23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 22.07.2013 13324-0446-014
15/01/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
L u k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 1 . 4 9 4 . 9 7 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G M S S T O R E
N Ë E R G 1 = L E G [ ?
0 5 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n
t e
L e u v e r i .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
H e r e n t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G M S
S T O R E " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , z o d a t d e
a f s l u i t d a t u m e r v a n v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d i t z a l ; I
a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E :
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l ,
d o o r g a a n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l
2 0 1 6 .
V I E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
* i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f
l u u r . "
* I n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T A R T I E ( S ) .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n D E D O N C K E R & D E S M E D T , ' .
a c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 3 - 8 5 , e v e n a l s , ,
a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ' :
e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
- - - - - - - - - - ; . - I { . > < u i s p u n t b a n l v . o . o . . - Q - d e r n e m i n g e u - : _ i r ' - - : 4 v e > < _ e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n . . . _ . m e t _ . v o o r m e l d e . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a n 7 e n r o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e m e r e p d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n ( s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a e n . . - . 1 r a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a } ç V o o r b e h o u d e n a a n h o t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u « B v e r m e i d e n ; R e c t o s B a a r n e n h o e d a r n g h e i r i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h a l a i ) v a n d e p e r s o t o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o > b a r n e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
r s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h a a a i B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r d e r i Á I ~ I 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D E e f I E R
"
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 1 1 . 4 9 4 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G M S S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N - P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p : 1 m a a r t 2 0 1 3 , v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G M S S T O R E " h e e f t b e s l o t e n :
* d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 9 2 n a a r 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3 t e b e v e s t i g e n e n o m a r t i k e l 2 , v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
* o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; d e z e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t ; d e z e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 0 1 t o t e n m e t 2 7 0 .
" * n a t u s s e n k o m s t v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e N V G e n e r a l M o b i l i t y S e r v i c e s e n d e h e e r V A N C A U T E R H a n s v e r k l a a r d e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t w e l k h e n i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n , e n d i t t e n v o o r d e l e v a n d e B V B A G e m p e n h o f M a n a g e m e n t d i e f e i t e l i j k t o t d e i n b r e n g o v e r g a a t .
* n a d a t d e B V B A G e m p e n h o f M a n a g e m e n t v e r k l a a r d e o p d e t o t a l i t e i t d e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r k l a r e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e g e d a a n w e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r b i j B a n k v a n B r e d a . * d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
* v a s t t e s t e l l e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t : v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
- I n a r t i k e l 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3 . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
"
m o d 1 1 , 1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . t o t e n m e t 2 7 0 . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
* e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e . v o e r e n .
* e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n D E D O N C K E R & D E S M E D T , a c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 3 - 8 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
* a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V o o r - b o a h o u e ~ n
c ~
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- v o l m a c h t ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r l e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 5 J I . d . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 0 6 9 *
~
S
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 9 4 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M S S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 3 9 0 T I E L T - W I N G E , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r , G E M P E N H O F M A N A G E M E N T B . V . B . A . ( m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 3 2 2 0 H O L S B E E K , D u t s e l s t r a a t 1 6 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 4 9 4 . 9 7 1 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . W i m P O P P E h e e f t p e r 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- v a n :
G M S S T O R E B . V . B . A ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 2 9 2
3 3 9 0 T I E L T - W I N G E
- N a a r
G M S S T O R E B . V . B . A .
B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3
3 0 2 0 H E R E N T
D h r . W i m P O P P E ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
G E M P E N H O F M A N A G E M E N T B . V . B . A . , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþ
~ i f , . ~ 4 ' . 1 5 1
" i a i a e e a o *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n e i
K o o h a d
t e L e u v e n , d e Q g - J U U 1 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 1 1 , 4 9 4 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G M S S T O R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ' L E t J V E N S E S T E E N W E G 2 9 2
3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ( T i e l t )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G D E R S T À T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p ' s 2 6 . j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , o p 4 j u l i d a a r n a , b o e k 5 1 7 4 b l a d 7 3 ' s i v a k 1 7 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G M S S T O R E " h e e f t b e s l o t e n :
- h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , z o d a t d e a f s l u i t d a t u m e r v a n v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d i t z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n
o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , s ; - d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 . ; _ "
: - d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n
m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* I n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . "
* l n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
* A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e
v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e
v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e i l a l l e n t i j d e
d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
s i A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e
d o e n . "
- e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e ,
v o e r e n .
- e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n D E D O N C K E R & D E S M E D T , a c c o u n t a n t s k a n t o o r t e
; , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 3 - 8 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
- a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 13.01.2012 12008-0034-013
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 11.01.2011 11005-0518-013