26/03/2014
ÿþM o d W a s e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
* d e h e e r R a y m o n d G E E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* m e v r o u w I l k e G E E N S , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* m e v r o u w L e a D I E R C K X , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 ,
a l s b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d , R a y m o n d D E E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l H I I
* 1 4 0 6 7 4 9 1 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 9 9 . 6 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M M O I N D U S T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n : d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d t r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 M A R I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e s t e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 14.02.2014 14035-0077-014
23/01/2014
ÿþ1 4 . / M i l e
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 - 0 1 - 2 0 1 4 r  g h t : r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 9 9 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G I M M O I N D U S T R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P i e t e l b e e k s t r a a t 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L / E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 4 ,
n a a r : 3 2 0 0 A a r s c h o t , S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 .
G e t e k e n d , R a y m o n d G E E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 31.01.2013 13020-0072-013
08/02/2012
ÿþr
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f I l f I l l l I I f l 1 1 1 1 1 f 1 1 f f 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 0 3 3 6 5 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g e n r : 0 4 1 9 . 9 9 9 . 6 0 7
B e n a m i n g : G I M M O I N D U S T R Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e t e l b e e k s t r a a t 4
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r " a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 7 8 b l a d 3 8 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e s t a t u t e n t e k s t .
3 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 12.01.2012 12008-0537-013
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 15.02.2011 11036-0056-013
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 12.02.2010 10046-0051-014
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 16.03.2009 09074-0084-013
29/01/2009 : HA063134
08/01/2008 : HA063134
19/12/2007 : HA063134
08/12/2006 : HA063134
07/12/2005 : HA063134
14/12/2004 : HA063134
05/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y º%a . ~ , d e - a k t e - - -
1 R E D . ~ , . , . ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 0 7 2 e . J } 5
* 1 5 1 1 2 9 1 8 * L E U V E N
G r i f f i e
: - - - " F i t - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 9 9 . 5 0 7
e ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I M M O I N D U S T R Y
i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3
3 2 0 0 A a r s c h o t
' 1
I ! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g :
i : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v c o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d o p i
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n I l , o p 0 8 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i m m o I n d u s t r y d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t n a l e z i n g v a n h e t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , w a a r v a n d e b e s l u i t e n h i e r !
l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n : i
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V G I M M O I N D U S T R Y m e t z e t e l t e A a r s c h o t , e
i i S t e e n w e g o p S i n t - J o r i s - W i n g e 6 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 9 5 j u n i 2 0 1 5 , 1 i i d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
~ e b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 5 3 0 . 9 7 0 , 6 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 5 4 . 6 4 4 , 5 6 E U R .
e I U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r e
; i B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e :
: i v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m . .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s n o r m e n , h e b b e n w i j
e i v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t l i c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e i : i l n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
i i S i n t T r u i d e n , 2 2 j u n i 2 0 1 5 . i
i i V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
o
i e N i c o l a i j I r a ,
: : B e d r i j f s r e v i s o r
l e 1 , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I M M O i N D U S T R Y o n t b o n d e n i s e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f ;
i i 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r ;
e i v e r e f f e n i n g .
i l 2 . g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n g e s t e l d t e ; e w o r d e n v e r m i t s e r g e e n p a s s i v a z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
e e 3 . i n g e v o l g e d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e o n t b i n d i n g ; e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
i i 4 , I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e o p d r a c h t v a n d e e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
e i V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ,
w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e i i 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e I n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o t g d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
~
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t
1 7 j u l i 2 0 1 5
B i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e d d 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t A f P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2003 : HA063134
16/01/2003 : HA063134
15/01/2003 : HA063134
09/01/2001 : HA063134
21/01/2000 : HA063134
13/06/1992 : HA63134
18/12/1991 : HA63134
07/12/1990 : HA63134
01/01/1990 : HA63134
01/01/1989 : HA63134
24/12/1987 : HA63134
31/12/1986 : HA63134