01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 6 5 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G l a s H o l d i n g B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n 2 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
1 S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e h e e r J a c q u e s S c h e u t e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
D e h e e r H a n s W i l l e m s e n w o r d t a l s s e c r e t a r i s a a n g e d u i d .
D e s e c r e t a r i s t r e e d t t e v e n s a i s s t e m o p n e m e r o p .
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e i d e n t i t e i t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s a l s o o k d e c o m m i s s a r i s v e r k l a a r d e n a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g ,
3 . A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
2 ) H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
4 . B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p F o m i a S c h e u t e n B V B A , I n d u s t r i e t e r r e i n i l - 1 , 3 2 9 0 D i e s t , B E 0 4 6 0 . 5 8 8 . 4 6 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s W i l l e m s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p S c h e u t e n G l a s s H o l d i n g B V , V a n H e e m s k e r c k w e g 9 , 5 9 9 2 L L V e n l o , N L 8 1 8 3 1 9 5 7 4 B 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s W i l l e m s e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g , y o o r h e t u l t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s * ? ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I R N O I I
" I I I
b e l
a t
B e S t a
I I I
- N E E R G E L E L )
2 0 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
5 , B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 2 . 4 5 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
S c h e u t e n G l a s s H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J a c q u e s S c h e u t e n
A a n d e e l h o u d e r
V o o r z i t t e r
H a n s W i l l e m s e n
S e c r e t a r i s - S t e m o p n e m e r
V O O R A A N V A A R D I N G V A N M A N D A A T
S c h e u t e n G l a s s H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H a n s W i l l e m s e n
V o o r -
$ e h o w i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a r s i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m i n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g