12/01/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 0 6 5 2 8
O N I T E U F i k 3 E ~ ~ ; ~ D I R E C T !
_ G 1 S C H S T A A T S B L A D B E S T U J R
d t e r g r i f f i e d e r
k v a n K o o p h a n d e l
d e 2 8 D E C . 2 0 1 0
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 6 . 8 1 4 . 2 2 7
B e n a m i n g : G K T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s l a a n 2 1
3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r v o o r M e e s t e r A n n B E R B E N N o t a r i s t e Z u t e n d a a l b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " G K T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 8 0 6 . 8 1 4 . 2 2 7 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e M i l l e n s t r a a t 3 4 , t e
3 9 6 0 B r e e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
E e r s t e b e s l u i t
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r "
i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r G u i d o V e r s c h u e r e n , v o o r n o e m d , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 3 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w e e e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 , 2 1 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l w a a r v a n :
a . d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l "
b . Z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " . i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t
d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 3 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t
O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
: . _ V i e r d e b e s l u i t . . . . . . _ _ . . . . . . . . _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 I 4 9 3 e e ) v a n h e t k a p i t a a l
" v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
" D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E . B . F . b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ,
W e g n a a r A s 3 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e
b e l a s t i n g e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n B e r b e n
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e m e t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e