01/06/2011
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M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 I I 1 l i h I I I 1 I l l h I I l l I D I I I I I N e e r g e l e g d t e r " G r i f f i t d e r
E " i i o e a s i e " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
S t t e L e u v e n , d e 2 0 M E I 2 0 1 1
O F G R I F F I E R ,
' G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
G K P r o c e s s A u t o m a t i o n P a r t n e r s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
K a m m e s t r a a t 5 0 , 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s )
O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d o o r 1 ) d e h e e r V O G E L S G e e r t F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g - E r p s - K w e r p s , K a m m e s t r a a t 5 0 , e n 2 ) d e h e e r F L O R E N S K r i s J o h n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n - K e s s e l - L o , W i l s e l s e s t e e n w e g 3 1 1 , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " G K P r o c e s s A u t o m a t i o n P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , K a m m e s t r a a t 5 0 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e b a n k L a n d b o u w k r e d i e t o n d e r h e t n u m m e r B E 4 5 1 0 3 0 2 5 9 2 0 5 8 9 . D e h e e r V O G E L S G e e r t e n d e h e e r F L O R E N S K r i s d i e n e n i e d e r n o g e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 3 7 5 , 0 0 ) e u r o t e s t o r t e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n h e t a l g e m e e n :
- D e i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g , d e a u t o m a t i s e r i n g v a n k a n t o r e n e n g e b o u w e n , m i l i e u t e c h n o l o g l e ,
- D e d i e n s t v e r l e n i n g : c o n s u l t a n c y e n a d v i e s , d e t a c h e r i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l , d e v o o r s t u d i e s e n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , a n a l y s e , e v a l u a t i e e n s e l e c t i e v a n p r o c e s b e s t u r i n g s s y s t e m e n ,
- D e o n t w i k k e l i n g ( r e s e a r c h & d e v e l o p m e n t ) e n i n s t a l l a t i e v a n : a p p l i c a t i e s o f t w a r e , t o e g e p a s t e h a r d w a r e ( e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n ) , p r o c e s b e s t u r i n g s s y s t e m e n e n P L C ' s , i n s t r u m e n t a t i e t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n , a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n , k a n t o o r i n t e r i e u r s ,
- D e v e r k o o p ( i m p o r t - e x p o r t ) e n i n s t a l l a t i e v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e , w a a r o n d e r : p e r s o n a l c o m p u t e r s , l a p t o p s , m i n i c o m p u t e r s , w o r k s t a t i o n s , m a i n f r a m e s , e n a i l e m o g e l i j k e r a n d a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e o n d e r d e l e n , s c h a k e l i n g e n e n a p p a r a t u u r , p r o c e s b e s t u r i n g s s y s t e m e n , P L C ' s , S C A D A p a k k e t t e n , i n s t r u m e n t a t i e t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n , a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n , k a n t o o r m e u b e l e n .
- H e t o n d e r h o u d v a n : a p p l i c a t i e s o f t w a r e ( r e - e n g i n e e r i n g ) , s t a n d a a r d s o f t w a r e p a k k e t t e n e n h a r d w a r e . - H e t v e r h u r e n v a n p r o j e c t r u i m t e n , z o w e l v a s t a l s m o b i e l .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t ,
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n w i j n p r o d u c t e n ,
- A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n k a s t e n b o u w
I T - c o n s u l t i n g
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r m e e r m o g e n o v e r g a a n t o t h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r h a a r .
- Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a i l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ,
d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l h e b b e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d :
1 ) D e h e e r V O G E L S G e e r t F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g - E r p s - K w e r p s , K a m m e s t r a a t 5 0 .
2 ) D e h e e r F L O R E N S K r i s J o h n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n - K e s s e l - L o , W i l s e l s e s t e e n w e g 3 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n a p r i l o m z e v e n t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e z e l f d e g e m e e n t e , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
t i
V o g r - b ê h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
$ i j l a g e n - h i j - f l e t 1 1 ë l g i s c T i S t a a t s b l a d - 0 1 1 a n / 2 0 1 1 - A n n ë x é s d ü M o n i t e u r b e l g e
R E S E R V E S - - W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o o r t i e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E R O E P S V E R B O D
D e b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e r o e p s v e r b o d .
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r N i c o B I L T E R E S T , t e 3 0 2 0 H e r e n t , K a r r e s t r a a t , 3 7 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b k z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g