14/07/2014
ÿþZ e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t B O , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 1 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n G e e r t V e r a c h t e r t , H e n d r i k V e r m e i r e e n K r i s V a n g i l b e r g e n , p e r 2 8 j u n i 2 0 1 4 , 2 3 u 4 5 e n b e s l i s t a a n s l u i t e n d t o t b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 , 2 3 u 4 6 « .
- D e h e e r P h i l i p L o u b e l e , w o o n a c h t i g t e B a n k s t r a a t 6 4 2 8 1 1 H o m b e e k ( M e c h e l e n )
- D e h e e r M a u r i z i o C a p p i e l l o , w o o n a c h t i g t e G i e r e n s h o f 2 1 , 3 6 0 0 G e n k
- D e h e e r J a s o n H i l l , w o o n a c h t i g t e 5 0 5 G e o r g e t o w n D r i v e , N a s h v i l l e , T e n n e s s e e 3 7 2 0 5 , U S A
V o o r m e l d e p e r s o n e n e n z i j n b i j g e v o l g g e m a t i g d o m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H u n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o c l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e q d / o n h i
a n g e n h p
0 3 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
m . t . . 9 ) * s e i m e v a r t h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I n h o v a t i o n s B e l g i u m R e c h t s v o r m N V
4 ' 1
V o o r b e h o u c a a n h . s e i g i s S t a a t s b
* 1 4 1 3 5 3 4 6 *
1 1 1 1
i j
20/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 9 1 3 f i 7 +
v b e h
a a
B e l S t a g
1 0 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
W e g e n s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g m o e t e r i n d e t i t e l v a n d e p u b l i c a t i e v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n u m m e r
1 3 1 7 7 4 5 4 g e l e z e n w o r d e n :
" O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K '
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e r n y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ . i l - : i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c a a r B e i s
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m r n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r 6 E 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 , E e r s t e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I T S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u r r m e r 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 1 . 3 6 3 . 8 4 9 , T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " , o v e r g e d r a g e n h e b b e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W O O X I N N O V A T I O N S B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 0 5 2 6 . 8 3 2 , 1 4 0 / R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n a R & D , L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g v e r k r i j g e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , 2 3 u . 5 7 .
D e E e r s t e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " w e r d e n o p g e m a a k t e n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 1 4 5 9
e u r e N o v 2 M 3 G r i f f i e
13/11/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g B o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m
t l i i U J 1 7 1 U
b e h t
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B e l S t a a
~ ~
~
~ ~ ~ e 3 1 .
T l ' O K T
~
~
1 ~ ~ ' Y
I
i
22/07/2013
ÿþ/ P m , M o d w o r d 1 1 . 1
" ~ ~ _ ~ - - ' L I . ~ < ~ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 I 1 1 i ~ w ~ 1 1 1 1 N 1 u u 1 1 u
4 U I l . 2 4 1 3
~ A U S ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K K E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e b e d r i j f s t a k k e n " N S O L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t B r u s s e l " e n " R & D L i f e s t y l e E n t e r t a i n m e n t L e u v e n " v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n " P H I L I P S B E L G I U M " ( ` P h i l i p s B e l g i u m ' o f ' d e E e r s t e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I T S " ( ` P I T S ` o f ' d e T w e e d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) o v e r t e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m ( ' W O O X I n n o v a t i o n s ' o f ` d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) .
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015
ÿþc
~ "
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! # 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b E
B S t
n e e r g e l e g d ( o n t v E n g e n e s p
0 8 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e ê k f e e r l a n d s t a l i g e
r c c h t b a n [ v G ~ 3 i i c ; 4 1 1 C s á i _ P i _ ~ t a ~ e l . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : u W O O X I N N O V A T I O N S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A F S L U I T I N G S D A T U M M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R L I N G O V E R G A N G S B E P A L I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G U I T V O E R I N G S M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 7
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t
z e t e l t e B r u s s e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W O O X I N N O V A T I O N S B E L G I U M ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 7 0
A n d e r l e c h t , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r B T W -
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0 / R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T i t e l A .
W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d a t
v o o r t a a n v a s t t e l e g g e n o p d e 3 1 s t e m a a r t v a n e l k j a a r e n o m a r t i k e l 2 5 1 s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r ? '
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l z a l h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 5 a p r i l 2 0 1 3 a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
T I T E L B
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n o m d i e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p
d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m 1 0 u u r e n a r t i k e l 1 8 , 2 d e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k
j a a r o m 1 0 u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l e n v o o r d e e e r s t e k e e r z a l d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
T I T E L C
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n :
- D e b e s t u u r d e r s , d e n o d i g e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- e n m a c h t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþn
- - - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 6 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 A A
r l l B e S S C I L
G r i f t e 6 A V R . % 0 1 3 _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X i n n o v a t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W O O X I n n o v a t i o n s N e t h e r l a n d s " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 5 6 5 6 A E E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , H i g h T e c h C a m p u s , 5 ; e n
2 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e d e n a F i n a n c i a l S e r v i c e s " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , o p g e n o m e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6 , R P R B r u s s e l ,
Z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , m e t a l s n a a m W O O X I n n o v a t i o n s B e l g i u m w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 6 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n v a n d e e l e c t r i c i t e i t , d e e l e c t r o n i c a e n m e c h a n i c a e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n a u d i o , v i d e o , m u l t i m e d i a e n a c c e s s o i r e s , e v e n a l s v a n o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i e ë n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p r o d u c t e n , i n d u s t r i e ë n e n m a r k t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n , b e t r e f f e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o v e r d r a g e n o f t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f b e t r o k k e n z i j n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n / o f w e r k z a a m h e d e n d o e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n d i e w e r d e n v e r l e e n d t e n g u n s t e v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
A r t i k e l 8 - R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
5 ~ b
¬ ' 3 2 4 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r ,
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s f u n c t i e o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n ; i n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t k o m e n d e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g e n ; d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n - m e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n v a n d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 - D a t u m p l a a t s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 0 u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 5 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 6 - V e r d e l i n g .
O p h e t r e s u l t a a t , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n h e t s a l d o t e g e v e n b e s t e m m i n g . A r t i k e l 2 7 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s m o g e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d , z e l f s v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H i j z a l z i c h t e r z a k e g e d r a g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n i e t w e r d e n g e ï n d , v e r j a r e n e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e , Z i j w o r d e n b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d ,
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 .
C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d d o o r d e P a r t i j e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
D a a r n a a s t v e r k l a r e n P a r t i j e n d e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , e l k a f z o n d e r l i j k t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
D e P a r t i j e n d u i d e n a a n
A . A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r s p l a s , H e i d e s t r a a t 3 8 ;
2 . D e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t 1 3 8 ;
3 . D e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n m e v r o u w P a s c a l e V a n h a e l e m e e s c h , w o n e n d e t e B - 9 2 6 0 , W i c h e l e n H e i d e l 2 , e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e B - 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g , 1 9 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , e n a a n d e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e B - 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t , 1 3 8 , e n d e h e e r E r k a n Y u k s e l , w o n e n d e t e B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S c h r a n s s t r a a t , 1 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e l e g a t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n e n t o t h e t w i j z i g e n o t a a n v u l l e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d , u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v n g e n n p
0 9 W A R T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r s k o W i f e n d e l B r u s s e l
F c i f I ` e , 4 1 1
~ , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O X I N N O V A T I O N S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t - T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - I N W E R K I N G T R E D I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W O O X I N N O V A T I O N S B E L I U M " , m e t z e t e l t e B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r B T W - o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 5 2 6 . 8 3 2 . 1 4 0 / R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e b e n a m i n g t e v e r v a n g e n d o o r " G i b s o n I n n o v a t i o n s B e l g i u m " e n d e r h a l v e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " G i b s o n I n n o v a t i o n s B e l g i u m . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g e n v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e d e n o o k t e w i j z i g e n i n " G i b s o n s I n n o v a t i o n s B e l g i u m " .
I l . V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 7 6 e n d e r h a l v e a r t i k e l 2 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 7 6 . "
D e r h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d d i e g e l e g e n i s i n A n d e r l e c h t , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , t e s c h r a p p e n .
I I I . I N W E R K I N G T R E D I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e i d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 i n w e r k i n g z u l l e n
t r e d e n .
E l k d o c u m e n t d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n o n d e r d e v r o e g e r e n a a m , m o e t o o k n a 1 a p r i l
2 0 1 5 g e l e z e n w o r d e n a l s u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r z i j n n i e u w e n a a m .
I V . V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( . . . )
c . A a n M e e s t e r E s t h e r G o l d s c h m i d t , v o o r n o e m d , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t b e v o e g d h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e o n d e r m e e r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f e n v o o r z o v e r a l s n o d i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e
p a s s e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y S T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G U I L L E M Y N - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 03.12.2015, NGL 14.12.2015 15686-0527-034
09/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...