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c G u n s , B e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e :
" j a a r e n d i t v o l g e n s h e t v o o r g e s t e l d e h o n o r a r i u m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A i 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 1 9 1 7 *
2 8 S E P . Z n
G r i f f i e
B e n a m i n g : G e s t i o n f i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 , U n i t 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 5 6 0 6 3 9
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 a p r i l 2 0 1 1
5 ) S t a t u t a i r e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a : o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , ' . n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e h e e r F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r , w o n e n d e t e Z e e w i j k 3 t e 2 2 0 2 B T N o o r d w i j k , N e d e r l a n d , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , W i m W a u t e r s , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e h e e r W i m W a u t e r s , w o n e n d e t e E s p e h o u t s t r a a t 1 9 t e 1 7 5 0 L e n n i k , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r , M a r l o e s O t t e n , l o o p t t e n e i n d e n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . N a o v e r l e g w o r d t b e s l o t e n o m d e B e s t u u r d e r o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
M e v r o u w M a r l o e s O t t e n , w o n e n d e t e G e d e m p t e S l o o t 3 6 t e 2 5 1 3 T D D e n h a a g , N e d e r l a n d , w o r d t d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B e s t u u r d e r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m d e N . V . G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e s a m e n m e t e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l h e t m a n d a a t v a n d e B e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
V o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l
F r e d d y D e S l a c h m u y l d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.04.2011, NGL 03.05.2011 11104-0072-039
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 A V R . Z O 1
G r i f f i e
+ 1 1 0 6 2 6 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 6 0 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e s t i o n F i n a n c i è r e I n f o r m a t i s é e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i h o e k 3 , U n i t 9 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 a p r i l 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 27.07.2010 10349-0570-037
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